Родовая криминалистическая модель процесса раскрытия экономических преступлений и ее практическое использование

• Автор: Рожков, Иван Иванович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Ижевск
• Количество страниц: 176 с. : ил

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
ГЛАВА I. Криминалистическое содержание и сущность модельного представления процесса раскрытия преступлений
§ 1. Криминалистические основания построения родовой модели
процесса раскрытия преступлений
§ 2. Теоретическое содержание родовой криминалистической модели процесса выявления и раскрытия экономических
преступлений
§ 3. Родовая и видовые модели процесса раскрытия
экономических преступлений. Соотношение и связи
ГЛАВА II. Использование родо-видовых
криминалистических моделей в практике выявления и
раскрытия экономических преступлений
§ 1. Использование модельных криминалистических знаний в решении задач предварительного следствия по делам об
экономических преступлениях
§ 2. Модельные криминалистические знания в деятельности по выявлению и оперативно-розыскному сопровождению
предварительного следствия
§ 3. Использование криминалистических модельных знаний в организации проведения исследований и экспертиз в процессе
выявления и раскрытия преступлений
Заключение
Библиография
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Анализ статистических данных МВД России, материалов ГИЦ МВД России за 1993-2001 гг., изучение материалов уголовных дел по расследованию экономических
преступлений в таких регионах, как Москва, Удмуртская Республика, Нижегородская, Омская, Красноярская области, Краснодарский и Ставропольский края Российской Федерации, а также научных исследований и защищенных диссертаций по проблематике раскрытия экономических преступлений выявляют три группы факторов,
детерминирующих ситуацию развития преступной деятельности
экономического характера и деятельности по выявлению и раскрытию преступлений этого вида.
Во-первых, это достаточно известная тенденция роста числа совершенных преступлений экономической направленности. При этом анализ показывает, что сохраняются тенденции различных темпов роста преступлений отдельных видов. Достаточно сказать, что криминогенность финансово-кредитной сферы, например, при неуклонном росте общего числа составляют 8,4 %, однако коэффициент прироста этих преступлений в 1993-2000 гг. составил 150-200 %, и по прогнозам в НИИ МВД РФ такой темп прироста сохранится до конца 2001 г. Суммарный материальный ущерб от преступлений в кредитно-финансовой сфере составил 2,1 трлн. рублей или около 50 % нанесенного экономике в целом1.
Эта же тенденция роста общего числа преступлений характерна и для новых видов экономических преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, в частности, преступлений, связанных с
1 См.: Бекмурзин М.С., Щербаков В.Ф. Организация деятельности правоохранительных органов (ОВД) по борьбе с преступностью в кредитно-экономической сфере // Экономическая безопасность-России. Н.Новгород: Академия МВД РФ, 2001. С. 89.
сокрытием имущества и имущественных обязательств от кредиторов. Из них наибольший экономический ущерб наносят действия по умышленному созданию мнимых условий неплатежеспособности предприятий, а также ложное объявление об их банкротстве.
Так, если в 1992 г. по фактам преднамеренного фиктивного
банкротства было выявлено 38 преступлений этого вида, нанесших ущерб 9,8 млн. рублей, то в 1999 г. - 317, нанесших ущерб 127,9 млн. рублей, в 2000 г. - 475 преступлений (величина нанесенного ущерба превышает 300 млн. рублей)1.
Приведенные примеры общего роста и тенденций ускоренного
прироста по отдельным типам экономических преступлений можно было
бы продолжить, но и сказанного достаточно для понимания
закономерностей развития преступной экономической деятельности.
Вместе с тем, совершенно необходимо указать на наличие еще одной тенденции, которая пока еще не достаточно осознается и практиками в сфере борьбы с экономическими преступлениями, и учеными. Речь идет о том, что в мире наблюдается процесс сращивания деятельности преступников разных стран, или, если не побояться сильных утверждений, протекает процесс интернационализации преступной деятельности в сфере экономики.
Наиболее ярко по данным обзоров, ориентировок и статистическим материалам Интерпола этот процесс протекает в сфере теневой банковской деятельности. Если до начала реформ русская диаспора различных стран Европы, Америки, Австралии и восточно-азиатского региона были относительно маломощными, то в настоящее время русские за границей обжились, установили связи с теневыми банкирами и, имея близких родственников, осуществляющих экономическую деятельность в
1 См.: Экспресс-информацию ГИЦ МВД РФ № 23. М.: МВД РФ, ГИЦ, 2000 (цены в тексте указаны в деноминированных единицах).
взаимодействия ПД и ДВРП является выявление структур этого
взаимодействия.
Как отмечалось выше, задаваемая система методологических оснований научного исследования требует также определения средств выражений и, прежде всего, вербального языка. Эта задача решалась нами по ходу методологического анализа, что позволяет указать на следующие основные категории, термины и терминологические словосочетания, используемые в данной работе: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - форма организации человеческой активности, содержание которой определяется уровнями реализации: социальным, т.е. бессубъектным, и индивидуальным с конкретно заданными субъектами деятельности. ОТРАЖЕНИЕ - всеобщее свойство материи, проявляющееся в том, что взаимодействующие системы порождают преобразование состояний, в которых отображается информация, характеризующая как сами взаимодействующие системы, так и процесс отображения. ИНФОРМАЦИЯ - преобразование физически-различимых состояний объектов любой природы. КОД - преобразование, приводящее к изменению формы информации при сохранении ее содержания. ИНФОРМИРОВАНИЕ - процесс кодового преобразования информации. СЛЕДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ - преобразования состояний объектов операционализмами преступной деятельности - действиями, операциями, движениями.
В исследовании будут применяться и другие категории криминалистики, содержание и сущность которых устоялись и поэтому не требуют пояснений.
Таким образом, заданная методология позволяет соотнести ее плавное положение с содержанием задач теоретического исследования так, как это показано в нижеследующей таблице.