Проблемные вопросы расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами в банковской сфере

• Автор: Миненко, Анатолий Иванович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Краснодар
• Количество страниц: 168 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Глава 1. Общая характеристика криминалистических проблем борьбы с организованной преступностью
1.1. Развитие представлений о сущности и признаках организованной преступности
1.2. Использование данных іфиминалистики в раскрытии и расследовании деятельности организованной преступности... 36 Глава 2. Расследование преступлений в финансово-кредитной системе
2.1. Общая характеристика преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе :
2.2. Способы совершения преступлений в финансово-кредитной
системе
Глава 3. Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых организованными группами с использованием компьютерных технологий
3.1. Понятие преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий
3.2. Особенности родовой криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий организованными преступными группами
3.3. Судебно-экспертное исследование компьютерной информации
Заключение
Библиография

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Существенные изменения преступности, характерные для экономики стран, осуществляющих переход к рыночным отношениям, не могли не затронуть и российскую экономику. Появление новых хозяйствующих субъектов, развитие финансово-банковской сферы, активное проникновение организованной преступности в самые различные сферы экономики вызвали к жизни появление новых видов экономических преступлений, использование преступниками изощренных способов совершения и сокрытия преступлений с применением самых современных технических средств и технологий, приспособленных для достижения преступных целей. Экономическая преступность в наши дни стала представлять собой реальную опасность для поступательного развития страны, укрепления ее экономической основы,' решения задачи построения развитого гражданского общества.
Экономические преступления составляют широкий круг разнообразных деяний, образующих криминальную систему посягательств, борьба с которыми требует широкого фронтального наступления. Между тем на практике и в криминалистической науке наблюдается явная диспропорция в распределении внимания, которое уделяют правоохранительные органы различным видам экономических преступлений, совершаемых организованными сообществами с использованием современных компьютерных технологий. Эта категория преступлений, требующих высокого профессионального мастерства для своего раскрытия и расследования, не только не выявляются, переходя в категорию латентных, но и будучи обнаруженными расследуются некачественно и поверхностно, теряя судебную перспективу. К числу таких опасных преступлений относятся преступления в финансовобанковской сфере и в особенности совершаемые' с использованием современных компьютерных технологий.
Современная криминогенная ситуация в стране потребовала от криминалистической методики, как раздела криминалистической науки, реше-

ния ряда неотложных задач и, в первую очередь, разработки эффективных частных криминалистических методик раскрытия и расследования тех новых для нашего права экономических преступлений, которые получили свое отражение в Уголовном кодексе РФ. Приоритет в разработке таких методик должен быть отдан именно тем из них, которые нацелены на борьбу с организованными преступными посягательствами в сфере экономики, где причиняемый личности, обществу и государству общественно-политический и материальный ущерб создает реальную опасность поступательному развитию целых отраслей экономики. Одной из таких сфер является сфера кредитно-денежных отношений, где организованная преступность не только укоренилась, но и приобрела особо разветвленный и опасный характер, выходя подчас на межгосударственный уровень. Между тем в этой области криминалистической методики наблюдается определенный пробел: существующие методические разработки разрозненны, нередко не учитывают со-*• временных возможностей, которыми обладают организованные преступные
сообщества в области использования высоких компьютерных технологий. Кадры сотрудников правоохранительных органов не обладают должной квалификацией, не владеют знанием современных средств банковских коммуникаций и систем взаимного функционирования этих структур. Не знают они с достаточной степенью детализации и способов совершения и сокрытия преступлений в кредитно-финансовой сфере. Научная разработка всего комплекса этих проблем и определила актуальность темы настоящего диссертационного исследования.
Нель и задачи исследования. Целью настоящей работы служит разра-ботка комплекса криминалистических методических рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию направлений организованной преступной деятельности в кредитно-финансовой сфере й с использованием компьютерных технологий. Эта цель определяет содержание решаемых в диссертации задач:

Помимо перечисленных, преступные формирования занимаются миграцией, торговлей ядерными материалами, а по данным зарубежной практики - торговлей органами человеческого организма.
Не перечисляя задач расследования (установление всех соучастников преступлений и индивидуализация вины каждого из них, выявление всех эпизодов преступной деятельности, установление способов совершения и сокрытия преступлений и др.), отметим, что решение этих задач обладает существенной спецификой предмета доказывания, связанной со спецификой совершения преступления организованным преступным сообществом, в особенности, если оно представляет собой субъект организованной преступности.
Как правильно указывается в ряде литературных источников, в криминалистическом аспекте установление последнего обстоятельства можно представить себе как процесс, состоящий из трех этапов:
» 1. Установление факта совершения преступления группой;
2. Выявление признаков совершения преступления организованным преступным сообществом;
3. Установление признаков принадлежности сообщества к категории организованной преступности1.
Однако, прежде чем обратиться к детальному рассмотрению процесса, необходимо учитывать следующее.
В литературе нередко встречаются термины типа «криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности». Подобные термины явно некорректны.
Понятие «криминалистическая характеристика» в криминалистике имеет четкое предметное и функциональное значение. Это научная абстрак-
1 См. например. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. -М., 1997, с. 348; Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. P.C. Белкина. -М., 1999.