Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства

• Автор: Титова, Кристина Александровна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Барнаул
• Количество страниц: 232 с.

Содержание
Введение
Глава 1. Понятие и принципы построения частной криминалистической методики расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
1.1. Теоретические вопросы построения методики расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
1.2. Уголовно-правовая характеристика хищений и её базовое значение для построения криминалистической методики расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
1.3. Основные сведения о структуре и порядке деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и их значение в расследовании хищений
Глава 2. Понятие и содержание типовой криминалистической характеристики хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1. Понятие, содержание и значение в расследовании криминалистической характеристики хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.2. Способы и механизмы хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.3. Особенности личности обвиняемых, совершающих хищения в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Глава 3. Типовые криминалистические характеристики предварительного расследования и судебного следствия по делам о хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
3.1. Особенности возбуждения уголовных дел, следственных ситуаций и их разрешения на первоначальном этапе расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
3.2. Следственные ситуации и их разрешение на последующем и заключительном этапах расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйстве
3.3..Ситуации судебного следствия и их разрешение в процессе судебного разбирательства по делам о хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Глава 4. Особенности тактики проведения следственных, оперативно-розыскных и иных действий и мероприятий по делам о хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
4.1. Тактика допроса подозреваемых (обвиняемых) по делам о хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
4.2. Тактика допроса свидетелей и потерпевших по делам о хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
4.3. Использование специальных знаний при расследовании хищений в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
Заключение
Список основной использованной литературы и источников
Приложения
Введение
Актуальность темы исследования. Жилищно-коммунальное хозяйство1 занимает основополагающее место в системе национального хозяйства и представляет собой сложную систему деятельности предприятий, организаций, служб и хозяйств по бесперебойному обеспечению жизнедеятельности страны и обслуживанию населения2. Начавшиеся преобразования в данной сфере привели как к положительным (постепенное снижение бюджетных средств на датирование сферы, создание предпосылки к её рыночной экономики и др.), так и к неблагоприятным результатам (отсутствие эффективных экономических отношений между действующими в сфере ЖКХ компаниями, обострением криминогенной обстановки в ней и др.).
Обострение криминогенной обстановки привело, в частности, к увеличению хищений, злоупотреблений со стороны лиц, выполняющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в сфере ЖКХ. Преступники стали активно приспосабливаться к новой системе функционирования ЖКХ и формам контроля за её деятельностью. Хищения денежных средств, товарно-материальных ценностей вышли на первый план. Расширились возможности преступного обогащения. Возникли новые и видоизменились прежние способы хищений, ответственность за которые предусмотрена ст. 160 УК РФ, как хищение чужого имущества вверенного виновному путем присвоения или растраты, а равно совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации3). Тревожными являются и преступления, связанные с злоупотреблением полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотреблением должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), нецелевым расходованием бюджетных средств (ст. 285‘ УК РФ). Эти составы преступлений, с точки зрения науки криминалистики, призванной разрабатывать эффективные технические средства, тактические приемы
1 Жилищно-коммунальное хозяйство (далее по тексту ЖКХ)
2 Указ Президента Российской Федерации «О реформе жилищно-коммунального хозяйства» от 28 апреля 1997 года № 425 (
3 Уголовный кодекс Российской Федерации (далее по тексту УК РФ)

распорядительные или административно хозяйственные функции может привлекать в свои преступные махинации бухгалтера предприятия, своих знакомых. Например, при поступлении от потребителей денежных средств за услуги ЖКХ могут совершаться хищения финансовых ресурсов предприятий путем их присвоения или растраты. При этом бухгалтеру может отводиться роль контролера за ведением фиктивной бухгалтерской отчетности. Совершается хищение денежных средств путем сокрытия доходов и искажения данных по произведенным расходам для предприятий-поставщиков услуг и контролирующих органов, а также предоставляется им ложная информация, при этом изготавливаются подложные юридические и бухгалтерские документы. Таким примером может послужить уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя МУЛ «Единый расчетно-кассовый центр г. Ульяновска» Булаева по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 160, ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 327 УК РФ. В ходе следствия установлено, что Булаев В.П., являющийся директором МУЛ «ЕРКЦ г. Ульяновска», вступил в преступный сговор с главным бухгалтером' предприятия Чумуркиной О.Е. Они разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств, поступающих от населения за услуги ЖКХ путем их присвоения и растраты. При этом последней отводилась роль контролера за ведением фиктивной бухгалтерской отчетности1.
При этом необходимо отметить, что когда лицо, выполняющее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, похищает имущество, в отношении которого оно не имело никаких полномочий, то квалификация его действий будет не по ст. 160 УК РФ, а по соответствующим статьям УК в зависимости от способа хищения
На практике при привлечении виновных лиц к уголовной ответственности, при установлении факта хищения, определенную сложность требует доказывание прямого умысла в их действиях, также оказывает свое влияние их противо-
'littp: w.w.w. simcat. ni «Прокуратурой Ульяновской области в незаконных махинациях с денежными средствами, собранными с населения за жилищно-коммунальные услуги, изобличена группа руководителей центрального предприятия системы ЖКХ» от 30.12. 2004 года.
2 См.: Букаев Н.М. Теоретические проблемы первоначального этапа расследования преступлений против собственности: монография / Н.М. Букаев. - Сургут, 2001. С. 46.