Криминалистические и правовые проблемы расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства

• Автор: Маматханова, Елена Владимировна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Волгоград
• Количество страниц: 220 с.

Глава 1. Историко-правовые и криминалистические вопросы расследования незаконного предпринимательства и лжепредпрниимательства
§ 1. Историко-правовые предпосылки возникновения и развития предпринимательской деятельности
§2. Правовой анализ незаконного предпринимательства и лжепредприни-мательства
§3. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства
Глава 2. Организационно-тактические особенности расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства
§1. Планирование расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства на первоначальном этапе
§2. Тактические особенности выполнения следственных действий по делам о незаконном предпринимательстве и лжепредпринимательстве
§3. Предупреждение незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Актуальность темы исследования. С изменением экономического курса развития Российского государства по направлению к рыночным отношениям, расследование преступлений в сфере экономической деятельности приобрело новый оттенок. Переход страны от одной экономической системы к другой, становление предпринимательства существенно поменяли сложившуюся правовую систему, сделали ее более уязвимой.
Уголовный кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с 1 января 1997 года, лишь подчеркнул сложности законодательного регулирования экономических процессов, которые в нашей стране начали интенсивно развиваться.
Практически проникающие во все сферы жизнедеятельности общества коммерческие отношения, бурный рост предпринимательства стали толчком к возникновению и реализации преступных замыслов. Нестабильное законодательство, отсутствие правоприменительной и судебной практики по данной категории дел, несовершенство механизма привлечения к уголовной ответственности виновных лиц, слабая разработанность методических рекомендаций по их раскрытию и расследованию, а также сбору доказательств, направленных на установление виновности лиц, совершивших подобные преступления, вызывают определенные трудности у практических работников.
Поскольку экономическая жизнь страны немыслима без ее основной составляющей - предпринимательской деятельности, то возникающие в этой области вопросы сами за себя говорят об актуальности поднятой темы.
Анализ статистических данных показал, что количество выявленных преступлений на территории России, предусмотренных ч.2 ст. 171 УК РФ («незаконное предпринимательство») за 2000 г. составило 4784 преступлений, за 2001 г. - 4156, за 2002 г. - 3012, за 2003 - 1496 преступлений соответственно. В то же время, по количеству дел, направленных в суд, складывается следующая картина: 2000 г. - направлено в суд 1783 дел (37, 3 % от общего количества рас-

следуемых дел), 2001 г. - 1641 (39, 5%), 2002 г. - 1081 (35, 9%), 2003 г. - 580 (38.8%) (см.: приложение № 1, табл. 1).
Анализ сводного отчета по данным ГИЦ МВД России по лжепредпри-нимательсву позволяет сделать следующие выводы: 2000 г. - выявлено преступлений 174 (из них направлено в суд 40, 8%), 2001 г. - 176 (36, 4%), 2002 г. - 153 (35,9%), 2003 г. - 110 (39%) соответственно (см.: приложение № 1, табл. 2).
Сегодня общество нуждается не только в принятии новых правовых норм, направленных на регулирование экономического механизма, но и в совершенствовании уже имеющегося законодательства, в котором нашли свое отражение экономические отношения.
Одной из угроз развитию стабильной экономики в стране является растущая криминализация отношений в данной сфере, которая выражается как в нелегальной деятельности лиц, направленной на систематическое получение прибыли, так и в создании фиктивных фирм, призванных заниматься производством и реализацией продукции на благо населения, но реально преследующих лишь свои преступные цели.
В диссертационном исследовании предпринята попытка комплексного рассмотрения проблем расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства. Эти преступные деяния объединяет единый алгоритм расследования преступлений, отдельные аспекты правовой структуры, сфера деятельности, в которой совершаются данные преступления,- а также охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым причиняется вред либо создается угроза причинения такого вреда.
Вместе с тем, проведенное нами анкетирование практических работников по вопросу о том, какие факторы наиболее негативно влияют на качество расследования преступлений в сфере экономической деятельности, показало, что
57,1 % из них отметили неудовлетворительное материально-техническое оснащение следственных подразделений; 48,7 % - недостаток личного профессионального опыта; 44,5 % - сложности с назначением (проведением) экспертиз и противодействие со стороны заинтересованных лиц; 42 % - несвоевреличные нужды, в том числе на приобретение автомобиля ВАЗ-21099. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 173 УК РФ80.
Объективная сторона лжепредпринимательства выражается в действиях по созданию фиктивной коммерческой организации с целью получения имущественной выгоды или прикрытия запрещенной деятельности с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству.
Анализ объективной стороны лжепредпринимательства позволяет выделить следующие признаки:
- наличие официального статуса коммерческой организации;
- отсутствие намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность;
- указанные в законе цели таковой деятельности;
- причинение крупного ущерба.
Часть вторая ст. 50 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень коммерческих организаций, которые могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Создание коммерческой организации завершается в момент ее государственной регистрации как юридического лица по основаниям и в форме, определяемым действующим гражданским и иным законодательством81. При этом, организационно-правовые формы и собственность создаваемых коммерческих организаций на квалификации не отражаются. Коммерческие организации, прошедшие государственную регистрацию включаются в единый государственный реестр.
Ряд авторов82 обращают внимание и на то, что, в соответствии с формулировкой диспозиции ст. 173 УК России, преступным является только создание
80 Уголовное дело № 014373, возбужденное Ворошиловским РОВД г. Волгограда.
81 См.: ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
82 См.: Лопашенко H.A. Границы преступного и непреступного в бизнесе // Право. Бизнес. Население: Материалы всероссийской научно-практической конференции. Ч. 1. - Нижний Новгород, 2000. - С.79-80.; Досюкова Т.В. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - М., 1997. - С. 19.;