Оперативно-розыскное предупреждение и оперативно-розыскное сопровождение расследования хищений в кредитно-банковской сфере

• Автор: Фирсов, Виталий Викторович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 205 с.

ГЛАВА I. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ В КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
§ 1. Понятие и элементы оперативно-розыскной характеристики хищений
§ 2. Способы совершения хищений, как элемент оперативно-розыскной
ХАРАКТЕРИСТИКИ
§ 3. Характерные особенности личности преступника, как элемент оперативнорозыскной характеристики
ГЛАВА II. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ХИЩЕНИЙ
В КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
§ 1. Выявление хищений, как элемент оперативно-розыскного предупреждения
хищений
§ 2. Оперативно-розыскное предупреждение хищений в кредитно-банковской сфере . 84 § 3. Оперативно-розыскное содействие оперативных сотрудников БЭП с сотрудниками службы безопасности банковских учреждений,
как элемент оперативно-розыскного предупреждения хищений
ГЛАВА III. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
ХИЩЕНИЙ В КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
§ 1. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий, как элемент
оперативно-розыскного сопровождения хищений
§ 2. Оперативно-розыскное сопровождение расследования хищений
в кредитно-банковской сфере
§ 3. Прокурорский надзор за соблюдением законности в ходе осуществления оперативно-розыскного сопровождения расследования хищений
в кредитно-банковской сфере
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Развитие научно-технического прогресса обусловило усовершенствование форм денежного обращения и механизма правоотношений в кредитнобанковской сфере. Одновременно значительно возросло количество совершаемых экономических хищений, орудия совершения преступлений в сфере деятельности банковских учреждений.
Практика деятельности российских банков повседневно свидетельствует об их повышенной криминогенное, уязвимости к преступным посягательствам со стороны различного рода криминальных структур, а также отдельных лиц. В то же время, изменения в отношениях собственности, образование новой экономической реальности повлекли за собой необходимость значительного перераспределения специализации оперативных подразделений по борьбе с экономическими хищениями (в зависимости от распространенности и криминогенной активности определенных сфер экономической деятельности: потребительский рынок, бюджетная сфера, внешнеэкономическая деятельность, кредитно-банковская сфера, коррупция и др.). Правоохранительные органы РФ должны были в короткий срок противопоставить росту экономического базиса организованной преступности свое умение эффективного предупреждения и расследования указанных хищений. Однако, как показала практическая действительность, реальность поставленной перед правоохранительными органами России возможностей борьбы с преступностью, увы, еще далека от совершенства.
Приводимые тенденции и показатели, отраженные в обзоре КМУ СК МВД России, характеризуют состояние банковской преступности за период 1997 года.
На протяжении года выявлено 29160 хищений, связанных с кредитно-финансовой системой. Из них 6420 (22%) - в крупном или особо крупном размере. 4190 хищений совершены организованными преступными группами,
23128 из них составляют хищения, количество которых по сравнению с 1996 г. возросло на 95,1%.
В банковской системе России выявлено 9693 хищения. В том числе 4825 хищений чужого имущества, включая 3047 случаев мошенничества и 1612 случаев присвоения вверенного имущества, то есть хищения, совершенные другими способами, встречаются в единичных случаях. Так, в банках совершено всего 27 краж денежных средств, 2 грабежа и 18 разбойных нападений.
В системе Центрального банка России выявлено 420 хищений, 2658 - в Сбербанке России и 1932 - в коммерческих банках. В истекшем году по количеству совершенных хищений лидирует система Сбербанка России. В числе зарегистрированных в системах Центрального банка и Сбербанка России хищений 771 случай хищения путем присвоения или растраты и 300 должностных хищений, которые совершены сотрудниками этих банков.
Следователями органов внутренних дел закончены производством уголовные дела о 20458 хищениях в кредитно-финансовой сфере, из которых более 17 тысяч (85,5% от числа оконченных) переданы в суд.
За совершение хищений в кредитно-финансовой сфере к уголовной ответственности привлечено около 2000 человек, из них половина - за совершения хищений в банковской системе.
Безусловными лидерами по количеству хищений, совершенных в кредитно-финансовой системе и причиненному ими ущербу являются города Москва и Санкт-Петербург. Так, в Москве совершено 1808 таких хищений, причинивших ущерб на сумму около 714 млрд. рублей, а в Санкт-Петербурге- 1644 хищения с ущербом 171 млрд. рублей. Названные показатели примерно вдвое превышают цифры 1996 года.
Новым способом хищения денежных средств из банков стали изъятия денежных средств с использованием системы электронного платежа путем проникновения в компьютерную систему банков. На территории страны зарегистрировано 20 хищений денежных средств таким способом.

- похищенная сумма немедленно делится на неравные долевые слагаемые и переводится в банки «В», имеющие корреспондентские отношения с банком (банками) «Б», но не имеющие таковых с «А»;
- данный алгоритм переброса денег повторяется несколько раз, после чего суммы переводятся за рубеж, конвертируются в соответствующую валюту, снимаются со счетов и легализовываются1.
$ 3. Характерные особенности личности преступника, как элемент оперативно-розыскной характеристики
Проблема научного изучения личности преступника, являющейся одним из наиболее важных элементов оперативно-розыскной характеристики хищений в кредитно-банковской сфере, нашла свое отражение в теоретических исследованиях ученых по-разному. При осуществлении научного оперативно-розыскного анализа, мы считаем необходимым, отразить, некоторые из мнений:
1) личность преступника рассматривалась с точки зрения «механизма» детерминации хищений денежных средств индивида2;
2) с точки зрения рассмотрения преступника, как социально-психологического феномена антиобщественных проявлений3;
3) изучение личности преступника как носителя специфических социально -психологических особенностей личности4;
1 Вехов В.Б. Компьютерные хищения. Способы совершения. Методики расследования / Под ред. акад. Б.П. Смагоринского. М.: Право и Закон, 1996. С. 60.
2 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М.: Юрид. лит., 1968. С. 51.
3 Яковлев А.М, Преступность и социальная психология (социально-психологические закономерности противоправного поведения). М.: Юрид. лит., 1971. С. 46.
4 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Некоторые отличительные черты личности преступника // Личность преступника и предупреждение хищений. Сборник научных трудов. М., 1987. С.13 -25.