Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов

• Автор: Крепышева, Светлана Константиновна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Нижний Новгород
• Количество страниц: 198 с.

Оглавление
Введение :
Глава 1. Характеристика механизма преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконных доходов
§ 1 Уголовно-правовая характеристика механизма преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
§2 Формирование криминалистической характеристики преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
§ 3 Механизм легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, и формирование типовых версий
Глава 2. Структура и содержание прогностической методики расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 1 Структура прогностической методики расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 2 Планирование проверки версий, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем
§ 3 Особенности тактики проведения первоначальных оперативных мероприятий и следственных действий в методике расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем
Заключение
Приложение
Список использованной литературы

Введение
Актуальность темы исследования
Отмывание денег пробрело глобальный характер. По данным английского трастового ежегодника (FT Unit Trust Year Book), «операции по отмыванию денег прочно внедрились в мировую финансовую систему и в состоянии постепенно ее поглотить»1.
Процесс разгосударствления и приватизации (при недостаточном правовом регулировании) создал в России условия для незаконного накопления «теневых», «грязных» капиталов - подпольных, неучтенных средств предприятий и организаций с любой формой собственности, а также физических лиц, нажитых преступным путем: за счет хищения, финансового мошенничества, вымогательства, наркобизнеса и т. п. «Грязные» деньги трудно обнаружить. Принятая в развитых странах обязанность банков идентифицировать трансакции на более или менее крупные суммы вызывает у настоящих отмывателей, по словам немецкого исследователя Клауса Коттке, лишь усталую улыбку: всегда существует возможность убедительно доказать «законопослушное» происхождение доходов2.
Давнее и широкое распространение отмывания «грязных» капиталов в России, к сожалению, не обусловило принятие ни соответствующего федерального закона, ни создания криминалистической методики борьбы с этим явлением. Криминалистическая наука оказалась не вполне готова к тому, что произошла криминализация многих деяний в сфере экономики (см., например главу 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности»). Органы дознания и предварительного следствия испытывают значительные трудности в распознавании признаков легализации «грязных» де-
1 Цит. по: Демин В., Федоров А. Грязные деньги // Безопасность, достоверность, информация. 1996. - №
2 Коттке К. «Грязные» деньги. - М., 1998. - С. 16.
нег: очень часто принимают за легализацию другие преступления в сфере экономической деятельности (например, приобретение и сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем, ст. 175 УК РФ)'. Эти трудности обусловлены тем, что проблемы уголовно-правовой квалификации и методики расследования легализации (отмывания) незаконных приобретений практически не разработаны.
Не вдаваясь в анализ причин сложившейся ситуации, можно констатировать: имеются достаточные научно-практические основания для вывода об актуальности темы, избранной для данной диссертации.
Степень научной разработки проблемы
Имеющиеся научные публикации по вопросам уголовноправовой квалификации и расследования легализации (отмывания) преступных доходов, как правило, носят пилотажный характер (работы Е.А. Абрамова, A.B. Вакурина, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаух-мана, Э.А. Иванова, В.Д. Ларичева, С.В. Максимова, А. В. Нестерова и др.).
Зарубежные специалисты правоохранительной сферы основное внимание уделяют не выявлению «грязных» инвестиций, а источникам их происхождения: незаконный оборот наркотиков, налоговые правонарушения и (работы П. Бернаскони, А. Зунда, Н. Кларка, Х.-Х. Кернера, К. Коттке, М. Леви, К. Мюллера, У. Пульвера и др.).
Современные фундаментальные положения о предмете отечественной криминалистики (P.C. Белкин, В.Д. Грабовский, М.К. Каминский, В.Я. Колдин, А.Ф. Лубин, В.А. Образцов, Н.П. Яблоков и др.) отражают строгую зависимость: насколько полно выявлены закономерности преступной деятельности, настолько можно рас-
1 Коррупция и экономические преступления: Сборник материалов семинара Совета Европы «Проблемы борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики», г. Красноярск, 19-20 октября 1999 г. / Под ред. А.Н. Тарбагаева. - Красноярск, 2000. - С. 18.

Однако выделение и количественно-качественная характеристика различных элементов - необходимый и промежуточный этап исследования.
«Отмывание» денег представляет собой сложный, достаточно продолжительный процесс, включающий множество разнообразных операций. Для удобства изучения и описания существует несколько моделей. Ряд авторов, следуя двухступенчатой модели, различают: Money Laundering (отмывание денег) и Recycling (возвращение в оборот).
Известный исследователь проблемы «отмывания» денег профессор П. Бернаскони полагает, что существует «отмывание» первой и второй степени1.
Первая степень - «отмывание» денег, полученных непосредственно от совершенного преступления. «Отмывание» первой степени осуществляется путем обмена денег на купюры иного достоинства или другие виды валют.
«Отмывание» второй степени - среднесрочные и долгосрочные операции, при которых предварительно отмытые деньги обращаются до того момента, пока не обретут «законный» источник происхождения и не будут введены в качестве законных в легальный оборот.
П. Бернаскони также различает страны совершения основного преступления, ставшего источником дохода, и страны «отмывания» денег.
Модель «круговорота» предложена швейцарским ученым Зундом. В основе модели лежит сходство процесса «отмывания» денег с круговоротом воды в природе. Зунд расчленил процесс «отмывания» на составляющие, аналогичные составляющим круговорота воды 2.
1 Цит. по: Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. - М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1999. - С. 26.
2 Zund A. Geldwflscherei: Motive-Formen-Abwehr, in: Der schweizer Treuhandler 9/1990. -S.403-408.