Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней

• Автор: Деревянко, Сергей Станиславович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 233 с.

Глава 1. Теоретические основы частной криминалистической методики расследования незаконного оборота природных драгоценных камней
§ 1. Драгоценные камни как объект криминалистического исследования
§ 2. Система принципов деятельности по расследованию преступлений и их криминалистическое значение
§ 3. Дискуссионные проблемы частной методики расследования преступлений
§ 4. Содержание криминалистической характеристики незаконного оборота природных драгоценных камней
Глава 2. Организационно-тактические проблемы расследования незаконного оборота природных драгоценных камней
§ 1. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования незаконного оборота природных драгоценных камней, и криминалистические средства их разрешения
§ 2. Проблемы организации взаимодействия при расследовании незаконного оборота природных драгоценных камней
§ 3. Возможности отдельных следственных действий и тактических приемов в расследовании незаконного оборота природных драгоценных камней
Заключение
Список использованной литературы

Актуальность темы диссертационного исследования. В условиях формирования правового государства, проведения экономических, социально-политических реформ особую важность приобретает борьба с экономическими преступлениями, среди которых следует выделить незаконный оборот природных драгоценных камней.
Ослабление государственного контроля над сферой, связанной с оборотом драгоценных камней, централизованного управления ею привели к всплеску преступности и созданию теневого сектора оборота природных драгоценных камней. Можно констатировать, что в России существуют нелегальный рынок драгоценных камней и индустрия по их нелегальной добыче, переработке и реализации. Этот рынок контролируется организованными преступными формированиями не без участия государственных чиновников различных финансово-экономических структур.
В структуре преступлений экономической направленности незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга составляет около 10%. В то же время преступления, непосредственно связанные с незаконным оборотом драгоценных камней, составляют порядка 4% от общего количества преступлений, квалифицируемых по ст. 191 УК РФ.
Однако эти цифры не отражают всей глубины происходящих негативных процессов. Они свидетельствуют лишь о высокой латентности этих преступлений. По экспертным оценкам, ежегодно в теневой оборот попадают порядка 35 тыс. карат драгоценных камней. Как правило, их значительная часть вывозится из России контрабандным путем. Ущерб от незаконного оборота природных драгоценных камней, ежегодно причиняемый государству, исчисляется миллиардами рублей.
Низкий процент выявления и раскрываемости незаконного оборота природных драгоценных камней, неудовлетворительное качество расследования данных преступлений обусловлены многими причинами. Некоторые из них имеют криминалистический характер. Прежде всего, сюда следует отне-

сти сложный механизм их совершения, включающий незаконные сделки, незаконное хранение, перевозку, пересылку природных драгоценных камней или жемчуга на всех стадиях технологического процесса (геологическая разведка, добыча, обработка и обращение драгоценных камней). Существенным обстоятельством является и то, что данные преступления не очевидны, здесь отсутствует потерпевшая сторона в традиционном понимании. Отсюда круг участников незаконного оборота драгоценных камней крайне узок.
Незаконный оборот природных драгоценных камней, как правило, -это тот вид преступной деятельности, который относится к организованной преступности, обладающей значительными коррумпированными связями и имеющей транснациональный характер. А, как известно, раскрытие и расследование преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, считается наиболее сложным и трудоемким процессом. Современная следственная практика свидетельствует о том, что расследование таких преступлений затруднено в связи с высоким уровнем противодействия, все более массированным и достигающим своих целей.
Кроме того, неудовлетворительная практика борьбы с незаконным оборотом драгоценных камней отчасти связана с недостаточным криминалистическим обеспечением деятельности по раскрытию и расследованию данных преступлений. Здесь обоснованно говорить о недостаточной эффективности существующих научно-методических рекомендаций относительно организации и тактики производства отдельных следственных действий.
Таким образом, необходимость разработки более совершенных практических рекомендаций по осуществлению расследования незаконного оборота природных драгоценных камней обусловили выбор темы диссертационного исследования.
Актуальность проведенного исследования заключается в объективной необходимости получения научного знания о незаконном обороте природных драгоценных камней, проблемах практики их раскрытия и расследования, а

зрения, она достаточно точно отражает характер и специфику требований, которым должны отвечать положения частной методики расследования преступлений и в частности такой, как методика расследования незаконного оборота драгоценных камней.
Результаты проведенного опроса свидетельствуют о том, как практические работники оценивают значимость общих принципов деятельности по расследованию. Подавляющее большинство респондентов отметили, что процесс расследования немыслим без такого принципа, как законность, при этом 31% опрошенных следователей сообщили, что вынуждены или им приходится нарушать этот принцип при производстве расследования в силу объективных и субъективных причин. Высокое значение придается принципу взаимодействия: на это указали около 82% респондентов.
Меньшую значимость, по мнению опрошенных следователей, имеют такие принципы, как этичность, экономичность. Только 67% респондентов сообщили, что считают эти принципы важными в деятельности по расследованию. Что касается принципов научности и планомерности, то их значимость была оценена низко: лишь 28% респондентов полагают, что данные принципы являются основополагающими в их деятельности. Результаты опроса наглядно свидетельствуют о недооценке практическими работниками принципов, являющихся руководящим началом в их деятельности. По нашему мнению, это может быть связано прежде всего с неудовлетворительным уровнем профессиональной подготовки современных следователей, их пренебрежительным отношением к соблюдению процессуальной формы доказывания, непониманием сущности норм и отдельных положений уголовнопроцессуального права, нежеланием руководствоваться научно обоснованными криминалистическими рекомендациями.
Принцип законности выражает требование безусловного и строгого соответствия средств и методов деятельности, тактики их применения предписаниям закона, поскольку для достижения целей уголовного судопроизводства - защиты и восстановления нарушенных прав - могут использоваться