Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды

• Автор: Боков, Александр Александрович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 277 с. : ил.

Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды

§1. Общие положения криминалистической характеристики контрабанды
§2. Предмет контрабанды, личность преступника
§3. Способ контрабанды
Глава 2. Организация раскрытия и расследования контрабанды на
первоначальном этапе
§1. Исходные следственные ситуации. Возбуждение уголовного дела,
планирование расследования
§2. Взаимодействие субъектов раскрытия и расследования контрабанды
§3. Криминалистические учеты в системе информационного обеспечения раскрытия и расследования контрабанды
Глава 3. Особенности тактики получения и использования криминалистически значимой информации в процессе раскрытия и расследования контрабанды на первоначальном этапе
§ 1. Вербальная и материально отображаемая информация в аспекте укрепления доказательственной базы по уголовным делам о контрабанде

§ 2. Особенности тактики получения и использования вербальной
криминалистически значимой информации
§ 3. Особенности тактики получения и использования материально
отображаемой криминалистически значимой информации
Заключение
Список используемой литературы Приложения
.190
.210
Актуальность темы исследования. Социально-экономические изменения в нашей стране привели к значительному росту преступности, в том числе и в сфере самой экономики. Контрабанда относится к числу таких преступлений. Ее динамика, при наличии некоторых колебаний по годам, в основном, из-за нестабильности законодательства, имеет тенденцию роста. Так, в 1997 году правоохранительными органами было возбуждено 3304 уголовных дела о контрабанде, в 1998 году — 3525, в 1999 году — 3982, в 2000 году — 4371, в 2001 году — 3860, в 2002 году — 3498, в 2003 году — 3752 уголовных дел1. Однако по экспертным оценкам задерживается лишь 6 - 8 % контрабандных товаров2. По различным данным, от 35 до 50 % импорта в стране — полностью контрабандный товар3, в среднем 40 % автомобилей-иномарок, ввезенных в Россию контрабандой, угнаны из Западной Европы и Америки4.
Контрабанда в настоящее время приобрела размеры массового остро негативного явления, представляющего реальную угрозу экономическим интересам общества и государства. Зачастую она совершается организованными устойчивыми, тесно сплоченными преступными группами и сообществами. Наиболее опасные формы современной контрабанды связаны с наркобизнесом, незаконной.торговлей оружием, вывозом за пределы страны стратегически важного сырья и материалов, предметов культурного и исторического достояния народов России. Отмечается все более тесное сращивание отечественных преступных группировок с преступными сообществами иностранных государств, а также вовлечение в преступную деятельность отдельных сотрудников таможенных органов.
1 Информационное письмо ГИЦ МВД № 5/1-1536 от 07 апреля 2004 г.
2 Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М., 1996. С. 14.
3 См.: Галанжин Е.Ф. Предупреждение контрабанды (по материалам ГТК РФ). Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1995.
4 Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег. Методическое пособие. М., 2000. С. 9— 16.
Вместе с тем, до недавнего времени, пока расследование контрабанды относилось к компетенции органов государственной безопасности, возможности научных и методических разработок проблем ее раскрытия и расследования были крайне ограничены, а их публикация в открытой печати практически исключалась.
Только в последнее десятилетие эта проблема стала более открытой и привлекла к себе внимание многих ученых криминального цикла наук. В криминологическом и уголовно-правовом аспектах проблема контрабанды обстоятельно анализируется в работах A.C. Бабенко, В.А. Владимирова, Н.В. Володько, Е.Ф. Галанжина, Д.Д.. Давитадзе, Ю.Г. Кисловского, В.Н. Колдае-ва, В.И. Колосовой, М.А. Кочубея, В.В. Лукьянова, В.И. Михайлова, С.И. Никулина, Л.Ю. Родиной, П.И. Самойленко, Е.В. Смахтина, Ю.И. Сучкова, Б.М, Угарова, А.Ф. Федорова, И;В. Шмарова и других авторов.
Появились публикации, посвященные проблемам раскрытия и расследования контрабанды1. Вместе с тем пока нет оснований говорить о наличии в распоряжении практических работников (прежде всего, системы МВД РФ) современных методик расследования данного вида преступлений. Потребность в таких методиках особенно ощутима на первоначальном'этапе раскрытия и расследования контрабанды, когда дознавателям, следователям зачастую приходится действовать в сложных следственных ситуациях, в условиях недостатка времени и информации, слабой организации взаимодействия между различными (в том числе по ведомственной принадлежности) субъектами процесса раскрытия и расследования этого преступления. Целевые монографические исследования, посвященные первоначальному этапу раскрытия и расследования контрабанды пока не проводились.
Изложенное свидетельствует об актуальности и практической значимости данного исследования, что обусловило подход к решению поставленных в нем задач.
1 См., например: Расследование контрабанды. Практическое пособие. М., Юристъ, 1999; Игнатюк А.Э. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической деятельности. Теория и практика расследования. Минск: Амалфея, 2000.

гориям. Среди них значительно преобладает доля лиц в возрасте от 30 до 49 лет, причем это преобладание сохраняется в течение всего анализируемого периода. Иными словами, контрабандным бизнесом в России преимущественно занимаются зрелые люди, для которых подобного рода занятие - есть обдуманный процесс, сознательное решение. Отмечается также понижение среднего возраста контрабандиста.
По половым признакам контрабандистов наблюдается ситуация, типичная для любого криминального бизнеса: превышение мужчин (76%) над женщинами. Причем в 70 случаях из 100 контрабандистами становятся мужчины в возрасте от 30 до 49 лет. В основе своей половозрастная структура контрабандиста стабильна:
Из общего числа контрабандистов граждане России составляют более 50% (в различные годы от 52 до 66%). Однако все чаще в состав преступных группировок, занимающихся контрабандой, стали входить граждане стран ближнего и дальнего зарубежья.
Анализ социального статуса показал изменение «профиля» контрабандиста в последние годы. Так, после 1998 года повысился социальный уровень контрабандиста, в частности, наблюдается увеличение доли служащих в общей структуре контрабандистов - до 46 %. Однако, с 2000 года ситуация начинает стабилизироваться и в результате контрабанда как вид преступления перемещается в сферу «синих воротничков» (36% в 2002 году). Среди лиц, привлеченных за совершение контрабанды с использованием своего служебного положения, работники таможенной службы составляют 36%. Следует отметить повышение доли частных предпринимателей без образования юридического лица; с 19% в 1998 до 27% в 2001 году с последующим снижением до 19% в 2002 году, что, на наш взгляд, говорит о росте профессионализма не столько субъектов, раскрывающих и расследующих преступления, сколько лиц, их совершающих. Показатель количества среди контрабандистов лиц без постоянного источника дохода за последние несколько лет вырос до 43%.