Методика расследования сбыта имущества, добытого преступным путем

• Автор: Архипова, Ирина Александровна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 194 с.

Глава 1. Сущность и криминалистическое значение сбыта имущества, добытого преступным путем
§ 1. Понятие сбыта имущества, добытого преступным путем, и способы
сбыта
§ 2. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики
сбыта имущества, добытого преступным путем
§ 3. Обстановка сбыта имущества, добытого преступным путем
§ 4. Сбыт похищенного имущества как элемент противодействия раскрытию и расследованию преступлений
Глава 2. Организация расследования сбыта имущества, добытого преступным путем, и тактика отдельных следственных действий
§ 1. Исходные следственные ситуации. Планирование расследования,
типичные следственные версии
§ 2. Тактика обыска по делам о сбыте имущества, добытого преступным
путем
§ 3. Тактика допроса по делам о сбыте имущества, добытого преступным
путем
§ 4. Использование специальных знаний при расследовании сбыта имущества, добытого преступным путем
Заключение
Список литературы
Приложения

Актуальность темы исследования. Преступления имущественного характера продолжают устойчиво занимать весомую долю в структуре российской общеуголовной преступности. Так, в 1996 году согласно статистике 58,8 % от общего числа зарегистрированных преступлений составляли корыстные и корыстно-насильственные преступления, направленные на завладение чужим имуществом (из них - 46, 0 % кражи, 5,9 % - разбои и грабежи, 6,9 % иные преступления имущественного характера). В 1997 году эти показатели составили 59,4 % (соответственно 44,0 %, 6,1 %,
9,3 %). В 1998 году количество преступлений против собственности увеличилось в сравнении с 1997 г. на 8,3 % и превысило 1 039 174, т. е. составило 67,7 % от числа зарегистрированных преступлений. За 1999 г. число указанных преступлений достигло 1 848 393, или 61,6 % от общего количества учтенных преступлений (из них 41,1 % - краж, 19,5 % - иных преступлений против собственности)1. За 2000 г. зарегистрировано 1 310 079 краж, 132393 грабежей и 39 437 разбойных нападений2. В 2001 году зарегистрировано 1 273 198 краж, 148 814 грабежей и 44 806 разбоев3; в 2002 г. - 926 815 краж, 167 267 грабежей и 47 052 разбоев4. Как свидетельствует статистика, сохраняется устойчивая тенденция к увеличению числа такого рода преступлений.
Масштабность корыстных и корыстно-насильственных посягательств обусловила наличие сложной системы криминального перераспределения похищенного имущества. Западными специалистами уже давно признано,
1 См.: Преступность и правонарушения: Статистический сборник. - М., 1998; Общие сведения о преступности в России (Форма № 1 (450)). ГИЦ МВД РФ. 2000.
2 Состояние преступности в России за 2000 год. - М., ГИЦ МВД России, 2001. С. 4.
3 Состояние преступности в России за 2001 год. - М., ГИЦ МВД России, 2002. С.4.
4 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2002 г. - М., ГИЦ МВД России, 2002. С.4.

что имущественные преступления являются «началом очень сложной системы, в которой похищенное имущество приобретается, присваивается, перераспределяется и вторично вливается в поток собственности»1. Криминальное «перераспределение» имущества влечет за собой его умышленное сокрытие «новыми» собственниками и как следствие -невысокую раскрываемость преступлений против собственности. Как было еще в 1997 году отмечено на коллегии МВД России, ежегодно нераскрытыми остаются около 600 тыс. краж, а владельцам автомобилей возвращаются лишь 6 из 10 похищенных машин2.
В то же время за 1996-1998 гг. было выявлено и раскрыто всего 45 тыс. преступлений, подпадающих под признаки ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»). За 1999 г. было доведено до суда лишь 16 777 дел об указанных преступлениях; в 2000 г. - 17 012; в 2001 - 17 658 таких дел. За 2002 г. судами вынесены решения по 18 143 делам о преступлениях,
предусмотренных ст. 175 УК РФ.
Статистика показывает несоразмерность общих объемов похищенного и ненайденного имущества (и как следствие — незаконное владение им) с выявленными фактами его сбыта. Вследствие этого продолжают оставаться острыми проблемы изъятия похищенных предметов у добросовестных приобретателей3 и возмещения материального ущерба, причиненного корыстными и корыстно-насильственными преступлениями. Целью ст. 175 УК РФ является предупреждение использования третьими
1 См.: S. Szymanski. Rozprowalzanie lupov przez wlamylaczy mies zkaniowych «Problemy kruminalistyki». - Warszama. 1986. C. 593.
2 См.: Приказ МВД России от 17.03.97 г. «О решении Коллегии МВД РФ № 1/КМ от 27.02.97 г. «О состоянии и мерах по активизации деятельности органов внутренних дел в предотвращении и раскрытии краж».
3 См.: Г ричанин И.Г. Машина числится в розыске. Правовой анализ ситуации и вопросы идентификации. // Российская юстиция, № 5. 1998.

следственных действий по выявлению фактов сбыта и расследованию сбыта имущества, добытого преступным путем; выявлению причин и условий, способствовавших совершению сбыта похищенного имущества.
Во многих случаях расследования сбыта к реализации похищенного имущества причастны граждане, имеющие связи с оптовыми поставщиками похищенного имущества. Как показывает практика, сбытчиками становятся как мужчины, так и женщины. Однако в подавляющем большинстве субъектом сбыта похищенного, как уже отмечалось выше, является мужчина (92,12 %). Это, по нашему мнению, обусловлено прежде всего особенностью совершаемых хищений и тем, что по данным ГИЦ МВД России доля женщин в общем массиве лиц, совершивших преступления, как уже отмечалось, составляет за последние годы в среднем 16-17 %. Необходимо отметить, что особенно тщательно следует расследовать факты участия в сбыте несовершеннолетних. Как показывает анализ следственной практики, подростки редко сами становятся на преступный путь. Чаще всего их втягивают в преступную деятельность взрослые1. Сбытчики могут быть соседями, знакомыми, друзьями лиц, которым реализуется похищенное имущество. Так, Абдуладзе приобрел для дальнейшего сбыта похищенный видеоплеер «Сони». Но сам его сбывать не стал, а привлек несовершеннолетних Хлопова и Казакова, объяснив им, что они несовершеннолетние, и им за сбыт ничего не будет2.
Социальное положение розничных сбытчиков похищенного имущества может быть самым разным. Для них характерно негативное отношение к социально-полезной деятельности, наличие преступного опыта, их часто отличает наглость, дерзость.
1 См.: К а з а к о в Е.И. Расследование фальшивомонетничества. - Волгоград, 1971.
С. И.
2 См.: Архив Московского городского суда. 1995. Дело № 2- 97.