Правовые и методические основы деятельности органов предварительного следствия России по розыску, аресту и обеспечению конфискации за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем

• Автор: Волеводз, Александр Григорьевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1999
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 225 с.

Оглавление
Введение
Глава 1 Правовые основы международного сотрудничества
правоохранительных органов России в вопросах розыска, ареста и обеспечения конфискации за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем
§ 1.1. Расширение международного сотрудничества по борьбе с преступностью, как
гарантия решения задач уголовного правосудия в современных условиях
§ 1,2. Международно-правовые основы международного сотрудничества правоохранительных органов в розыске, аресте и обеспечении конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Глава 2 Особенности правового регулировании деятельности
правоохранительных органов зарубежных государств по оказанию международной правовой помощи в розыске, аресте н конфискации денежных средств н имущества, полученных преступным путем
§ 2.1. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов государств англо-американской правовой семьи (системы «общего» права) по оказанию международной правовой помощи в розыске, аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
§ 2. 2. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов государств романо-германской правовой семьи (системы континентального права) по оказанию международной правовой помощи в розыске, аресте и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Глава 3 Методика международного розыска денежных средств и имущества,
полученных преступным путем
§ 3.1. Криминалистическая характеристика международного розыска денежных
средств и имущества, полученных преступным путем
§ 3. 2. Банковские документы, как источники сведений о нахождении за рубежом
денежных средств и имущества, полученных преступным путем
§ 3.3. Использование документов государственных регистрационных органов
зарубежных стран и сопутствующих им учредительных, регистрационных, финансовых и бухгалтерских документов юридических лиц, созданных за рубежом, для розыска и ареста полученных преступным путем денежных средств и имущества
§ 3.4. Использования ориентирующей информации для розыска и ареста за рубежом
полученных преступным путем денежных средств и имущества
§ 3. 5. Особенности получения и использования международной правовой помощи при розыске и аресте за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Глава 4 Международный розыск, арест н конфискация полученных
преступным путем денежных средств и имущества (вопросы практики и совершенствования российского законодательства)
Библиографический список использованной литературы

Введение
Переход от жесткой централизованной модели управления к свободным рыночным отношениям, происходящий в нашей стране на протяжении последнего десятилетия, существенно видоизменил экономическую, социальную и правовую системы общества. Бурное развитие внешнеэкономических связей, внутреннего валютного рынка и признание примата норм международного права содействуют более полной интеграции России в мировое экономическое, финансовое и правовое пространство, предопределяют необходимость развития международного сотрудничества следственных и судебных органов Российской Федерации и зарубежных стран в целях обеспечении защиты законных прав и интересов личности, общества и государства.
Взаимодействию судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими учреждениями и должностными лицами иностранных государств по уголовным делам посвящен ряд положений находящегося на рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания проекта Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации. Сопоставление проекта УПК РФ с действующими международными договорами в сфере уголовного
судопроизводства, заключенными бывшим СССР и Россией, свидетельствует не только о сохранении их преемственности, но и о том, что законодателем не учтены произошедшие в стране и мире экономические, социальные и правовые изменения, повлекшие расширение географии внешних связей при осуществлении правосудия. В связи с этим актуальность исследования проблемы, рассматриваемой в диссертации, заключается, прежде всего, в необходимости с современных позиций переосмыслить понятие и содержание международного сотрудничества органов предварительного следствия в сфере розыска, ареста и обеспечения конфискации за рубежом полученных преступным путем в России имущества и денежных средств.
Преобразования в экономике, переход к рыночным отношениям породили ряд негативных тенденций. Наиболее опасной среди них является криминализация общества и экономической жизни государства, к проявлениям которой относится рост экономической преступности, особенно в банковской сфере, прежде всего финансовых мошенничеств и криминального отмывания денежных средств, нажитых преступным путем, и интернационализация этого направления преступной деятельности.
Появились достаточно удобные и легально создаваемые структуры, позволяющие беспрепятственно конвертировать рублевые средства и переводить многие миллионы долларов за рубеж, в том числе не всегда в рамках определяемых законом, результатом чего является незаконный вывоз капитала из страны.
Транснациональный характер используемых механизмов хищений и способов сокрытия похищенных денежных средств за рубежом, требует активного взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных стран не только в рамках традиционных форм правовой помощи по уголовным делам - экстрадиции, передачи предметов, выполнения отдельных процессуальных действий, осуществления уголовного преследования по ходатайству иностранного государства и передачи осужденных — но и путем создания новых правовых институтов, необходимых практике, одним из которых является международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества.
Ни действующие законы и международные договоры РФ о правовой помощи по уголовным делам, ни проект УПК не определяют достаточного процессуального режима взаимодействия органов предварительного следствия России и зарубежных стран по розыску и аресту за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества, по возмещению причиненного преступлениями материального ущерба, обеспечению возможной конфискации имущества и гражданского иска в уголовном деле.
Недоступность для широкого круга практических работников весьма ценного опыта в исследуемой области стран, столкнувшихся с данной проблемой раньше России; не изученность, с точки зрения потребностей уголовного правосудия, основных механизмов и особенностей перемещения за пределы страны с использованием банковских технологий денежных средств, полученных преступным путем; отсутствие ясных, согласующихся с законодательством зарубежных государств, методик преодоления банковской (коммерческой) тайны влечет многочисленные ошибки в деятельности органов предварительного следствия, непринятие судами правовых решений о конфискации и возмещении ущерба за счет обращения взыскания на выявляемые за границей денежные средства.
Сложность решаемых задач, на которые одновременно распространяют свое действие нормы международного права, отечественного и иностранного уголовного, уголовно-процессуального и иного отраслевого законодательства, предъявляет повышенные требования к теоретическому обеспечению правового регулирования розыска, ареста и конфискации за рубежом полученных преступным путем имущества и денежных средств. Научное обеспечение этой деятельности является существенным резервом повышения ее эффективности, необходимым условием определения наиболее совершенных форм и методов работы, создания правовых основ этого направления международного сотрудничества в российском законодательстве, что будет способствовать ликвидации одного из пробелов национального уголовного процесса.

Более того, данный проект, определяя в качестве источников уголовнопроцессуального законодательства Конституцию, Уголовно-процессуальный кодекс, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры, предусматривает преимущественное применение этих норм и правил договоров при их несоответствии с правилами УПК. Тем самым, создаются условия для подчиненного положения норм российских законов перед международными в расследовании преступлений. Это фактически разрушает основы для выполнения международных обязательств, поскольку, как указывалось выше, только национальный уголовный процесс реализует международный договор.
Заведомая подчиненность нормам международных договоров РФ проявляется и в том, что, с одной стороны, проект УПК, фактически, повторяет наиболее типичные положения этих договоров, а с другой - предоставляет возможность для сношения лишь с соответствующими органами иностранных государств, с которыми имеются договоры или международные соглашения об оказании правовой помощи. Законодательное решение проблемы получения и оказания правовой помощи по уголовным делам при отсутствии международного договора с соответствующей страной в проекте УПК отсутствует.
Необходимо отметить, что не только рассмотренный, но и иные предлагавшиеся в последние годы проекты кодифицированных процессуальных законов, фактически предлагали придать российскому национальному уголовному процессу подчиненный характер по отношению к международным договорам.
Так, базовые положения Модельного УПК для стран - участников СНГ,1 признавая Уголовно-процессуальный кодекс единственным источником регулирования судопроизводства, включает в него не сформулированные общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры, подчиняя им нормы национального УПК (ст. ст. 4, 5, 574). Модельный УПК допускает возможность введения в уголовный процесс любых процедур, предусмотренных международным договором (п. 3 ст. 6). В результате этого международный договор получает, таким образом, абсолютное право на преимущественное применение перед внутригосударственным отраслевым законодательством.
В проекте УПК РФ,2 подготовленном авторским коллективом НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, предусмотрено, что порядок сношения с соответствующими учреждениями иностранных государств, а равно порядок выполнения поручений последних
1 См.: Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств - участников СНГ. Рекомендательный законодательный акт / Приложение к Информационному бюллетеню Межпарламентской Ассамблеи, 1996. - № 10.
2 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проект / Авторский коллектив под руководством А.Д. Бойкова. М., 1994.