Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов

• Автор: Пимонов, Борис Викторович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Тюмень
• Количество страниц: 228 с. : ил.

ВВЕДЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБОРОТА НЕФТЕПРОДУКТОВ § 1. Соотношение криминалистического обеспечения и методики раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота
нефтепродуктов
§ 2. Содержание криминалистической характеристики незаконного
предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов
ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБОРОТА НЕФТЕПРОДУКТОВ
§ 1. Криминалистическое обеспечение оперативной проверки сведений о признаках незаконного предпринимательства в сфере оборота
нефтепродуктов
§ 2. Получение и использование криминалистически значимой информации в процессе проверки данных, указывающих на признаки незаконного предпринимательства в сфере оборота
нефтепродуктов
ГЛАВА 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОНОГО ДЕЛА О НЕЗАКОННОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ ОБОРОТА НЕФТЕПРОДУКТОВ § 1. Организационно-тактические особенности этапов расследования
незаконного предпринимательства в сфере оборота
нефтепродукте в

§ 2. Особенности тактики следственных действий по делам о незаконном
предпринимательстве в сфере оборота нефтепродуктов
§ 3 Формы использования специальных знаний в расследовании незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Политическое и экономическое реформирование современной России со времен провозглашения частной собственности сопровождается рядом негативных процессов, существенным образом отразившихся на состоянии преступности в стране, значительную долю которой составляют экономические преступления, имеющие латентный характер. Высокая капитализация средств, полученных преступным путем, приводит к распространению в государственных структурах власти и органах местного самоуправления коррупционных связей, что выступает катализатором развития организованной преступности. Данный факт обуславливает эволюционирование форм преступной экономической деятельности и способов ее сокрытия, что является одним из главных факторов, затрудняющих процесс выявления данной категории преступных посягательств. Это достаточно наглядно иллюстрируется статистическими данными. Так, за 2007 год выявлено 459,2 тысячи преступлений экономической направленности, что на 6,2% меньше, чем в 2006 году. В 2008 году данные показатели снизились на 2,3%, что составило 448,8 тысячи выявленных преступлений данной категории
В числе наиболее криминализированных отраслей находится топливно-энергетический комплекс. Ввиду быстрой оборачиваемости средств в данной отрасли и постоянно растущего спроса криминальные структуры уделяют ему особое внимание. По данным опроса сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих выявление и раскрытие преступлений в сфере оборота нефтепродуктов, объемы их нелегального оборота равнозначны отражаемым в открытом налоговом учете.
На сегодняшний день на фоне сложившейся экономической ситуации в невозможности унифицировать содержание криминалистической характеристики вне конкретной методики расследования необходимо определять ее содержание применительно к каждому виду преступлений после осуществления всестороннего изучения процесса противоправной деятельности.
Нельзя не согласиться с мнением И.А. Возгрина, считающего, что у
каждого вида преступления должен быть установлен свой комплекс
элементов криминалистической характеристики с определением их
закономерных корреляционных связей и зависимостей в виде

количественных показателей.
Применительно к теме нашего исследования необходимо отметить, что вопросами частной методики расследования незаконного предпринимательства занимались такие ученые-криминалисты, как Р.Г.

Аксенов , A.A. Барыгина , С.С. Бахтеев , И.И. Белозерова , П.М.

Колесников , Е.В. Маматханова , A.B. Песоцкий , Б.Н. Садов и др. Однако в
1 См.: Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики
расследования преступлений: Курс лекций часть 4/ И.А. Возгрин. — СПб.,1993. - С.27-28.
2 См.: Аксенов Р.Г. Методика раскрытия и расследования незаконного
предпринимательства в сфере нелегального оборота алкогольной продукции. Авторсф. дисс... канд. юрид. наук. - Омск, 2000.
3 См.: Барыгина A.A. Процессуальные и криминалистические проблемы
расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве: Дисс... канд. юрид. наук. - Челябинск, 2003.
4 См.: Бахтеев С.С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции (по материалам Уральского федерального округа). Автореф. дис
3 См.: Белозерова И.И. Расследование преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и неуплатой налогов в сфере малого бизнеса: Дис... канд. юрид. наук. - М., 2000.
6 См.: Колесников П.М. Расследование незаконного предпринимательства: уголовно-правовые, криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты. Учебное пособие / Под ред. докт. юрид. нак, проф. Н.Г. Шурухнова. - М., 2007.
7 См.: Маматханова Е.В. Криминалистические и правовые проблемы
расследования незаконного предприниматльства и лжепредпринимательства: Дисс... канд. юрид. наук. Волгоград, 2004.
8 См.: Песоцкий A.B. Методика расследования незаконного предпринимательства: предпринимательства: Дисс. канд. юрид. наук. - Волгоград, 2003.
9 См.: Садов Б.Н. Особенности расследования незаконного предпринимательства