Особенности расследования мошенничеств, причинивших ущерб в особо крупных размерах

• Автор: Шагиахметов, Марат Равгатович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Челябинск
• Количество страниц: 278 с. : ил

/ ОГЛАВЛЕНИЕ
Содержание страницы
Введение
Глава 1. Особенности совершения особо крупных мошенни- 18-85 честв, и обусловленные ими проблемы расследования даній;!: группы преступлений.
!,1. Криминалистическая характеристика особо крупных 18-51 мошенничеств. У
а. Основные положения теории криминалистической характе
ристики
б. Криминалистическая характеристика мошенничества (об- 29-39 щие положения).
в. Особенности криминалистической характеристики мошен- 39-51 ничеств, причинивших ущерб в особо крупных размерах.
К/.. Проблемы расследования особо крупных мошенничеств, 52-85 обусловленные их особенностями.
а. Необходимость выделения проблем и разработки основ- 52-61 ных 'направлений расследования для их разрешения в качестве структурного элемента методики.
б. Особенности обмана при совершении особо крупных мо- 62 — 68 шенничеств и связанные с ними проблемы расследования.
в. Использование юридического лица и связанные с этим
проблемы.
г. Проблемы расследования, выявленные при анализе разви- 71-77 тия характерной следственной ситуации.
д. Проблема субъективной стороны состава преступления в
р;:0-тал криминалистов.
Глава 2. Методика расследования мошенничеств, причинив- 86-207 ших ущерб в осАбо крупных размерах.
2. 1. Общая схема определения и доказывания наличия субъ- 86- 119 активной стороны состава преступления, основные направления расследования.
а. Особенности решения задачи определения и доказывания 86 - 95 наличия умысла на совершение хищения по делам об особо крупны х м о ш е н н и ч ест пах.
б. Определение наличия умысла на совершение хищения 95-105 при завладении чужим имуществом.
в. Определение наличия умысла на совершение хищения 105-119 при распоряжении полученным чужим имуществом.
2. 2. Экономический анализ и его использование при рассле- 119- 179 довании особо крупных мошенничеств.
а. Экономический анализ в работах криминалистов. Исполь- 119- 143 зование экономического анализа в современной правоохранительной практике. Общая схема экономического анализа по делам
о мошенничествах.
б. Анализ обязательств, принимаемых при завладении чу

жим имуществом.
•в. Анализ фактического распоряжения полученным имуще- 163-179 ством.
2. 3. Проведение документальной бухгалтерской ревизии, бух
галтерской и экономической экспертиз.
2-4. Особенности первоначальных и последующих следст- 196 — 207 венных действий при расследовании мошенничеств, причинивших ущерб в особо крупных размерах.
Заключение. Выводы и положения, предлагаемые к защите
Приложения №№ 1-13
Список использованной литературы

В описании основных признаков оно совпадает у В.Н. Карагодина61, В.М.
Мешкова62, Н.П. Яблокова63 и В.А. Образцова64.
Чаще всего предметом мошеннического посягательства становятся
деньги. В других случаях преступники завладевают промышленными
товарами, валютой, ценными бумагами, недвижимостью, ювелирными /
изделиями, произведениями искусства и т.д..
, Субъектом совершения преступления до начала интенсивных рыночных отношений является, как правило, постороннее физическое лицо. В работах, появившихся в последнее время, отмечен способ совершения хищения от имени фиктивного юридического лица либо юридического лица, зарегистрированного по подложным документам.
Кроме такого способа, как использование фальшивого авизо, который, на наш взгляд, в связи с усовершенствованием межбанковских расчетов ушел в прошлое, описаны сравнительно новые способы:
- использование поддельных документов: платежных поручений, гарантийных писем и т.п.;
- распространение акций несуществующих компаний;
- привлечение денежных средств под проценты фирмами, которые не имеют на это права;
- посредством заключения заведомо невыполнимого договора;
- заключение сделки от имени фиктивного юридического лица;
- с использованием поддельных банковских карт, в том числе международных;
- с использованием доступа к компьютерной сети кредитного учреждения;
*' Карагодин В.Н. «Расследование мошенничеств». “Криминалистика”. Под редакцией Герасимова И.Ф. и Драпкина Л.Я.. Москва. Высшая школа. 1994. гл.26.
<|! Мешков В.М. “Расследование мошенничества”. Учебник “Криминалистика” под редакцией Грабовского В.Д. и Лубика А.Ф. . Нижний Новгород. 1995. Раздел 11.
63 Яблоков 11.11. “Расследование хищений путем мошенничества”. Учебник криминалистики.
Издательство Век. Москва. 1995.
“Образцов 13.Л. Учебник криминалистики. М. 1995.