Криминалистическое моделирование при расследовании преступлений в сфере экономики

• Автор: Курганова, Ираида Васильевна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Нижний Новгород
• Количество страниц: 249 с. : ил.

Глава 1. Методологические предпосылки моделирования при расследовании преступлений в сфере экономики
1.1. Основные положения теории криминалистического моделирования
1.2. Модель механизма преступлений в сфере
экономики как междисциплинарная категория
1.3. Полноструктурная модель механизма преступлений
в сфере экономики
Глава. 2. Содержание и приемы моделирования при расследовании преступлений экономической направленности
2.1. Формирование модели методики расследования преступлений в сфере экономики
2.2. Содержание и приемы моделирования при выявлении признаков преступления и анализа исходной информации
2.3. Содержание моделирования в планировании
проверки версий
Заключение
Библиографический список
Приложение
,238
Актуальность темы диссертационного исследования. Уголовная статистика свидетельствует, что количество зарегистрированных экономических преступлений год от года возрастает в среднем на 15%. По сравнению с январем - октябрем 2006 года, в этот же период 2007 года число таких преступлений возросло на 6,8%. Всего выявлено 385,6 тысячи преступлений данной, категории, удельный вес их в общем числе зарегистрированных преступлений составил 13,2%.
Материальный ущерб от указанных преступлений в 2007 году (на момент возбуждения уголовного дела) составил 1 368 млрд. рублей, что в
5,6 раза больше аналогичного показателя 2006 года (244, 8 млрд. рублей).
Более трети (34,8%) в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили тяжкие и особо тяжкие преступления1.
Эти цифры говорят о том, что в целом экономическая преступность реально угрожает безопасности России, а противодействие этой преступности должно являться в настоящее время приоритетным направлением деятельности всех правоохранительных органов. у
По материалам расширенного заседания Коллегии МВД России и по смыслу «Заключительного слова Министра внутренних дел Российской Федерации генерала армии Рашида Нургалиева на расширенном заседании Коллегии 17.02.2006», «МВД России вскрыло целый пласт проблем, связанных с | хищениями, системно выстроенными схемами уклонения от уплаты налогов,
коррупцией в органах власти, масштабными операциями по легализации и
выводу за рубеж крупных финансовых средств. Впервые за многие годы удалось дать уголовно-правовую оценку действиям криминальных структур, которые в течение уже длительного времени наносили колоссальный ущерб ! экономике страны. Это так называемые рейдерские схемы, которые пришли
на смену криминальным банкротствам. Плюс размывание пакетов акций че1 См. официальный сайт:

рез дополнительные эмиссии, манипуляции с реестрами, создание параллельных советов директоров, незаконная деятельность сервисных структур, обеспечивающих юридическое сопровождение криминального бизнеса. В-2005 году выявили 438 тысяч преступлений экономической направленности. Только в одном- топливно-энергетическом комплексе пресечено- почти 1600 экономических, налоговых и должностных преступлений. Государству возмещено около 68 миллиардов рублей причиненного ущерба»2.
В то же время, по нашим данным, около 70% уголовных дел о преступлениях экономической направленности прекращается в стадии предварительного расследования. Причин тому несколько. Наиболее серьезной из них является некачественное расследование, а «причина причины» - ошибки в принятии решений и ошибки в доказывании по делам анализируемой категории, которые необходимо рассматривать как результаты слабого уровня* вер-сионного мышления, неразвитого криминалистического моделирования деятельности преступной и своей собственной.
Актуальность проблем криминалистического моделирования при расследовании преступлений экономической направленности (в сфере экономики) обусловлена следующими факторами:
- криминалистическое моделирование - средство, которое может уменьшить возможность различных потерь в ходе расследования;
- сохранение, а тем более увеличение объема доказательственного материала не могут быть достигнуты без криминалистической диагностики, ретроспективного и перспективного анализа информации - криминалистического моделирования в широком смысле;
- низкий уровень теоретической разработки, и практического применения, криминалистического моделирования как процесса «упирается» в многочисленные проблемы структуры преступной деятельности и структуры методики расследования.
2 См.: Нургалиев Р. Дойти до участкового // Российская газета. - 2006. - № 4001
18 февраля.

Таким образом, выделяется, как минимум, три признака явления: 1) противоправность; 2) организованный характер; 3) корыстный мотив.
Ряд ученых делают попытки внести определенность в понимание экономической преступности. По мнению А.М. Яковлева, экономическая преступность «охватывает те случаи умышленного причинения ущерба государственному или общественному имуществу, экономическим интересам народного хозяйства и отдельным гражданам, при котором одни участники теневой экономики занимают определенные места в системе экономических отношений, а другие злоупотребляют служебным положением»1.
Н.Ф. Кузнецова полагает, что экономическая преступность «слагается из посягательств на собственность и из предпринимательских преступлений, тесно связанных с коррупцией и должностными злоупотреблениями»2.
«Экономическая преступность, - пишет, например, Г.А. Матусовский, - это совокупность различных видов умышленных посягательств на экономические отношения, охраняемые законом, независимо от форм собственности и видов деятельности субъектов, исполняющих определенные функции в сфере производства, обмена, обслуживания, а также лиц, связанных с регулированием такой деятельности и контролем за ней»3.
Л.В. Бертовский и В.А. Образцов относят к числу экономических преступлений те, которые имеют общность субъектов (те, кто работает в сфере «разрешенной экономической деятельности»); те, что совершаются в связи с выполнением служебных функций и трудовых обязанностей; т.е. «в основе которых лежат нарушения специальных правил нормативного характера, оп1 Яковлев А.М. Экономическая преступность: закон и жизнь. - М., 1990. - С. 3.
2 Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях // Вестник Московского университета. - Серия 11: Право. - 1993. -№ 4. - С. 12.
3 Матусовский Г.А. О формировании методики расследования банковских преступлений // Современные достижения науки и техники в борьбе с преступностью. - Минск, 1992. - С. 82 - 84. См. также: Петров Э.И. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений / Э.И. Петров, Р.Н. Марченко, Л.В. Баринова. -М., 1995. - С. 12; Егоршин В.М. Преступность в сфере экономической деятельности / В.М. Егоршин, В.В. Колесников. - СПб., 2000. - С. 83; Пгшкевич Т.В. Криминологическая характеристика экономической преступности в России. - Ставрополь, 2001. - С. 42; и др.