Методика расследования мошенничества в сфере оборота жилища

• Автор: Шаров, Александр Васильевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 265 с. : ил.

ПЛАН
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере оборота жилища
1.1 Особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилища
1.2 Правовые аспекты общественных отношений в сфере оборота жилища и их влияние на криминалистическую характеристику мошенничества в данной сфере
Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании мошенничества в сфере оборота жилища
2.1 Организационно-тактические и методические особенности доследсгвенной проверки сообщения о мошенничестве в сфере оборота жилища
2.2 Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве в сфере оборота жилища
2.3 Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании мошенничества в сфере оборота жилища
Глава 3. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя при расследовании мошенничества в сфере оборота жилища
3.1 Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере оборота жилища
3.2 Особенности тактики следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере оборота жилища
3.3 Особенности последующего этапа расследования мошенничества в сфере оборота жилища
Заключение
Приложения
Библиография

В статье 40 Конституции РФ за каждым закреплено право на жилище. Данное положение является одним из основных конституционных принципов, относящихся к основополагающим правам человека и гражданина. Насущная потребность человека в жилище и является определяющей в закреплении указанного права: это нравственное требование общества, согласно которому каждый должен иметь крышу над головой, не быть вынужденным к бродяжничеству.1 Это право реализуется, в том числе, и посредством отношений собственности. Статья 35 Конституции определяет, что каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Таким образом, указанные права человека обеспечиваются посредством возможности приобретения жилища.
Жилище - это, прежде всего, помещение, созданное руками человека, имеющее материально определенные границы в пространстве, то есть предмет, вещь. Жилище как вещь является объектом гражданских прав (ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации)2, возникающих, переходящих и прекращающихся по основаниям, предусмотренным законом (п.4 ст.8 ГК РФ).
Актуальность темы обусловлена, с одной стороны, недостаточным уровнем правовой грамотности граждан - участников оборота жилища, высоким потребительским значением жилища, повышенным вниманием преступников к жилищу как объекту права собственности и иных прав, обусловленным возможностью незаконного обогащения, и отсутствием разработанной криминалистической методики расследования мошенничества в сфере оборота жилища, с другой стороны.
Мошенничество в указанной сфере квалифицируется по ст. 159 Уголовного кодекса РФ3 и относится к категории тяжких преступлений. Это, в частно1 Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации. - М., 1996,с. 56.
2 Далее ГК РФ.
3 В указанной статье жилище как вещь является предметом преступного посягательства, а различные права в отношении него (владения, пользования, распоряжения, собственности)

ста, предопределяет желание преступников избежать уголовного преследования за свои деяния, в связи с чем ими предпринимаются действия по сокрытию преступления, следов его совершения, а также вуалированию своих противоправных действий совершением вполне законных действий (например, вступление в наследство по поддельному завещанию, затем приобретение права собственности, в итоге - продажа жилища и получение денежных средств).
Следствием этого, на наш взгляд, является низкий процент уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключением. Так, по данным ИЦ ГУВД Московской области и ЗИЦ ГУВД г. Москвы, за период с 1997 г. по 2002 г., включительно, по фактам мошенничества в сфере оборота жилища возбуждено 795 уголовных дел по 1199 эпизодам преступной деятельности. Из них в суд направлено лишь 159 уголовных дел, что составило 20 %
Такая ситуация объясняется еще и тем, что факт совершения мошенничества устанавливается спустя продолжительное время, что, несомненно, усложняет задачу по расследованию преступления данного вида. Все чаще мошенники используют подлинные документы, обманывая потерпевших относительно совершения в дальнейшем в их интересах различных позитивных действий, поэтому потерпевший активно содействует мошеннику в осуществлении преступного умысла
Некоторые уголовно-правовые и криминалистические проблемы борьбы с мошенничеством и посягательством на жилищные права граждан были исследованы в трудах таких авторов, как С.М. Астапкина, Е.А. Волков, Г.А. Густов, В.Д. Ларичев, А.И. Лученок, С.Ф. Мазур, В.Ю. Малахова, Д.А. Медведев, С.И. Никулин, Б.И. Синицкий, В.Т. Смирнов, Н.М. Сологуб, А.Г. Шевчук и др. Однако вопросы расследования мошенничества именно в сфере оборота жилища до настоящего времени еще не были предметом специального исследования в
являются непосредственным объектом преступления. См., например, Никулин С.И. Объект преступления.
Глава 5 // Российское уголовное право. Общая часть. Учебник. - М., 2001, с.54-60. Далее - УК РФ.
4 Данные получены в ИЦ ГУВД МО и ЗИЦ ГУВД г. Москвы.

также, в отдельных случаях, физические лица28 Подчеркнем, что речь идет именно о новом (вновь созданном) жилище.
При совершении мошенничества на данном этапе объектом преступления являются общественные отношения по поводу распределения права пользования муниципальным жилищем, а также отношения собственности; непосредственным объектом преступления является право пользования жилищем. Мошеннику необходимо получить разрешение главы муниципального образования о предоставлении ему на праве пользования жилого помещения. Для этого используются различные поддельные документы: поддельные выписки из домовых книг, справки о проверке жилищных условий. Кроме того, могут подделываться и постановления глав муниципальных образований об обмене, а также обменные ордеры. Так в 1998 году К. взялся оказать содействие гр-ну А. за вознаграждение в обмене квартиры, находящейся в муниципальной собственности, на меньшую с доплатой. Также он обещал оказать содействие и гр-ке К-ой в обмене такой же квартиры. В обоих случаях К. представлялся работником филиала Московского областного бюро по обмену жилой площади (МОСОБЛЖИЛСЕРВИС), войдя тем самым в доверие. Действуя вопреки интересам гр-на А. и гр-ки К-ой, используя доверительные к нему отношения как к работнику бюро обмена и преследуя при этом корыстные цели, К., совместно со своей матерью — гр-ой К. незаконно изготовили поддельную выписку из Постановления главы одного из районов Московской области о разрешении обмена жилыми площадями между гр-ом А. и гр-ой К-ой. Затем гр-ка К. незаконно изготовила два поддельных обменных ордера: на право обмена жилыми площадями между гр-ом А. и гр-ой К-ой Е.Л. и на право обмена жилыми площадями между гр-ой К-ой и гр-ом А. Далее они изготовили поддельную выписку из постановления главы администрации района об отмене разрешения об обмене, ко28 См., например, п. 3.1. «Отбор товаров-представителей» Постановления Госкомстата РФ от
19 октября 2000 г. № 100 «Об утверждении «Методологических положений по наблюдению за уровнем и динамикой цен на рынке жилья». Текст постановления официально опубликован не был.