Контрабанда: проблемы выявления и раскрытия на современном этапе

• Автор: Жук, Игорь Олегович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Нижний Новгород
• Количество страниц: 238 с. : ил

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава I. Характеристика криминалистической модели преступной деятельности, связанной с контрабандой.
§ 1.Исторические предпосылки и современное состояние
преступной деятельности, связанной с контрабандой
§ 2.Уголовно-правовая характеристика контрабанды и проблемные
вопросы квалификации
§ 3.Понятие и сущность элементной криминалистической модели
преступной деятельности, связанной с контрабандой
§ 4.Характеристика фазовой модели преступной деятельности, связанной с контрабандой
Глава II. Организационно-методические основы выявления и раскрытия контрабанды.
§ 1. Выявление признаков контрабанды и тактика проверочных действий %
§ 2. Криминалистическая модель начального этапа деятельное по
выявлению и раскрытию контрабанды
§ 3,Взаимодействие правоохранительных органов при выявлении и
раскрытии контрабанды
§ 4.Технико-криминалистическое обеспечение решения задач по выявлению и раскрытию контрабанды
Заключение
Список литературы
Приложения
ВВЕДЕНИЕ.
Актуальность темы исследования. Социально-политические и экономические преобразования, характерные для последних лет в истории России, наряду с демократизацией общественной жизни привели к развитию экономических процессов, серьезно осложняющих нормальное развитие общества. Так, либерализация внешнеэкономической деятельности, способствовавшая в начале 90-х годов процессу открытия российской экономики мировому рынку, неминуемо повлекла за собой обновление криминогенных отношений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного дела, вызвавших революцию в сфере контрабандного бизнеса. Если в 1993г. таможенными органами был выявлен 101 случай контрабанды, а в 1999 году - 3982, то в 2000 г. этот показатель составил 4371 преступление, привлечено к уголовной ответственности в 1999 году - 1238 человек (+10,4%), в 2000 году - 1140 (-7,9%)’. Из них 897 преступлений совершено
организованными группами или группами по предварительному сговору, к уголовной ответственности привлечено 927 человек (+31,7%)'. Характерно, что в большинстве случаев контрабанде, являющейся центральным звеном экономической преступности, предшествуют хищения материальных ресурсов, взяточничество и другие правонарушения. Учитывая высокую латентность контрабанды, реальная картина преступности в данной сфере намного печальнее.
Не менее впечатляющие характеристики контрабанды и в денежных единицах. По данным ГТК России, стоимость незаконно перемещенных товаров по уголовным делам, возбужденным в 1999 году, составила 394 миллиарда рублей"'.
Еще в 1993 году в аналитических материалах МВД и ГТК России было
1 Состояние преступности в России за 2000 г.- М.: ГИЦ МВД РФ. 2001 .-С.7.
2 Преступность и правонарушения 1999. //Статистический сборник.-М..2000.-С.6-7.
' См.: Таможня.- 2000,—№ 1(3).-С.3.

констатировано, что контрабанда интернационализировалась, успели сложиться крупные мафиозные структуры с хорошо отлаженными связям? рубежом. Экспортно-импортные, валютные и другие операции во вес большей степени стали использоваться организованными преступными группировками, коммерческими структурами криминальной направленности для получения незаконных сверхдоходов. Их действия приобрели все более устойчивый межрегиональный и международный характер.
Из России контрабандным путем вывозится все самое ценное; ввозятся наркотики, оружие, ядовитые вещества, ядерные отходы.
Контрабанда обусловлена целым комплексом экономических, политических, организационных, правовых, нравственных, социальных и ш факторов. Разбалансированность производства и крайне низкий ее уровень, не всегда стабильная обстановка, слабость государственной власти и низкий ее авторитет у населения, упадок нравственности и переориентация в ценностях, хаотичное законодательство, “неправедный” передел собственности - вот основные факторы, обуславливающие преступления данной категории.
На фоне таких процессов все более актуальными становятся проблемы выявления и раскрытия контрабанды.
В историческом и общеправовом аспектах данная деятельность рассматривалась в работах Д.Н, Бахраха, Б.Н. Габричидзе, В, Горского. Г.Е. Зобова. Ю.Г. Кисловского, Л.Н. Маркова, А.Ф. Ноздрачева и других.
Деятельность таможни по борьбе с контрабандой исследовалась в работах Ю.П. Гармаева. Ю.А. Гончана, Т.А. Дикановой. A.B. Дранникова, Г.А. Ду гина. В.Г. Драганова, Б.Н. Дудышкина, С.Ю. Ивановой, М.А. Кочубей, В. Кузнецова. Д.П. Маркова, Н.Г. Михайлова, В.Е. Осипова В.И. Остапенко. А.Б. Ремизова.
А.Ю. Смотракова, Е.З. Трошкина. Б.М. Угарова, В.Г. Храбскова. Г. Чмель и других.
В связи с этим следует отметить, что разработка теоретических основ деятельности по выявлению и раскрытию преступления всегда базировалас на
вывоз из Российской Федерации различных товаров и сырьевых ресурсов;
- все возрастающая коррумпированность государственного аппарата, например, в Москве при получении крупной взятки был задержан А. Козюлин, который занимал должность начальника отдела по расследованию дел особой важности регионального управления по борьбе с таможенными правонарушениями. В ходе обыска в его рабочем кабинете оперативники обнаружили 3 тысячи долларов и 120 тысяч рублей*.
1 См.: Сивов А. Задержан с поличным, // Российская газета -1999,- 5 августа