Криминалистическая теория следообразования и применение ее выводов в практике раскрытия экономических преступлений

• Автор: Умаров, Муса Нажмудинович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Ижевск
• Количество страниц: 171 с.

СОДЕРЖАНИЕ
ВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. Содержание и сущность криминалистической категории
«След преступной деятельности»
§1. Исторические тенденции и методологические основания
изучения следов преступной деятельности в криминалистике
§2. Теоретико-информационная модель следообразования преступной деятельности. Специфика механизмов следообразования
экономических преступлений
§3. Криминалистическая типология и информатика следов преступлений в сфере экономической деятельности
ГЛАВА II. Пути и средства поиска, обнаружения, фиксации и использования следовой информации в процессе раскрытия
экономических преступлений
§ 1. Выявление, фиксация и использование следовой информации о
субъекте экономических преступлений
§2. Обнаружение, фиксация и использование следовой информации о действиях лиц из субъекта экономических
преступлений
§3. Обнаружение, фиксация и использование следовой информации об условиях и средствах выполнения действий индивидами субъекта преступной деятельности в экономической
сфере
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В научных криминалистических публикациях последних пяти лет констатация убыстряющего темпа роста экономических преступлений и малой эффективности их раскрытия стала обычной нормой. Действительно, статистика свидетельствует о том, что, начиная с 1992г. наблюдается интенсивный рост всех типов экономических преступлений. Причем наибольшие темпы роста имеют преступления, совершенные преступной группой высокого уровня организованности. Только в банковской сфере за 1993-1999 гг. выявлено более тридцати тысяч преступлений при непрерывном росте числа преступлений, совершаемых организованными преступными группами. В 1999 году в преступной деятельности этих групп участвовало 443 человека, что составило 51,7% от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности.
Аналогичная ситуация складывается в сфере кредитования, на рынке ценных бумаг, растет число хищений, совершаемых в сфере управления производством, все более расширяется число таких, ранее не совершавшихся преступлений, как злостное банкротство, все виды преступлений промышленного шпионажа и др.
Верно отражается в научной криминалистической литературе и вторая тенденция: совершенствование самой преступной деятельности в сфере экономики как со стороны организации управления, так и со стороны технико-информационного обеспечения, чему способствует процесс компьютеризации документооборота и учета.
В сложившихся условиях, практика выявления и раскрытия экономических преступлений встретилась со сложной ситуацией, определяемой большими темпами роста преступлений, сложностью их
1 Состояние преступности в кредитно-финансовой сфере и практика борьбы с нею. Аналитический обзор ГУБЭП МВД РФ -Москва, 2000.
совершения, высокой организованностью групп и сообществ, современным техническим и информационным обеспечением. Если при этом учесть принципиально новую уголовно-правовую классификацию преступлений, нарушающих экономику и финансы, и образовавшиеся ножницы между нею и криминалистическими характеристиками экономических преступлений, отражающих криминалистическую
классификацию, то проблемность ситуации становится очевидной.
В ответ на запросы практики выявления и раскрытия современных экономических преступлений в криминалистической науке заметно увечилось число исследований, ставящих своей конечной целью разработку научно-обоснованных рекомендаций деятельности по выявлению и раскрытию экономических преступлений отдельных типов, использования специальных познаний в этом процессе, организации взаимодействия следователей, оперативных работников аппаратов
службы БЭП МВД, специалистов. Следует отметить также, что ГУБЭП МВД РФ и Генеральная Прокуратура РФ проводят большую работу по обобщению опыта выявления и раскрытия экономических преступлений отдельных типов, разработке методических рекомендаций для практических работников.
Это движение, безусловно, важно и значимо,, но оно отражает лишь эмпирический уровень познания тех закономерностей, которым подчиняется процесс выявления и раскрытия экономических преступлений. Познание сущности этих закономерностей требует теоретических разработок, которых явно недостаточно с одной стороны, без которых невозможно создание обобщенных методик раскрытия экономических преступлений с использованием компьютерных
технологий - с другой.
Одним из направлений теоретического исследования закономерностей процесса выявления и раскрытия экономических
применявшегося оружия. Как видим, одна и та же информация в ходе информирования принимает различные кодовые формы, но коль скоро они известны познающему субъекту, то он в состоянии перекодировать информацию одного кода в информацию другого кода, в данном случае по информации, отраженной в деформациях на поверхности выстрелянной пули в информацию выстрела из определенной модели оружия.
Вместе с этим, в практике раскрытия преступлений в которых физико-химические воздействия встречаются значительно реже, чем деятельностно-психологические, указанное равенство информации далеко не всегда очевидно.
Рассмотрим в этой связи достаточно простой пример в раскрытия экономических преступлений. Допустим, что в документах инвестора имеется проводка денежной суммы в качестве взноса по договору взаимодействия. Так как указанное равенство информаций при различии их кодовой формы должно иметь место, то в бухгалтерским учете инвестируемой организации должна быть соответствующая проводка по оприходованию данной денежной суммы. Вместе с этим в ходе оперативной проверки устанавливается факт, что главбух инвестора после перечисления денег обратился с письмом в инвестируемую организацию в котором предлагал большую часть указанной денежной суммы перечислить на счет частного предприятия, которое якобы также вступало во взаимодействие с двумя первыми. При этом, ходом дальнейшей проверки установлено, что перечисленные деньги обналичены и присвоены, а само третье предприятие расформировано, то есть налицо отсутствие равенства информации, хотя оно должно было быть в трех различных кодовых формах: проводка по перечислению, проводка по оприходованию и т.д.