Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности

• Автор: Евдокимов, Сергей Григорьевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1999
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 184 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава 1. Криминалистическая характеристика хищений в сфере предпринимательской деятельности
1.1. Понятие и структура криминалистической характеристики
1.2. Криминалистические особенности непосредственного предмета посягательства
1.3. Обстановка хищения
1.4. Способы хищения и типичные последствия их применения
1.5. Особенности субъектов хищения .
Глава 2. Организационно-методические основы выявления и
расследования хищений в сфере предпринимательской деятельности
2.1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию
2.2. Криминалистические признаки хищений и методы их установления
2.3. Определение направления, планирование, организация начального
этапа расследования
Глава 3. Информационное обеспечение и использование специальных познаний при расследовании хищений
3.1. Информационное обеспечение расследования
3.2. Использование специальных познаний в процессе выявления и расследования хищений
3.3. Оценка следователем полученной при расследовании информации
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Введение
Актуальность исследования
Отличительной чертой последних лет является все возрастающее влияние преступности на экономику, проникновение ее в ранее практически недоступные сферы: банковскую, внешнеэкономическую, распределения бюджетных средств. Такая ситуация складывается из-за временного разрыва между ходом экономических реформ и уровнем их правового регулирования. Финансовый кризис 1998 года и его социально-экономические последствия еще более усугубили криминогенную обстановку.
Наиболее распространенными и оказывающими отрицательное влияние на ход экономических реформ являются хищения. Согласно данным МВД России хищения составляют более половины вскрываемых в экономике преступлений. Особенно быстрыми темпами растет количество хищений, совершаемых путем мошенничества. Уже сегодня их доля в структуре выявленных преступлений данного вида составляет более трети.
Сложная криминогенная ситуация складывается в кредитно-финансовой сфере, где по данным МВД России в последние несколько лет произошло 45-кратное увеличение преступлений. По количеству хищений в крупных размерах и мошенничеств она вышла на первое место среди прочих сфер экономики1. Серьезному воздействию со стороны криминальных группировок подвергается также топливно-энергетический комплекс.
При расследовании этой категории преступлений на практике возникают серьезные проблемы. По данным МВД РФ в 1997 г. в целом по России прекращено
1 О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации. Аналитический доклад МВД России // Щит и меч. - 1996. - № 1 1 - 12.
следователями органов внутренних дел 33. 6 % уголовных дел о мошенничестве, из них - 22,1 % за отсутствием события или состава преступления; 39% дел о хищениях путем присвоения или растраты, из них - 21,6 % по реабилитирующим основаниям. В ряде регионов прекращается до 67% уголовных дел о хищениях1. В 1998 году число прекращенных дел о преступлениях в сфере экономики увеличилось более чем в 4 раза. Количество привлеченных к уголовной ответственности по этой категории преступлений сократилось в 31 регионе страны.
Задачи борьбы с преступностью требуют гибкого подхода к разработке методических комплексов на базе криминалистических классификаций преступлений. Вопрос о развитии в криминалистической методике новых направлений привлекает к себе пристальное внимание ученых-криминалистов.
Ряд новых оснований для создания комплексных методических рекомендаций был обозначен И.М.Лузгиным еще в середине 70-х годов. Дальнейшая разработка частных криминалистических методик, по его мнению, должна идти по пути совершенствования уже сложившихся методик; по пути выявления общих особенностей в расследовании нескольких видов преступлений и построения ситуационных моделей расследования; по пути разработки рекомендаций по расследованию правонарушений, типичных для определенного региона, отрасли народного хозяйства, микросреды; по пути создания новых методик, обусловленных совершенствованием законодательства
В предшествующие годы были разработаны и активно применялись на практике методики расследования должностных хищений. Эти методики включали в себя научно-практические рекомендации по расследованию хищений государственного или общественного имущества путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением. Применительно к мошенничеству
1 Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. - 1998. - № 2(95). - С. 19.
2 См.: Лу н ин И.М. Проблемы развития методики расследования отдельных видов преступлений// Методика расследования преступлений. - М., 1976. - С.32-33; Лунин И.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений// Правоведение. - 1977. - № 2. - С.65.
Предметом посягательства могут быть также материальные носители информации: компакт-диски, дискеты, винчестеры (жесткие диски персональных ЭВМ) и т.п. Сама по себе информация, иные результаты интеллектуальной деятельности не могут быть предметом хищения в силу отсутствия физического признака имущества — материальности.
Каждый из перечисленных видов предметов преступного посягательства занимает свое особое место в экономической и социальной сферах жизни, связан с определенными финансово-хозяйственными операциями и соответствующим кругом лиц. Преступное посягательство на каждый из них невозможно без учета их специфики и связанных с ними финансово-хозяйственных процессов. Поэтому выявление данных о том. что явилось предметом хищения при той или иной финансово-хозяйственной деятельности, позволяет достаточно точно выдвинуть версии о способах хищения, его субъекте (субъектах) и способствовавших данному преступлению обстоятельствах.
Выбор предмета посягательства обусловлен, как правило, обстановкой, в которой действует преступник, а также свойствами его личности. Однако и сам предмет посягательства может активно воздействовать на поведение преступника: влиять на выбор способа совершения преступления, способа сокрытия следов преступления, подбор соучастников, использование похищенного,
1.3. Обстановка хищения
Обстановка совершения преступления - еще один важный элемент криминалистической характеристики любого преступления, в том числе и хищения. Это понятие не тождественно способу и механизму совершения преступления, однако анализ обстановки позволяет конкретизировать иные элементы криминалистической характеристики.