Противодействие расследованию таможенных преступлений, криминалистические средства и методы его преодоления

• Автор: Нецкин, Иван Владимирович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 186 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Г л а в а 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАССЛЕДОВАНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
§ 1. Понятие и сущность противодействия
расследованию преступлений
§ 2. Элементы криминалистической характеристики таможенных преступлений и их значение
для анализа противодействия расследованию
Г л а в а 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
§ 1. Общая характеристика криминалистических средств
и методов преодоления противодействия
§ 2. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий при разрешении ситуаций противодействия расследованию таможенных преступлений
§3. Роль специальных знаний при установлении противодействия и его преодолении
в процессе расследования таможенных преступлений
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Приложения
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Проблема эффективности борьбы с преступностью была актуальна на всех этапах строительства отечественной государственности. Но в современных условиях она приобретает особую остроту, связанную со сложной социально-экономической обстановкой в период перехода к новым рыночным отношениям. Кризисное положение в экономике, политическая нестабильность и ряд других факторов способствовали возникновению ситуации, когда, с одной стороны, происходит бурный рост преступности, а с другой — ее качественное видоизменение, в том числе связанное с появлением организованной преступности. В частности, статистические данные свидетельствуют, что если в 1997 году было зарегистрировано 2 040 ООО преступлений, то в 2000 г. - 2 952 367. При этом отмечается рост преступлений в сфере экономической деятельности (в 1999 году было зарегистрировано 117 721 преступление, в 2000 году - 160 419). Указанные преступления наносят огромный материальный ущерб государству и являются основой организованной преступности.
Среди экономических преступлений определенное место занимают таможенные преступления, предусмотренные статьями 188, 189, 190, 193, 194 УК РФ. Совершаются они в таможенной сфере при реализации внешнеэкономической деятельности, что позволяет отнести их к группе таможенных преступлений.1 Общественная опасность таможенных преступлений чрезвычайно высока, они посягают на экономическую, социальную, экологическую безопасность страны, нравственность и здоровье населения. Однако борьба с ними не отвечает предъявляемым требованиям, о чем свидетельствуют статистические данные о динамике
1 См.: Иванова С.Ю. Уголовно-правовая охрана деятельности таможенных органов России. - Ульяновск, изд. УГУ, 2000, с.44.

зарегистрированных таможенных преступлений и выявленных лицах, их совершивших. Статистика свидетельствует, что преступность в сфере таможенной деятельности имеет устойчивую тенденцию к росту. Так, в
1997 г. таможенными органами было возбуждено 2897 уголовных дел, в
1998 г. -2911 дел, в 1999 г. - 3753 дела, а в 2000 г. - 3757 дел.
Несмотря на рост числа выявленных преступлений, их
отличительной особенностью является крайне высокая латентность, низкая раскрываемость. При этом по отдельным составам, в частности предусмотренным ст. 193, 194 УК РФ, указанные показатели крайне неблагоприятны. Так, за период с 1994 по 1999 гг. органами дознания ГТК РФ по ст. 193 УК РФ было ежегодно возбуждено уголовных дел - 0, 0, 0, 28, 68, 171; соответственно выявлено лиц - 0, 0, 0, 6, 4, 13. По ст. 194 УК РФ возбуждено - 42, 852, 903, 906, 799, 1087 дел; соответственно выявлено лиц - 3, 257, 133, 133, 159, 165. При этом возбужденные уголовные дела зачастуя приостанавливаются, прекращаются, а применительно к ст. 194 УК РФ - вообще не доходят до суда.
Анализ причин этого свидетельствует о том, что в деятельности органов дознания ГТК России по расследованию таможенных преступлений имеется ряд правовых, организационных, методических и иных проблем. Одна из них - организованное противодействие расследованию преступлений. Данная проблема характерна на современном этапе и для борьбы с преступностью в целом. Поэтому, вполне естественно, что ее анализу уделяется соответствующее внимание в работах криминалистов, в частности в докторских диссертациях
B.Н. Карагодина (1992) и О.Я. Баева (1984), кандидатских диссертациях
A.Г. Тельманова (1983), Н.П. Хайдукова (1984), С.П. Рожкова (1990),
C.Ю. Журавлева (1992), В.А. Савельева (1996), Е.И. Замылина (1996), И.А. Бобракова (1997), Л.В. Брусницына (1998), В.В. Намнясева (1999) и др.; отдельные вопросы проблемы отражены в работах P.C. Белкина,
B.М. Быкова, А.Ф. Волынского, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина,

- способы психического воздействия (подкуп, клевета, шантаж, угрозы насилия, уговоры с целью вызвать сострадание к подозреваемому и т.п.);
- способы физического воздействия (насилие над лицом, обладающим определенной информацией или над его родственниками, их истязание, захват заложников, уничтожение имущества, убийство и т.п.).
Способы воздействия на источники и носители вербальной информации, как видно из их содержания, в основе своей представляют самостоятельные составы преступлений, предусмотренные УК РФ. Соответственно, способы совершения таких преступлений в известной мере характеризуют способы противодействия расследованию ранее совершенных преступлений. Подобные ситуации наиболее характерны для противодействия в рамках организованной преступной деятельности. Кстати, заметим, часто подобные способы противодействия неизбежно сопряжены с образованием новых и материальных, и идеальных следов преступлений, которые правомерно рассматривать в аспекте дополнительных возможностей, не только при раскрытии и расследовании преступлений, в том числе и совершаемых в целях противодействия расследованию, но и при анализе преступной деятельности в целом.
Способы воздействия на источники и носители материальной информации, «на материальные следы преступлений» в известной мере корреспондируются со способами сокрытия преступлений. Это ее утаивание, маскировка, фальсификация, уничтожение и т.п. Однако, в отличие от сокрытия преступлений, такие способы в целях противодействия применяются значительно более широким кругом лиц, включая коррумпированных должностных лиц, представителей органов власти и управления, органов предварительного расследования,