Тактика следственного осмотра по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ

• Автор: Михайлов, Алексей Викторович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 190 с. : ил

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава I. Понятие, сущность, значение и участники следственного
осмотра
1.1. Понятие следственного осмотра, его сущность и виды
1.2. Участники и общие положения тактики следственного осмотра
1.3. Использование результатов следственного осмотра при
производстве дознания таможенными органами
Глава II. Особенности тактики отдельных видов осмотра при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции органов дознания ГТК России
2.1. Осмотр места происшествия
2.2. Осмотр документов
2.3. Осмотр предметов
2.4. Осмотр транспортных средств
Заключение
Библиографический список использованной литературы
Приложения

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
В соответствии с действующим законодательством таможенные органы Российской Федерации производят дознание по делам о преступлениях, отнесенных к их компетенции, в частности, контрабанде (ст. 188 УК РФ); незаконном экспорте технологий, научной информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ); уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Осуществляя предварительное расследование в форме дознания, они проводят следующие следственные действия: осмотр, освидетельствование, допрос, предъявление для опознания, задержание, обыск, выемку, наложение ареста на имущество, прослушивание телефонных и иных переговоров, назначение экспертизы.
Существенное место среди них принадлежит следственному осмотру, направленному на обнаружение следов преступления и преступника, иных вещественных доказательств и решения других задач.
Анализ имеющейся литературы по вопросам организации и тактики следственного осмотра свидетельствует, что данная проблема рассматривалась в работах: О.Я. Баева, И.Е. Быховского, А.Н. Васильева,
А.И. Винберга, JI.B. Виницкого, В.П. Власова, Г.И. Грамовича, В.У. Громова,
A.Н. Гусакова, A.B. Дулова, С.П. Ефимичева, В.А. Жбанкова, Г.Н. Казакова,
B.П. Колмакова, Н.А. Корниенко, Н.И. Кулагина, A.A. Леви, Е.М. Лившица, И.Х. Максутова, Г.М. Миньковского, Д.Я. Мирского, П.Д. Нестеренко,

В.М.Николайчика, В.И. Попова, Д.П. Рассейкина, В.А. Ручнина,
В.И.Смыслова, П.И. Тарасова-Родионова, Н.В. Терзиева, Е.Ф. Толмачева, А.А. Топоркова, А.Е. Трусова, Ю.Д. Федорова, А.Г. Филиппова, И.Н.Якимова, А.Е. Ямпольского и др. В последнее время различным аспектам производства осмотра посвятили свои докторские диссертации Л.В.Виницкий, Л.А. Иванов, кандидатские - В.А. Кузнецов, Л.Е. Чистова и др.
Однако проблемы производства следственного осмотра указанные авторы исследовали применительно к деятельности органов предварительного расследования МВД РФ и Прокуратуры РФ. Вопросы производства осмотров органами дознания ГТК России вообще не исследовались.
Данное обстоятельство объясняется рядом причин, среди которых немаловажное значение имеет то обстоятельство, что право производства дознания по ст.ст.188, 189, 190, 193, 194 УК РФ предоставлено таможенным органам сравнительно недавно1. Кроме того, недавно созданы органы дознания в структуре ГТК России2. Между тем, производство следственного осмотра имеет существенное значение в процессе расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. В частности, подавляющее большинство преступлений, расследуемых ими, составляет контрабанда (ст. 188 УК РФ) и уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица (ст. 194 УК РФ). Так, если общее количество уголовных дел, возбужденных в 1994 году составляло 1950 уголовных дел, то в 1995 - 3919, в 1996 - 3363, а в 1997 -2897, 1998 - 2911, 1999 - 4700, за 10 мес. 2000г. - 2485, среди них -возбужденных по контрабанде, соответственно, - 1100, 1265, 1342, 2527,
' См.: ст. 23 ФЗ от 21.12.96 № 160-Ф3.
2 См.: Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Положения о Государственном таможенном комитете Российской Федерации» от 25 октября 1994 г.
предпочтение ни одной из проверяемых им версий, а обязано исследовать объекты осмотра без предвзятости и предубеждения.
С учетом знания механизма следообразования при совершении преступления лицо, производящее осмотр, выдвигает версии о местонахождении следов, их содержании и, в этой связи, проводит действия по их выявлению, фиксации и изъятию1.
Проиллюстрируем сказанное примером конкретно из уголовного дела: так, по уголовному делу о контрабанде валюты, контрабандисты, стремясь избежать ответственности, утверждали, что обнаруженные доллары им не принадлежат, и они не могут объяснить причину их появления1. В этой связи, большое значение имеет полнота осмотра обнаруженных предметов контрабанды, а также предметов, изъятых при личном обыске и задержании подозреваемого. При этом фиксируется их качество, характер (предназначение), фабричная маркировка, ярлыки, клейма и другие отличительные признаки, позволяющие индивидуализировать осматриваемый предмет. При осмотре предметов важно найти следы, указывающие на связь предметов с подозреваемым. Особое внимание следует уделять упаковочным материалам, части которых впоследствии можно обнаружить по месту жительства или работы подозреваемого. Нередко на упаковочных материалах имеются подписи, что позволяет установить их исполнителя.
Объективность осмотра проявляется также и в том, что в протоколе, отражающем результаты осмотра, не должны делаться выводы, заключения и предположения лица, его производившего. Результаты осмотра и их письменное отражение - протокол - являются основой умозаключения о содержании следственного действия.
1 Необходимо отметить, что данная тактическая рекомендация закреплена и в Методических рекомендациях осмотра места происшествия при обнаружении признаков контрабанды наркотиков ЗТУ ГТК России, исх.