Совершенствование методики расследования злоупотреблений полномочиями лицами, наделенными управленческими функциями в коммерческих и иных организациях

• Автор: Варов, Илья Илларионович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Ростов-на-Дону
• Количество страниц: 208 с.

Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ ПОЛНОМОЧИЯМИ В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СУБЪЕКТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ
§ 1. Злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных
организациях как объекты криминалистического познания
§ 2. Элементы криминалистической характеристики злоупотреблений
полномочиями в коммерческих и иных организациях
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ ПОЛНОМОЧИЯМИ ЛИЦАМИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В
КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела о злоупотреблении полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в
коммерческих и иных организациях
§ 2. Особенности перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании злоупотреблений полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных
организациях
§ 3. Ситуационный подход к расследованию злоупотреблений
полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в
коммерческих и иных организациях
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ ПОЛНОМОЧИЯМИ В КОММЕРЧЕСКИХ И
ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
§ 1. Актуальные аспекты производства первоначальных следственных действий при расследовании злоупотреблений полномочиями лицами,
выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных
организациях
§ 2. Особенности последующих следственных действий при
расследовании преступных посягательств лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных
организациях
§ 3. Проблемы назначения судебных экспертиз и использования иных форм специальных знаний при расследовании указанной категории

Заключение
Библиография
Приложение

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выбора темы диссертационного исследования.
Глобальные политические и экономические реформы конца XX в., нацеленные, в том числе и на нейтрализацию государственной монополии на производство и оборот ряда товаров, а также оказание услуг потребителям, создание свободных рыночных отношений, как известно, привнесли в отечественную экономику определенные позитивные изменения. За сравнительно короткий временной- промежуток было зарегистрировано множество юридических' лиц, имеющих различные организационно-правовые формы, являющихся как коммерческими, так некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую и иную незапрещенную законом деятельность в рамках устава и иных учредительных документов. Увеличение внутреннего валового продукта и насыщение различных сегментов рыночной экономики отечественной или импортируемой конкурентоспособной продукцией, в , свою очередь, актуализировало качественно новые отношения между хозяйствующими субъектами. Постепенно, деловая репутация организации или предприятия, своевременное и качественное выполнение им обязательств, принятых на основании договоров и иных правоустанавливающих актов, стали иметь решающее значение для выбора деловых партнеров, а значит - и опосредованно влиять на жизнеспособность конкретного хозяйствующего субъекта. Именно в этих условиях особую общественную опасность стали приобретать действия руководителей и иных уполномоченных лиц, осуществляющиеся вопреки интересам возглавляемой ими организации. Заключение заведомо невыгодных сделок с поставщиками различных ингредиентов и иными деловыми партнерами, предоставление товарных и денежных кредитов на неоправданно льготных условиях, в том числе и лицам, создавшим фиктивные организации; нередко — за получение незаконных вознаграждений («откатов»), - подобные действия реально
В криминалистической литературе значение данного элемента криминалистической характеристики часто определяется тем, что он позволяет сузить круг возможных подозреваемых при разработке и проверке криминалистических версий, чем придать расследованию более рациональный и целеустремленный характер, ускорить процесс установления обстоятельств преступления и доказать 'причастность к преступлению конкретного лица48.
В то же время полагаем, что вышеуказанное направление в большей степени присуще общеуголовным преступлениям, особенно совершенным»в. условиях неочевидности кражам и разбойным нападениям, убийствам и причинениям тяжкого вреда здоровью, и т.п.
Применительно к рассматриваемому нами виду преступления, а именно злоупотреблению полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях, то, не умаляя значимости данной информации, отметим несколько другое ее востребованное направление в доказывании обстоятельств преступления.
Субъектный состав данной категории преступлений ограничен признаками специального субъекта - лица, выполняющего управленческие функции в коммерческих и иных организациях. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческих и иных организациях, раскрыто в примечании к ст. 201 УК РФ.
Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, признается лицо,' выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию исполняющее
48 Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие. М.: Юрисгь, 2005. - с. 456.