Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества

• Автор: Баглаев, Денис Андреевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Екатеринбург
• Количество страниц: 214 с. : ил.

Оглавление:
Глава 1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
§1.1. Содержание криминалистической характеристики
фальшивомонетничества
§ 1.2. Обстановка совершения фальшивомонетничества
§ 1.3. Типичные свойства личности субъекта фальшивомонетничества 40 § 1.4. Способы совершения фальшивомонетничества
Глава 2. Проверка первичной информации о фальшивомонетничестве.
§2.1. Типичные ситуации доследственной проверки и основные
направления их разрешения
§ 2.2. Особенности выявления материальных следов до возбуждения
уголовного дела о фальшивомонетничестве
§ 2.3. Исследование материальных следов
Глава 3. Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества.
§ 3.1. Планирование первоначального этапа расследования
§ 3.2. Поиск и допрос свидетелей
§ 3.3. Проверка обоснованности подозрения в
фальшивомонетничестве
Заключение
Библиографический список
Приложение
Актуальность исследования в значительной степени обусловлена распространенностью и повышенной латентностью фальшивомонетничества.
Мониторинг состояния фальшивомонетничества, проводимый Банком России, показывает, что начиная с 2004года в нашей стране наблюдается рост подобной преступной деятельности1. Только за период с 2004 по 2006 год степень ее угрозы возросла почти в 4 раза. Проведенный сотрудниками Банка России, на основе сведений, предоставленных Федеральной службой государственной статистики и европейской консалтинговой компанией Mercer Consulting, анализ2 показал, что доля среднего ущерба, наносимого фальшивомонетничеством, по отношению к величине среднего размера оплаты труда в России составляет 0,085, в то время как для стран еврозоны он равен 0,016, при учете, что объем поддельных банкнот находящихся в обращении в этих государствах выше в 5 раз.
Аналогичные тенденции развития фальшивомонетничества отмечаются в официальной статистике МВД РФ за последние годы. Ежегодно регистрируется свыше 40 000 подобных преступлений, при этом лишь 8% возбужденных по таким фактам уголовных дел направляется в суд3.
1 См. например: Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2006г.
2 Лютов В.В., Юров A.B. Фальшивомонетничество: текущие тенденции и их оценка// Деньги и кредит. -2006Jfel2.-C.H-12.
3 См. например: Сведения о преступлениях экономической направленности, выявленных подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел за 2005, 2006, 2007г.г., размещенные на официальном сайте МВД РФ
Для совершения преступлений рассматриваемого вида применяются сложные способы и новейшие технические средства. Субъекты фальшивомонетничества не только скрывают совершаемые деяния, но и оказывают активное противодействие в процессе его расследования.
При проведении нами обобщения судебно-следственной практики было установлено, что 100% изученных нами преступлений скрывались с помощью различных приемов и методов. В процессе досудебного производства по 80%-уголовных дел подозреваемыми (обвиняемыми) оказывалось противодействие.
В>результате при расследовании уголовных дел анализируемой категории нередко возникают сложные ситуации, которые далеко не всегда удается полностью и своевременно разрешить. Так по 73% изученных уголовных дел были установлены и привлечены к уголовной ответственности только субъекты, сбывающие поддельные денежные знаки. Изготовители подделок были выявлены по 27% изученных уголовных дел, организаторы и руководители криминальных формирований по 25% уголовных дел.
Особой сложностью нередко отличаются ситуации, формирующиеся на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества, охватывающем период времени от возбуждения- уголовного дела- до сбора доказательств, достаточных для предъявления обвинения4.
Основными задачами первоначального этапа расследования является установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.
К началу расследования 60% изученных нами уголовных дел были установлены лишь субъекты, задержанные во время сбыта поддельных купюр. Остальные участники, а также обстоятельства изготовления, транспортировки
4 Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. - М., 1989 — С.36-39.

производстве- подлинных денег и* ценных бумаг, а также приобретения
необходимого оборудования- и материалов. Изготовителями' могут быть лица;
имеющие доступ к компьютерной и множительной технике.
Среди изготовителей, возможно выделение- особой группы лиц занимающихся изготовлением, печатных форм, для последующего.-производства поддельных, денежных знаков и- ценных, бумаг. Они обладают навыками, токарных, работ, граверного и ювелирного дела. Эти субъекты ведут себя-в высшей • степени осторожно, принимая различные меры предосторожности для, сокрытия в тайне от окружающих, своей незаконной деятельности. В, отношениях с заказчиками печатных- форм они- предпочитают пользоваться услугами посредников.
Третья группа: занимается введением в- налично-денежный оборот изготовленных фальшивок. В отличие от изготовителей, и организаторов они-, характеризуются- высокой* коммуникабельностью и-, находчивостью. Помимо непосредственных розничных реализаторов могут существовать подгруппы посредников (хранителей, перевозчиков) и пособников. Посредники — лица, оказывающие помощь в подготовке- сбыта путем, транзита подделок к месту сбыта, их хранения. Пособники-, - лица; содействующие совершению
преступления советами; указаниями, устранением препятствий- или иными способами, в том-числе помогающие скрыть следы,преступления.
При сбыте крупной-- партий по частям могут существовать подгруппы для сбыта мелкооптовых партий. В-большинстве случаев они объединяют не более трех человек. Сбытчиками могут выступать как сами члены организованных преступных групп (сообществ), так и посторонние лица привлекаемые для этих целей, в том числе из неблагополучных лиц (бомжей, алкоголиков, наркоманов) и несовершеннолетних. Сбывать поддельные деньги, используя, свои