Научные основы расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами

• Автор: Костромина, Елена Георгиевна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Запорожье
• Количество страниц: 216 с. : ил.

ВСТУПЛЕНИЕ
ГЛАВА 1. Теоретические основы формирования методики расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами
§1. Истоки методики расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами
§2. Понятие экономических преступлений
§3. Структура методики расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами
ГЛАВА 2. Экономико-математические и психологические основы расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами
§ 1. Интегративные экономико-математические методы в расследовании экономических преступлений, совершенных организованными
группами
§2. Психологические основы расследования экономических
преступлений, совершенных организованными группами
ГЛАВА 3. Особенности использования специальных знаний при проведении следственных действий во время расследования экономических преступлений, совершенных организованными
группами
§ 1. Особенности использования специальных знаний при проведении осмотра и обыска
§2. Особенности использования специальных знаний при проведении допроса
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВСТУПЛЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Современное состояние криминогенной ситуации в Украине характеризуется ростом преступлений, в частности, экономических. По данным Министерства внутренних дел Украины в 2004 году 252 группировки занимались экономическими преступлениями. В результате деятельности правоохранительных органов государству и субъектам хозяйствования возмещено 903 млн. гривен причиненного ущерба (20 млн. долларов США).
Антимонопольным комитетом Украины прекращено 2792 нарушения конкурентного законодательства, в основном это - злоупотребления монополистами своим доминирующим положением на рынке (1328 нарушений). По сравнению с 2003 годом вдвое увеличилось количество выявленных преступных антиконкурентных согласованных действий между предпринимателями. Всего нарушителями законодательства о защите экономической конкуренции уплачено санкций на 32 млн. 947 тыс. гривен (6,5 млн. долларов США).
Экономические преступления сегодня составляют различные по своим уголовно-правовым признакам деяния, борьба с которыми требует широкого фронтального наступления.
Экономика государства несет значительные убытки от преступных посягательств, а ее дальнейшая криминализация, способная подорвать экономическую систему страны, еще и обуславливает и обостряет социальное напряжение в обществе, тормозит реформы в хозяйственной деятельности и вообще угрожает национальной безопасности Украины.
Процесс перехода от административно-командной системы хозяйствования к рыночным отношениям, длящийся свыше десяти лет, способствует развитию качественно новых форм экономического бытия. В этих условиях существующий государственно-правовой механизм защиты экономической системы от преступных посягательств требует существенных

изменений, адекватных требованиям рыночной среды, приспособления к новым экономическим реалиям, внедрения новых эффективных форм и методов противодействия экономической преступности.
Программой деятельности Правительства Украины на 2005 год предусмотрено внедрение эффективных институционных механизмов борьбы с криминализацией национальной экономики, совершенствование законодательной базы в сфере борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем. С целью борьбы с коррупцией как сателлитом экономической преступности предусмотрено установление жесткого контроля за расходами государственных служащих, проведение их анализа и задекларированных доходов; публичный контроль использования бюджетных средств.
В условиях реформирования экономики, усложнения механизма и условий хозяйствования изменились, стали более сложными способы и методы преступных действий в сфере экономики. Экономическая преступность приобретает интеллектуальный характер. Происходит сращивание экономической преступности и обще-уголовной. Так, по данным статистики органов внутренних дел Украины, в 2004 г. организованными группами было совершено 1531 экономическое преступление, что на 9% больше, чем в 2003 году. Было выявлено 184 организованные группы экономической направленности, из них в финансово-кредитной сфере - 42, в сфере внешнеэкономической деятельности - 12, в сфере приватизации - 5, в топливно-энергетическом комплексе - 25 групп.
В 2003 году в Генеральной прокуратуре Украины был создан отдел надзора за соблюдением законов в сфере борьбы с отмыванием денег.
В Украине действует согласованная система органов борьбы с экономической преступностью, в результате чего выявляются преступления, причиняющие ущерб государству. Так, установлено, что за два месяца до окончания президентских выборов из Украины вывезено около 1 млрд. долларов США. По результатам проверок в 2005 году возбуждено 6 уголовных дел в отношении директоров киевских фирм, которые через банковские

2. Структура этого раздела криминалистики в целом; структура его составных частей.
3. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию.
4. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.
5. Понятие и сущность следственной ситуации.
6. Понятие этапов расследования; задачи и общая характеристика каждого этапа.
7. Общие положения использования специальных знаний в расследовании.
8. Общие положения взаимодействия следователя с органами дознания.
9. Общие положения использования помощи общественности в расследовании.
10. Общие положения профилактической деятельности следователя [184]
До настоящего времени проводится дискуссия относительно структуры, классификации и других важных элементов методик расследования конкретных видов преступлений.
И.М. Лузгин писал, что “частные методики представляют собой систему теоретических положений и практических рекомендаций по наиболее рациональной организации расследования того или иного вида преступлений” [123]
По мнению И.А. Возгрина, частные методики представляют собой “системы научно обоснованных рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений” [44]
'[184] Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Материалы к лекции. - М., 1981. - С.5-6.
2[ 123] Лузгин И.М. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений //Криминалистика. - М., 1976. -С.377.
3[44] Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. 4.4. - СПб., 1993. - С.6.