Международно-правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на универсальном уровне

• Автор: Мельник, Татьяна Витальевна
• Шифр специальности: 12.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 167 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Современный терроризм и его финансирование
1 .Современный терроризм как глобальная угроза международной безопасности
2.Источники и типологии финансирования терроризма
Глава 2. Международно-правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на универсальном уровне: состояние, проблемы и перспективы развития
1. Развитие международно-правового регулирования борьбы с финансированием терроризма на универсальном уровне
2. Универсальные международно-правовые акты, направленные на борьбу с финансированием терроризма
2.1. Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 г
2.2. Сорок рекомендаций ФАТФ и Девять специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма
3. Роль универсальных международных организаций и групп в борьбе с финансированием терроризма
3.1. Деятельность ООН в сфере борьбы с финансированием терроризма
3.2. Роль ФАТФ в борьбе с финансированием терроризма
3.3 Региональные группы по типу ФАТФ и предпринимаемые ими меры в сфере борьбы с финансированием терроризма
3.4. Интерпол
3.5. Группа Эгмонт
4. Проблемы и перспективы развития международно-правового
регулирования борьбы с финансированием терроризма
4.1. Ответственность государств

4.2. Взаимное признание национальных перечней физических лиц и
организаций, причастных к террористической деятельности
4.3. Проблема уязвимых стран и территорий
4.4. Замораживание активов
4.5. Взаимодействие с частным сектором
4.6. Техническое содействие
Глава 3. Участие России в международном сотрудничестве на
универсальном уровне по борьбе с финансированием терроризма
1.Оценка соответствия российского законодательства нормам универсальных международных договоров, резолюциям СБ ООН и рекомендациям ФАТФ в сфере борьбы с финансированием терроризма
1.1. Правовые основы борьбы с финансированием терроризма в Российской Федерации
1.2. Подразделение финансовой разведки России - Федеральная служба по финансовому мониторингу
1.3. Координация деятельности государственных органов в сфере противодействия финансированию терроризма
2. Участие России в работе универсальных международных организаций и групп по борьбе с финансированием терроризма
Заключение
Библиография

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Международный терроризм стал глобальной проблемой международной безопасности, заняв в XXI веке то место, которое в прошлом веке занимала проблема противостояния СССР -США и угроза конфликта с применением ядерного оружия.
Серьезное влияние на развитие международного терроризма оказывают следующие факторы:
- растущий разрыв в уровне благосостояния между государствами;
- дефицит природных ресурсов, в частности нефти, газа, пресной воды;
- столкновение интересов крупных компаний, оказывающих влияние на внешнюю политику государств;
- рост миграции и формирование в европейских странах значительных этнических диаспор выходцев из арабских стран1;
- прозрачные границы в ряде регионов мира, в частности Европейский Союз и Содружество Независимых Государств;
- длительные вооруженные конфликты как международного, так и немеждународного характера.
Длящиеся много лет вооруженные конфликты, начавшись в силу объективных причин, постепенно перерастают в конфликты субъективного характера. У участников конфликта, которые потеряли родных и близких, формируется устойчивая ненависть к противной стороне. Целью конфликтующих сторон становится физическое уничтожение другой стороны. Особенно это характерно для народов, у которых существует обычай кровной мести. В результате любые переговоры, уступки и компромиссы по вопросам, из-за которых начался конфликт, не приводят к разрешению конфликта. Вооруженные конфликты ведут к появлению в отдельных регионах мира значительных групп людей, не имеющих других
1 См.: Степанова Е. Противодействие финансированию терроризма. // Международные процессы. Том Л» 7. № 1 (19) 2009.

транснациональными криминальными корпорациями могут получать как локальные, так и международные террористические организации.
Методы перемещения денежных средств или иного имущества. Термин «типологии» является сегодня очень распространенным при проведении исследований в области «отмывания» денег и финансирования терроризма. Регулярно публикуются отчеты ФАТФ и ряда региональных групп по типу ФАТФ по типологиям, соответствующие разделы включаются в отчеты подразделений финансовой разведки.
На наш взгляд, данный термин, в его сегодняшнем понимании, охватывает не весь процесс финансирования терроризма, а только методы перемещения денежных средств или иного имущества. В этой связи, в данном параграфе мы используем термин «типологии» применительно к типологиям перемещения денежных средств или иного имущества.
Перемещение средств включает получение средств от источника финансирования, доставку в регион деятельности террористической организации либо планируемого совершения террористического акта и передачу членам террористической организации.
В любой операции по перемещению денежных средств имеются основные элементы: участники операции (плательщик, получатель платежа и финансовая организация, осуществляющая операцию) и основание перевода денежных средств.
Выявление в общем объеме операций с денежными средствами или иным имуществом тех операций, которые связаны с финансированием терроризма, может осуществляться на основе признаков, относящихся к указанным элементам операции.
Как показал проведенный анализ, наиболее распространенными типологиями являются: использование некоммерческих организаций,
использование компаний-оболочек, использование курьеров наличных, хавала.
(January 2005). Center for Contemporary Conflict. Monterey, California, USA. P. 8.