Методика расследования незаконного предпринимательства, сопряженного с производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции

• Автор: Прошин, Владимир Михайлович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 247 с.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОПРЯЖЕННОГО С ПРОИЗВОДСТВОМ, ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ, ПЕРЕВОЗКОЙ ИЛИ СБЫТОМ НЕМАРКИРОВАННОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
§ 1. Криминалистическая характеристика незаконного
предпринимательства, сопряженного с производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Механизм преступления
§ 2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОПРЯЖЕННОГО С ПРОИЗВОДСТВОМ, ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ, ПЕРЕВОЗКОЙ ИЛИ СБЫТОМ НЕМАРКИРОВАННОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
§ 1. Первоначальный этап расследования
§ 2. Планирование расследования. Использование знаний специалиста
§ 3. Тактика отдельных следственных действий
§ 4. Последующий и заключительный этапы расследования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Актуальность темы исследования. На современном этапе социально-экономического развития Российской Федерации получило определенное распространение незаконное предпринимательство в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Преступления данной категории в большинстве случаев являются длящимися, совершаются организованными преступными группами (организациями), для которых характерна разветвленная сеть преступных связей, осознание незаконности и тяжести последствий своей деятельности, а также организованное противодействие расследованию выявленных правоохранительными органами преступлений.
Количество выявленных преступлений экономической направленности, связанных с незаконным предпринимательством, в период 2000-2005 гг. колеблется от 1 тыс. до 2,5 тыс. в год1. В основном, как показал анализ следственной и судебной практики, это уголовные дела о незаконном предпринимательстве, сопряженном с производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Некачественная алкогольная и спиртосодержащая продукция, незаконно произведенная и поступающая (и в значительных объемах) для реализации в торговые точки страны, как правило, изготовлена из непитьевого (технического, гидролизного, сульфитного или метилового) или из питьевого спирта, но не учтена предприятием-производителем алкогольной продукции.
По данным социальных аналитиков, в продаже находятся некачественные вина - 55%, водка - 60%, абсент, виски, кальвадос - 70%, шампан1 Например, в 2003 г. выявлено 1167 преступлений, в 2004 г. - 1640, а в 2005 г. - 1855, а удельный вес направленных в суд уголовных дел -колеблется от 40 до 60% (так, в 2003 г. - 40,8%, 2004 г. - 61%, 2005 г. -50,9%). См.: Состояние преступности в России за 2002 год. - М.: ГИАЦ МВД России, 2003. С. 15; Состояние преступности в России за 2005 год. - М.: ГИАЦ МВД России, 2006. С. 17.
ское, коньяк - 90% и т.д. В Россию из-за рубежа, по мнению исследователей, поступает большое количество низкокачественной, фальсифицированной алкогольной продукции. Так, итальянская преступная группировка фальсифицирует и поставляет в страну некачественное вино, а польская - поддельные виски, ликеры и водку2.
На российском рынке, по их мнению, около 40% собственной немаркированной низкокачественной алкогольной и спиртосодержащей продукции. В результате употребления такой продукции в стране в год отравляется и умирает от 30 до 40 тыс. человек (в отдельных субъектах Федерации - до 2 тыс.), а государство не дополучает в бюджет миллиарды рублей (от реализации алкогольной продукции и налогов). В результате проведенного исследования проблем оперативной разработки по преступлениям в этой сфере В.Н. Жигунов пришел к выводу о том, что в государстве теневой рынок в сфере торговли алкогольной продукции составляет от 30 до 40% денежного оборота3. Сложившаяся криминальная ситуация в стране потребовала принятия правовых4 и организационных мер5.
2 Жигунов В.Н. Расследование уголовных дел, возбуждаемых по материалам оперативной разработки по преступлениям в сфере производства и оборота алкогольной продукции: Дисс. канд. юрид. наук. - Нальчик, 2005. С.
17-54.
3 Жигунов В.Н. Указ. соч
4 Так, в начале 1999 г., а затем в 2002 г. (в новой редакции) вступил в силу Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (№
18-ФЗ от 07.01.99 г. и от 25.07.02 г. - на основе № 171-ФЗ от 22.11.95 г.). Правительство Российской Федерации своими постановлениями «Об обязательной маркировке специальными марками алкогольной продукции, производимой на территории РФ» (№ 797 от 12.07.99 г.) и «О маркировке алкогольной продукции» (№ 320 от 22.03.99 г и № 1428 от 23.12.99 г.) обязало производимую на территории России алкогольную и спиртосодержащую продукцию маркировать федеральными (и региональными) специальными марками установленного образца, а импортируемую - акцизными марками.
Так, в середине 80-х гг. XX в. В.М. Быков, используя данный критерий, выделил следующие криминалистические типы групп: случайные, типа компании, организованные, преступные организации33.
В соответствии со ст. 35 УК РФ, законодатель определил, что с учетом степени организованности преступления совершаются группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией).
Используя данную классификацию, можно отметить, что незаконным предпринимательством, сопряженным с производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукцией занимаются два типа преступных групп: это преступные группы с недостаточной четкой организованностью, в которых людей определяют родственные отношения или близкое знакомство, где отсутствует четкое или жесткое распределение ролей, а в распределении доходов участвуют все члены группы. Данный тип группы не относится к группам высокой организации и развития, и, естественно, действия участников не могут быть квалифицированы, как деятельность в составе преступной организации.
Ко второму типу преступной группы в сфере незаконного производства относятся организованные преступные организации (сообщества). Они имеют определенную целевую направленность, кроме того, в них есть лидер, стабильный личный состав, определенные нормы поведения, прослеживается четкое распределение ролей, единоличное распределение доходов, конспиративность действий. Такие группы организовывались одним лидером, который сам нанимал непосредственных исполнителей и распределял роли между ними.
33 Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. -Ташкент. -1986. С. 14.