Основы криминалистической методики расследования незаконного предпринимательства

• Автор: Шляпников, Юрий Васильевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Нижний Новгород
• Количество страниц: 199 с. : ил.

Глава I. Формирование криминалистической модели незаконного предпринимательства
9 1. Общая характеристика незаконного предпринимательства:
экономико-правовые аспекты
2. Уголовно-правовые предпосылки формирования
криминалистической модели незаконного предпринимательства
3. Характеристика криминалистической модели
незаконного предпринимательства
Глава 2. Структура методики и содержание расследования ^ незаконного предпринимательства
2.1. Структура методики расследования незаконного
предпринимательства
2.2. Выявление криминальной ситуации и проверочные действия
при расследовании незаконного предпринимательства
2.3. Содержание методики расследования незаконного
предпринимательства
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Современная Россия, отказавшись от экономической концепции командно-административного социализма, с трудом, но последовательно переходит на рельсы экономического развития рыночного типа, свободного предпринимательства в условиях равенства всех форм собственности. Этот процесс оказался весьма болезненным, повлекшим наряду с другими негативными последствиями бурный всплеск так называемой экономической преступности. Здесь можно видеть и посягательство на свободу предпринимательства, и злоупотребление свободой предпринимательской деятельности, и проявления монополизма, недобросовестной конкуренции и т.д.
Экономические отношения, находясь на острие идущих в стране реформ, являются, по существу, основным полигоном всякого рода преступных замыслов. Причем опасность исходит не только от преступных группировок, облагающих предпринимательские структуры поборами или активно отмывающих грязные деньги через подставные фирмы и банки. Не меньшую угрозу развивающимся экономическим отношениям представляет и незаконная предпринимательская деятельность. На протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост таких преступлений. Так, по отчетам межрайонных управлений милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства милиции общественной безопасности в Приволжском федеральном округе ежегодно на 25% увеличивается количество выявленных преступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ - незаконное предпринимательство1.
1 Отчеты межрайонных управлений милиции МВД-ГУВД Республики Мордовии, Республики Татарстан, Ивановской, Костромской, Нижегородской. Саратовской и Владимирской областей за 1999 - 2002 гг. Показатель роста числа выявленных случаев незаконного предпринимательства является усредненным. Разброс по регионам достаточно велик: например, в Республике Мордовия этот показатель достигает 30%, а в Саратовской области - чуть более 10%.
Из числа всех лиц, осужденных за незаконное предпринимательство в Российской Федерации, 22,5% лиц были привлечены к ответственности за деятельность без регистрации (в основном индивидуальные предприниматели), 73,6% - за деятельность без лицензии, 3,9% за деятельность с нарушением условий лицензирования1.
По оценкам специалистов Института стратегического анализа и развития предпринимательства в России нелегальная сфера экономики в виде нелегального предпринимательства составила 24-26%2. В Норвегии и Швеции доля нелегального производства на рынке составила 5-6%, во Франции - 8-10%, в Англии 7-8%3.
Многие преступные факты незаконного предпринимательства в уголовную статистику не попадают и переходят в категорию латентных. Как справедливо отмечает Л.А. Мифтахова, прослеживается четкая связь: чем меньше прирост производства в официальном секторе экономики, тем выше подъем в нелегальном (теневом) и наоборот4.
Эти данные отражают, на наш взгляд, глубинные процессы, связанные с развитием теневой экономики, а также с деятельностью организованных преступных групп, использующих фирмы-однодневки для незаконного обналичивания денежных средств и хищения кредитных ресурсов коммерческих банков. Мы имеем дело с социально-психологическим феноменом недооценки обществом и правоохранительной системой глобальных масштабов незаконного предпринимательства, его латентностью, безнаказанностью и тесной связью с иными преступными проявлениями.
1 Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. - М., 2001.-С. 17.
2 Бокунин H., Кулибаба И. Проблемы статистической оценки теневой экономики // Вопросы статистики. - 1999. - № 7. - С. 34.
3 Яковлев A.A. Экономика «черного нала» в России: специфика и масштабы явления, оценка общественных потерь // Вопросы статистики. - 2001. - № 8. — С. 10.
4 Мифтахова JI.A. О потребностях человеческой личности в процессе ее социализации: Материалы конференции «Биологическое и социальное в личности человека». - Уфа, 1994.-С. 59.
после получения решения об отказе в выдаче лицензии;
- продолжение ведения предпринимательской деятельности после приостановления действия лицензии или ее аннулировании, а также по лицензии;
- выданной на другой вид деятельности или другому физическому или юридическому лицу и т.п
Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходима лицензия, возникает с момента получения такой лицензии или указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами (ст. 49, ст. 23 ГК РФ).
В январе 2002 г. вступил в силу новый Федеральный закон № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»2 от 08.08.01, согласно ему лицензируемые виды деятельности сокращены примерно в пять раз по сравнению с предыдущим Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 25.09.98 г. № 158-ФЗ3.
В части, не противоречащей данному ФЗ, все еще сохраняют силу Указы Президента России и постановления Правительства РФ, регламентирующие порядок и устанавливающие органы, осуществляющие лицензирование отдельных видов деятельности. Правительство РФ в соответствии с Федеральным законом от 08.08.01 постановлением от 8 мая 2002 г. № 302 внесло изменения в ряд своих постановлений по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, а 45 таких постановлений признало утратившими силу4. Им же утверждены новые положения о лицензировании отдельных видов деятельности: по технической защите конфиденциальной информации; по публичному показу аудиовизуальных произведений, если указанная деятельность осуществляется в кинозале; по оказанию протезно-ортопедической
1 Шевцов A.A. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство: Дисс... канд. юрид. наук. - Кисловодск, 2002. - С
2 Российская газета. 2001. 10 авг.
3 Собрание законодательства РФ. 1998. - № 39. - Ст. 8918 - 8932.
4 Российская газета. 2002. 21 мая.