Первоначальный этап расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта

• Автор: Лановой, Андрей Федорович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 245 с. : ил.

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта, и ее элементы
§1. Понятие криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта; ее содержание и
значение в раскрытии и расследовании данной категории преступлений
§2. Способ мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного, транспорта, как один из наиболее важных элементов его криминалистической
характеристики
§3. Особенности других элементов криминалистической характеристики
мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта
Глава 2. Предварительная проверка материалов и организационнотактические особенности первоначального этапа расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта
§1. Особенности возбуждения уголовного дела и действия субъекта
доследственной проверки в ее типичных ситуациях
§2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничествах, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта.. 104 §3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Планирование расследования и содержание программ деятельности
следователя
§4. Особенности взаимодействия в ходе раскрытия и расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного транспорта...
Глава 3. Особенности тактики отдельных следственных действий в ходе расследования мошенничества, совершаемого на объектах
железнодорожного транспорта
§1. Особенности тактики осмотра места происшествия
§2. Особенности тактики задержания подозреваемого и его допроса в ходе расследования мошенничества, совершаемого на объектах железнодорожного
транспорта
§3. Особенности тактики допроса потерпевшего и свидетелей в ходе
расследования данной категории преступлений
Заключение
Список литературы
Приложения
Актуальность темы диссертационного исследования. В структуре преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, на протяжении более чем десяти лет доминирующее положение продолжают занимать преступления против собственности. Особую общественную опасность среди них представляют мошенничества, что обуславливается высоким удельным весом групповых преступлений данной категории, значительным интеллектуальным уровнем и широким кругозором лиц, их совершающих, а также тем, что граждане нашей страны довольно легко вовлекаются в разного рода мошеннические авантюры.
Несмотря на то, что в общем количестве зарегистрированных преступлений, совершенных на объектах железнодорожного транспорта, число ^мошенничеств было невелико (к примеру, в 2006 году оно составляло лишь 5,6%), их количество постоянно растет. Так, в 2001 году их рост по сравнению с 2000 годом составил 8,2%, в 2002 — 0,7%, в 2003 —-12,7%, в 2004 году —52,5%, в 2005 году — 3,5%, в 2006 году, по сравнению с предыдущим, — 3,0'.
Мошенники изобретают все более изощренные способы завладения имуществом, тщательно готовятся к совершению преступления и, чаще всего, заранее продумывают способы сокрытия следов, что существенно осложняет их раскрытие и расследование.
Показателен следующий пример. Действовавшей в г. Хабаровск организованной группой лиц в период с июля 2001 года по апрель 2003 года было совершено 226 эпизодов мошеннических действий одним и тем же способом. Покупая у военнослужащих Службы военных сообщений Дальневосточного военного округа использованные и погашенные требования на перевозку воинских пассажиров, участники преступной группы способом травления удаляли с воинских перевозочных документов первоначальные записи и оттиски печатей.
'Сведения о состоянии преступности на железнодорожном транспорте России по данным Департамента обеспечения правопорядка на транспорте МВД РФ за 2000-2006 гг.
ло, экспедиторы, водители, а также любые другие работники ОАО РЖД, чья профессиональная деятельность связана с частыми командировками.
Хищение денежных средств в размере 1200 рублей путем предоставления поддельных документов о проживании в гостиницах в период командировок, в частности, было совершено гр. Г., который, будучи распределителем работ Вагонного депо ст. Орехово, по возвращении из командировки сдал в бухгалтерию Вагонного депо ст. Орехово поддельные бланки квитанций за фиктивное проживание его в несуществующих гостиницах «Дружба» г. Петров-ска Саратовской области и «Русь» г. Мокшана Пензенской области
Путем заключения^ фиктивных трудовых договоров с несуществующими лицами либо с использованием паспортных данных лиц, фактически не работающих с последующим присвоением их «зарплаты», а также путем, заключения фиктивных гражданско-правовых договоров от имени ОАО «РЖД» на оказание услуг с другими лицами с последующим присвоением денежных средств совершают мошенничества лица, выполняющие управленческие функции в. конкретных подразделениях ОАО РЖД (начальники соответствующих подразделений, главные бухгалтеры и т. д.).
Путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров по убор-’ ке платформ совершали хищения денежных средств действовавшие в составе группы лиц по предварительному сговору должностные лица Мытищинского пригородного участка Центральной Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении ФГУП «МЖД»2.
Среди наиболее распространенных специфических способов мошенничества, используемых работниками ОАО «РЖД», можно назвать:
1) завладение перевозимыми товарно-материальными ценностями по фиктивным документам;
2) продажу поддельных проездных документов (билетов) в поезда дальнего следования;
’Уголовное дело № 23/1905 2003 г. СО при ЛОВД на ст. Орехово-Зуево.
Уголовное дело № 3/8173 2004 г. Следственная часть СУ при Московском УВД на железнодорожном транспорте.