Методика расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте

• Автор: Меркулов, Максим Александрович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Нижний Новгород
• Количество страниц: 222 с.

Глава 1. Криминалистическая характеристика преступной деятельности, связанной с хищениями грузов на железнодорожном транспорте
§ 1. Общая характеристика хищений грузов на железнодорожном транспорте
§ 2. Понятие и структура криминалистической характеристики
хищений грузов на железнодорожном транспорте
§ 3. Субъекты и ситуационные элементы преступной деятельности, связанной с хищениями грузов на железнодорожном транспорте 43 § 4. Способ хищения грузов на железнодорожном транспорте и
типичные следы преступной деятельности
Глава 2. Расследование хищений грузов на железнодорожном
транспорте
§ 1. Выявление признаков криминальной ситуации и первоначальные проверочные действия
§ 2. Типичные следственные ситуации, выдвижение версий и
планирование расследования
§ 3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании хищений грузов на железнодорожном
транспорте
§ 4. Особенности взаимодействия следователей ОВД на транспорте с криминальной милицией в процессе расследования уголовных
дел данной категории
Заключение
Библиография
Приложения
Актуальность темы научного исследования. На современном этапе осуществления социальной, экономической и правовой реформ в России масштабы, темпы и характер преступности значительно изменились. Стали проявляться негативные тенденции, выраженные в изменении качественных характеристик совершаемых преступлений. Преступность в России становится все более организованной и профессиональной. Это не могло не затронуть железнодорожный транспорт, который в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства страны, имеет статус связующего звена с другими отраслями экономики России, удовлетворяет все возрастающие потребности во всех видах перевозок как государства, так и частных промышленных и иных компаний, а также граждан.
Грузовые перевозки на железнодорожном транспорте традиционно являются сферой наибольшей криминальной уязвимости. Сумма убытков, понесенных всеми участниками перевозочного процесса, постоянно возрастает. В целом за 2004 год, по данным Департамента общественного порядка на транспорте МВД России, зарегистрировано 3 466 преступлений в сфере хищений грузов, что на 12% выше показателей прошлого года1. Приведенные цифры, безусловно, не отражают в полной мере существующего положения с хищениями грузов на транспорте, так как этот вид преступлений отличается высокой степенью латентности. В результате наших исследований установлено, что регистрируется не более половины хищений грузов, совершаемых на железнодорожном транспорте. Это объясняется прежде всего тем, что сама железная дорога не заинтересована в выявлении фактов хищений грузов и других видов несохранных перевозок, так как вынуждена будет возмещать получателю материальный ущерб. Совершается большое количество хищений грузов, маскируемых преступниками под недостачу или неприбытие груза, путем составления фиктивных коммерческих актов или внесения ложных сведений в перевозочные документы.
1 См.: Аналитический обзор Департамента общественного порядка на транспорте МВД России за 2004 г. - М., 2005.
Основную часть похищенных грузов составляют нефтепродукты, металлы и другие сырьевые ресурсы, огромная доля которых приходится на экспортные грузы России, что, несомненно, наносит ущерб экономике государства и экономическим интересам российских компаний, в которых перевозочные процессы играют важнейшую роль. Как правило, данные преступления являются тщательно подготовленными. Анализ уголовных дел показывает, что преступления в сфере хищения грузов в основном подготавливаются и совершаются организованными преступными группами с участием должностных лиц железных дорог, правоохранительных органов и иных государственных, а также коммерческих организаций в масштабе Российской Федерации.
Преступления в сфере хищения грузов на железнодорожном транспорте как разновидность общего понятия хищения в уголовно-правововом аспекте охватывают значительную часть главы 21 УК РФ «Преступления против собственности», являющейся частью раздела «Преступления в сфере экономики», а также связаны с рядом других диспозиций статей уголовного законодательства РФ.
Необходимо отметить, несмотря на то, что подавляющее большинство в сфере хищений грузов в настоящее время составляют кражи, в связи с усовершенствованием технологии и механизмов управления железнодорожным транспортом, автоматизацией и компьютеризацией указанных процессов увеличивается число хищений грузов путем мошенничества, в том числе с использованием компьютерной техники.
Другой стороной этой проблемы выступает такой фактор, как непосредственное участие некоторых работников железной дороги в хищении перевозимых грузов. По имеющимся данным1, в общей массе расхитителей их количество достигает от 30 до 50%, и это лица, которые достаточно хорошо знают, как осуществляется охрана грузов, какими запорными и предохранительными устройствами снабжаются вагоны и другие единицы подвижного состава, каковы характер и ценность перевозимых грузов, специфика органи1 См.: Аналитические обзоры ГУВДТ и С СОБ МВД России за 1999-2004 гг.
щений грузов, совершенных на объектах железнодорожного транспорта, распределяется неравномерно. В утренние часы доля преступлений незначительна. Однако в течение дня их число растет и достигает своей кульминационной точки в вечернее время суток — с 17 до 2 часов ночи (более 60% от всего количества преступлений). Затем количество хищений грузов постепенно резко идет на убыль, и остается достаточно низким до 8 часов утра1.
Данные обстоятельства позволяют преступникам открыто проникать к месту нахождения груза, вскрывать запорные устройства хранилищ, а после совершения хищений незаметно скрываться с места преступления. С учетом прилегающих к месту преступления коммуникаций и функционирования производственных и торговых организаций временные факторы способствуют установлению свидетелей, а также наиболее вероятного направления, в котором скрылись преступники.
Исследования материалов уголовных дел и обвинительных заключений по фактам хищения грузов, позволили выявить следующее соотношение мест совершения данных преступлений по стадиям грузоперевозочного процесса. Так, 68% хищений грузов совершаются из поездов, в процессе проведения различных технологических и технических операций с грузом и подвижным составом; 15,3% - при прибытии груза на станцию назначения и проведении последующих маневровых работ; 5,8% - при выгрузке груза на станции назначения; 6,7%о - при хранении груза на станции назначения; 4,2% преступлений - при хранении и погрузке груза на станции отправления2.
Объясняется это тем, что станции отправления и назначения груза размещены в местах расположения крупных административных центров и промышленных предприятий, которые нередко характеризуются сложной оперативной обстановкой, затрудняющей борьбу с преступностью. Большинство станций, как правило, не имеет ограждений территории грузовых дворов, контейнерных площадок, грузовых и сортировочных парков. Не единичны факты, когда железнодорожники безразлично относятся к срокам обработки
1 Более подробный анализ распределения хищений грузов на железнодорожном транспорте по времени суток указан в приложении 5.
2 Соотношение хищений грузов на железнодорожном транспорте по стадиям грузоперевозочного процесса указано в приложении 4.