Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости

• Автор: Астафьев, Денис Вячеславович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Краснодар
• Количество страниц: 189 с.

1.Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничества по делам о купле-продаже недвижимого имущества
1.1. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере недвижимости
1.2. Криминалистическая характеристика мошенничества, совершаемого на рынке недвижимости
2.0собенности возбуждения уголовных дел. Типичные следственные ситуации и следственные версии начального этапа расследования
2.1 .Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве, совершаемом в сфере купли-продажи недвижимости
2.2.Типичные следственные ситуации начального этапа расследования и следственные версии
3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий начального этапа расследования
3.1. Выемка и осмотр документов, обыск
3.2. Назначение и производство экспертиз
3.3. Особенности допроса потерпевшего, свидетелей, подозреваемого
4. Совершенствование системы регистрации прав на недвижимость и регистрации сделок с недвижимостью, как одна из мер по профилактике мошенничеств в сфере купли-продажи недвижимости
Заключение
Нормативные источники и литература
Приложения
Актуальность исследования. Анализ ситуации, сложившейся в России к настоящему времени, убедительно свидетельствует о значительном влиянии криминогенных факторов на состояние и перспективы развития страны. Динамика и направленность криминальных процессов в экономике обусловлена институциональными преобразованиями и, прежде всего, реформированием отношений собственности. Происходившие в обстановке недостаточной правовой урегулированное и снижения уровня нравственного и правового сознания, эти реформы объективно обусловили рост экономических преступлений.
Экономические преступления влияют на общий уровень преступности, провоцируя убийства и иные насильственные действия, связанные с перераспределением собственности. Быстрыми темпами прогрессирует и мошенническое завладение чужой собственностью. Количество зарегистрированных фактов хищения чужого имущества путем мошенничества (части 2 и 3 ст. 159 УК РФ) лишь за период с 1993-1998 гг. возросло более чем в шесть раз (с 5787 в 1993 г. до 36030 в 1998 г.)1, а уже в 2001 г. только за период с января по июль было зарегистрировано более 52 тыс. фактов хищений, совершенных путем мошенничества, в том числе квалифицированных видов - 44,8 тыс
Рассматриваемый вид преступлений отличается высокой латентностью. По данным ряда исследователей в отдельных регионах России вне поля зрения правоохранительных органов остается до 553- 804 % совершенных мошеннических действий.
1 Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. М., 2001. С. 5.
2 Анализ судимости за преступления в сфере экономики в Российской Федерации в 2000-2001 гг.// Российская юстиция. 2002. № 9. С. 77.
3 Ларичев В.Д. Мошенничество. М., 2002. С. 6; Добрынин К.Э. Мошенничество в сфере недвижимости в Санкт -Петербурге: прямая взаимосвязь с организованной преступностью и коррупцией
4 Щепапов C. Мошенничество - это умышленное причинение имущественного ущерба // Российская юстиция. 2003. № 1. С

Необходимо отметить, что сильный толчок к всплеску мошенничества дала проводимая в России приватизация государственной и муниципальной собственности. При этом преобладали процессы преобразования форм собственности промышленных и коммерческих предприятий и приватизация жилья. Став собственниками своих квартир, многие граждане получили возможность использовать их по своему усмотрению - передать, обменять, подарить и т.п. Тем самым в стране возник активно функционирующий рынок жилья. Этим незамедлительно воспользовались и преступники. Появились и получили широкое распространение такие способы мошенничества, как продажа несуществующей или чужой недвижимости, искусственное признание недействительной сделки купли-продажи и множество других способов.
Анализ состояния преступности в нашем крае также свидетельствует о значительном числе мошенничества, в том числе при купле-продаже недвижимого имущества. Данные преступления представляют большую общественную опасность в связи с тем, что потерпевшие в результате преступных действий часто лишаются права на владение жилплощадью, а преступные структуры получают «доход» исчисляемый сотнями тысяч долларов.
Исследование преступлений подобного рода показывает, что для них характерны: соучастие в мошеннических сделках с жилой недвижимостью должностных лиц, работников проектно-инвентаризационных бюро, жилищных служб; завладение путем злоупотребления доверием жильем социально не защищенных слоев населения (пенсионеров, психически больных лиц и т.п.) со стороны лиц, на которых возложены обязанности по их опеке и лечению (работники домов престарелых, психоневрологических диспансеров и т.п.); незаконная риэлтерская деятельность со стороны физических и юридических лиц и др.

что наиболее часто мошенники используют в качестве оснований для последующего признания сделки недействительной пороки дееспособности одного из участников сделки. К этой категории можно отнести две группы участников сделок:
- полностью недееспособные (ст. 171 ГК) и малолетние граждане (ст. 172 ГК) - сделки, приведшие к нарушению их прав признаются ничтожными;
- несовершеннолетние (ст. 175 ГК), ограниченно дееспособные (ст. 176 ГК), граждане, находящиеся в момент совершения сделки в состоянии, когда они не были способны понимать значение своих действий и руководить ими (ст. 177 ГК).
В последние годы получили распространение иски о признании сделки недействительной по ч. 1 ст. 177 ГК РФ. При этом мошенники реализуют такую схему, при которой «продавец» недвижимости в день совершения сделки получает, например, травму головы или оказывается в состоянии опьянения, причем эти факты обязательно документируются с получением всех необходимых для последующего суда справок.
Основания признания сделок с недвижимостью недействительными отличаются большим многообразием. Интересным будет в этой связи анализ, проведенный В.Г. Шабалиным на основании данных о частоте подачи исков в народные суды г. Москвы за период 1993-2001 гг
Таблица
Основания признания сделок с недвижимостью недействительными (по частоте подачи исков в народные суды в 1993-2001 гг.)2
Схема признания Основания
1. Нарушение прав несовершенно- Ст. 172, 175 ГК РФ
1 Шабалин В.Г. Сделки с недвижимостью. Защита от мошенничества и признания сделок недействительными. М., 2002. С
2 Схемы признания представлены в таблице по частоте подачи исков — от наиболее распространенных к реже встречающимся.