Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

• Автор: Белов, Олег Анатольевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 240 с.

Содержание
Введение
Глава I. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
§ 1. Понятие и структура криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
§ 2. Информация о личности преступника как элемент структуры криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
§ 3. Механизм и типичные способы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
Глава II. Особенности расследования фактов изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
§ 1. Этап сбора и проверки материалов для принятия решения о возбуждении уголовного дела
§ 2. Первоначальный этап расследования. Типичные следственные ситуации и порядок их разрешения
§ 3. Последующий и заключительный этапы расследования 120 Заключение
Список источников литерату ры
Приложение №1 Особенности криминальных технологий
Приложение №2 Установление признаков, характеризующих способ изготовления поддельных денег или ценных бумаг
Приложение №3 Анкета опроса сотрудников экспертнокриминалистических подразделений
Приложение №4 Программа изучения материалов уголовных дел
Приложение №5 Анкета опроса следователей
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Анализ криминальной ситуации в России и статистические данные за период с 1999 г. по 2007 г. демонстрируют неуклонный рост количества фактов изготовления и сбыта поддельных российских денег и иностранной валюты, а также низкую раскрываемость преступлений данного вида1. Например, в 2005 г. из товарно-денежного оборота и у преступников было изъято более 50 тыс. поддельных купюр Банка России на общую сумму более 20 млн. руб. - выявлено более 44 тыс. преступлений, а в 2006 г. - уже более 60 тыс. преступлений. В 2007 г. выявлено 46272 фактов изготовления и сбыта поддельных денежных знаков2.
Параллельно со сбытом поддельных национальных денежных знаков на территории России сбывается значительное количество фальшивой иностранной валюты. В 2005 г. было обнаружено более 20 тыс. поддельных денежных знаков зарубежных государств, из них около 20 тыс. знаков - доллары США на общую сумму 1 млн. 908 тыс. 233 доллара. Раскрываемость же фактов изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, как указывает статистика, в среднем по России составила в 2005 г. всего 16%, в 2006 г. -17,4% и в 2007 г. 8%3.
В связи с ускоренным внедрением новых материалов и технологий по изготовлению и защите денег и ценных бумаг в деятельности правоохранительных органов России возникли новые проблемы. Следственная и экспертная практика была не в состоянии быстро адаптироваться к появившимся в
1 Состояние преступности в России 2001 г. - М.: ГИЦ МВД РФ, 2002. С. 15-24; Состояние преступности в России 2002 г. - М.: ГИЦ МВД РФ, 2003. С. 15-24; Состояние преступности в России 2003 г. - М.: ГИАЦ МВД РФ, 2004. С. 15-24; Состояние преступности в России 2004 г. - М.: ГИАЦ МВД РФ, 2005. С. 15-24; Состояние преступности в России 2005 г. - М.: ГИАЦ МВД РФ, 2006. С. 15-24; Состояние преступности в России 2006 г. - М.: ГИАЦ МВД РФ, 2007. С. 15-24.
2 Состояние преступности в России 2006 г. - М.: ГИАЦ МВД РФ, 2007. С. 15-24. Состояние преступности в России в 2007 г. - М.: ГИАЦ МВД России, 2008. С. 18.
3 Справка ГУБЭП МВД России о результатах борьбы с фальшивомонетничеством за 2005 г.; Состояние преступности в России в 2006 г. — М.: ГИАЦ МВД России, 2007. С. 24.; Состояние преступности в России в 2007 г. - М.: ГИАЦ МВД России, 2008. С. 25.
обороте усовершенствованным поддельным деньгам или ценным бумагам. Преступные группировки, наоборот, имея значительные финансовые средства и относительно свободный доступ к таким материалам и технологиям изготавливают, транспортируют и сбывают данные фальшивые средства. Криминальное сообщество стало специализироваться по отдельным направлениям: одни группы занимаются изготовлением клише, другие - изготовлением поддельных денег или ценных бумаг, а третьи - только их перевозкой и сбытом. Ученые-криминалисты не успевают (да и не в состоянии) проанализировать и обобщить следственную и экспертную практику и исследовать механизм преступной деятельности указанных группировок для своевременной разработки методических рекомендаций по выявлению и расследованию такого рода преступлений.
Анализ следственной и судебной практики Российской Федерации по аналогичным уголовным делам показал, что в последние годы участились случаи следственных и судебных ошибок, которые приводили к наиболее тяжким последствиям — осуждению невиновных. У добросовестных следователей имеются просчеты тактического характера: ошибки в мыслительной и практической познавательной деятельности при выдвижении и проверке версий или оценке доказательств (включая оценку показаний обвиняемого, признавшего себя виновным); погрешности при производстве отдельных следственных действий.
Как показывают проведенные нами исследования, причины таких просчетов таковы: срабатывание обычного человеческого фактора (неосмысленные действия «на автомате» - механические ошибки); незнание закономерностей преступной деятельности (в частности механизмов отдельных видов преступлений), функционирования объекта процессуального воздействия (подозреваемого, обвиняемого и др.), объектов выявления преступлений и доказывания виновности; несовершенство отдельных норм уголовно-процессуального законодательства; отсутствие глубоких знаний уголовного права и норм уго-

территории России акционерные общества.
Инвесторами являются юридические и физические лица, приобретающие ценные бумаги.
Различные формы купли-продажи ценных бумаг образуют рынок ценных бумаг (фондовый рынок), который делится на первичный и вторичный. Одним из организаторов торговли является фондовая биржа, осуществляющая торговлю только между членами биржи. На рынке ценных бумаг основные операции проводятся профессиональными участниками35.
Внебиржевой рынок охватывает операции с ценными бумагами, совершаемые вне фондовой биржи. В международной и российской практике через этот рынок проходит большинство первичных размещений, а также торговля ценными бумагами, имеющими более низкие оценки по шкале качества в сравнении с зарегистрированными на бирже.
Названные виды деятельности осуществляются на основании специального разрешения - лицензии, выдаваемой Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг или уполномоченными ею органами на основании генеральной лицензии. Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг лицензируется тремя видами лицензий: лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра, лицензией фондовой биржи.
Участниками рынка других ценных бумаг, в частности, государственных долговых обязательств, ценных бумаг в иностранной валюте, являются эмитенты, владельцы ценных бумаг, а также банки, осуществлявшие их погашение, выплату и перечисление денежных средств по ним и т.п.
Участниками вексельного оборота являются векселедатели, векселедержатели и третьи лица.
Проведенное исследование, таким образом, позволяет сделать следующие выводы: