Актуальные вопросы производства предварительного расследования по делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте

• Автор: Слепухин, Сергей Николаевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 195 с.

ГЛАВА 1. Методологические основы расследования уголовных дел
1.1. Познание и доказывание в расследовании преступлений
1.2. Методология расследования преступлений
ГЛАВА 2. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте
2.1. Уголовно-правовая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте
2.2. Криминалистическая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте
ГЛАВА 3. Особенности предварительного расследования уголовных дел о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте
3.1. Организация предварительного расследования по уголовным делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте
3.2. Доказывание по уголовным делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте
3.3. Рекомендации по использованию мер уголовно-процессуального принуждения для возвращения из-за границы средств в иностранной валюте в уполномоченные банки России
Заключение
Библиографический список использованной литературы
Приложения
Актуальность диссертационного исследования. Формирование государственных валютных резервов является одним из приоритетных направлений экономической политики государства. Для того чтобы спасти страну от развала государственных финансов и валютного рынка, диктата "чужой" валюты, вполне естественным является ужесточение валютного контроля государства за деятельностью участников внешнеэкономической деятельности.
Либерализация внешнеэкономической деятельности и выход на внешний рынок большого числа субъектов предпринимательской деятельности при отсутствии надлежащего правового обеспечения и контроля повлекли за собой бесконтрольный вывоз валютных средств за границу.
Экономический рост в России, к сожалению, еще не стал достаточно устойчивым. Пока его отличает "ступенчатый характер": фаза стабилизации чередуется с фазами быстрого роста и столь же быстрого снижения. В значительной мере экономический рост осуществляется благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, которая, естественно, может измениться, что негативно повлияет на торговый и платежный баланс России, ухудшит ее международную платежеспособность.
Сегодня либерализация внешнеэкономической деятельности предполагает осуществление постепенных, взвешенных мер, и эта задача - стратегическая.
Для обеспечения стабильности рубля, удержания уровня своих золотовалютных резервов государство то повышает, то понижает норму обязательной продажи валютной выручки (в настоящее время действует положение об обязательной продаже 25 % валютной выручки1).
На современном этапе экономического развития России, в ситуации, когда экономическую обстановку в стране нельзя назвать стабильной, одним из опасных видов преступлений, посягающих на экономическую безопасность
1 Инструкция ЦБ РФ «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» от 30.03.2004 г. № 111-И.

государства, является преступное невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
За последние семь лет, по данным российского Института глобализации, вывоз капитала из России составил около 155 млрд. долларов США, это почти по 22 млрд. долларов в год. В ближайшем будущем нет оснований надеяться, что положение изменится к лучшему1.
Вместе с тем некоторые ученые высказываются против криминализации невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. А.М. Яковлев утверждает, что право государства распоряжаться собственностью (в том числе иностранной валютой) должно ограничиваться правом распоряжаться собственностью, принадлежащей только государству. По его мнению, диктовать направления движения капитала методом уголовной репрессии после принятия Конституции РФ и Гражданского кодекса антиконституционно, поскольку это неправомерно ограничивает право собственности и противоречит самой сути рыночных отношений. "В случае, когда закон относит к числу преступлений неисполнение обязательств, не сопряженное с обманом или злоупотреблением доверием, он подменяет гражданское право уголовным, что соответствует командной экономике"2.
Полагаем, что требования валютного, таможенного и уголовного законодательства о возврате валюты, на наш взгляд, не только целесообразны, но и конституционны.
Во-первых, эти требования опираются на критерии правомерного ограничения прав и свобод человека и гражданина. Положения ст. 55 Конституции РФ и ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав и свобод человека и гражданина определяют, что правоограничительный механизм состоит из 2 основных элементов: основание ограничений - обеспечение безопасности государства, общего благосостояния в демократическом обществе; введение таких ограничений на основании федерального закона. Очевидно, что оба этих
1 "К каждому доллару полицейского не приставишь" // Российская газета. 2001. 9 февраля.
2 Яковлев А.М. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности // Государство иправо. 1999.№ Н.С.38-43.

нерезидентами, являющимися агентами правительств иностранных государств, а также по кредитным договорам и договорам займа, заключенным с резидентами государств — членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше двух лет;
• при оплате заказчиками (нерезидентами) местных расходов резидентов, связанных с сооружением резидентами объектов на территории иностранных государств, - на период строительства, по окончании которого оставшиеся средства подлежат переводу на счета резидентов, открытые в уполномоченных банках;
• при использовании иностранной валюты, получаемой резидентами от проведения выставок, спортивных, культурных и иных аналогичных мероприятий за пределами территории Российской Федерации, для покрытия расходов по их проведению, - на период проведения этих мероприятий;
• при проведении зачета встречных требований по обязательствам между нерезидентами и резидентами, осуществляющими рыбный промысел за пределами таможенной территории Российской Федерации.
Иностранная валюта, зачисленная на счета резидентов или третьих лиц в банках за пределами территории Российской Федерации в 1 и 3 случаях, должна быть использована в целях исполнения резидентами своих обязательств либо переведена на счета резидентов, открытые в уполномоченных банках.
Одной из целей исследуемой статьи является удержание иностранной валюты в государственной казне России, предотвращение ее утечки за рубеж в целях стабилизации рубля, создание условий для его конвертируемости.
По поводу определения содержания общественной опасности невозвращения из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте есть разные мнения.
Верной, на наш взгляд, является точка зрения исследователей, полагающих, что общественная опасность невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте состоит в том, что в результате его совершения