Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота ценностей

• Автор: Кучин, Олег Стасьевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 380 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава 1. Концептуальные основы видовой криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей
§ 1. Ценности, ограниченные в гражданском обороте, как предмет
преступления и продукт криминальной деятельности
§ 2. Незаконный оборот ценностей как криминалистический
вид преступной деятельности
§ 3. Обстоятельства, подлежащие установлению при выявлении
и расследовании преступлений в сфере оборота ценностей
§ 4. Выдвижение версий и планирование при - выявлении
и расследовании преступлений в сфере оборота ценностей
Глава 2. Типичные модели механизмов преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей
§ 1. Моделирование механизмов преступлений, совершаемых
в сфере незаконного оборота ценностей
§ 2. Типичные модели механизмов преступлений, совершаемых
в результате незаконного завладения ценностями, ограниченными
в гражданском обороте
§ 3 Типичные модели механизмов преступлений, совершаемых
при незаконных хранении, перевозке, пересылке, и сделок
в сфере незаконного оборота ценностей
§ 4. Типичные модели механизмов преступлений, совершаемых
при легализации продукта криминальной деятельности в сфере незаконного оборота ценностей
Глава 3. Научно-практическая модель взаимодействия следователя (дознавателя) с оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции и специалистами при расследовании преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей
§ 1. Особенности взаимодействия следователя (дознавателя)
с оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции и специалистами при выявлении и на начальном этапе расследования преступлений,
совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей
§ 2. Особенности взаимодействия следователя (дознавателя) с
оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции и специалистами на последующем и заключительном этапах расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей
Глава 4. Криминалистическая теория выявления и установления обстоятельств подготавливаемых и совершенных преступлений в сфере незаконного оборота ценностей
§ 1. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в выявлении и установлении обстоятельств подготовки и совершения
преступлений в сфере незаконного оборота ценностей
§ 2. Криминалистические особенности выявления и установления обстоятельств подготовки и совершения преступлений в сфере незаконного
оборота ценностей
Заключение
Библиография
Приложения

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. При решении задачи построения в России правового государства и осуществления судебной реформы одним из важнейших направлений государственной деятельности является укрепление законности и правопорядка. Вместе с тем, методическая сторона организации выявления и расследования преступлений отдельных видов и групп пока остается без существенных изменений. Это не лучшим образом отражается на решении многих вопросов, возникающих в практике выявления и расследования преступлений экономической направленности, в том числе, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей.
Понятием «ценности» в ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» обозначены только драгоценные металлы н природные драгоценные камни. Оборотоспособность указанных ценностей зависит от их материальной формы. В связи с этим, их гражданский оборот может быть как свободным, так и ограниченным законом (ст. 129 Гражданского кодекса РФ).
Оборот ценностей в Российской Федерации регулируется большим количеством нормативных актов и рядом международных соглашений. Оборотоспособность указанных ценностей зависит от их материальной формы. Вопросы гражданско-правового регулирования оборота ценностей были рассмотрены в диссертационных исследованиях М. А. Зинковского1, Р. М. Олимовой2, С. И. Поповой.
Помимо высокой стоимости ценности, ограниченные в гражданском обороте, обладают рядом других качеств (компактность, сохранность, высокая ликвидность и др.). Они имеют важное значение для развития
Щипковский М. Л. Гражданско-правовое регулирование договорных отношений в сфере оборота драгоценных металлов в обезличенной форме: автореф. дис... канд. юрнд. наук. Краснодар, 2010.
“ О чтива Р. М Гражданско-правовое регулирование оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации: автореф. дис... канд. юрнд. наук. Казань, 2005.
* Попова С И. Гражданско-правовое регулирование сделок с драгоценными металлами: автореф. дис... канд. юрнд. наук. М.. 2002.

природные драгоценные камни являются теми ценностями, гражданский оборот которых связан с существенными ограничениями. Эти ограничения вкупе с компактностью, сохранностью, ликвидностью и довольно высокой рыночной ценой драгоценных металлов и драгоценных камней обусловили возникновение и распространение их незаконного оборота.
В контексте решаемых в рамках исследования задач необходимо было проследить этимологию слов «оборот» и «ценности». Установлено, что у языковедов не наблюдалось существенных разночтений при их толкованиях. Более того, с течением времени, характеризуя эти слова, они приводили новые, ранее неизвестные их значения.
Например, В. И. Даль слово «оборот» понимал как свойство предметов, вещей переходить из одного состояния в другое40. 3. Е. Александрова даёт два его значения: 1) виток; 2) фаза41, С. И. Ожегов - четыре: 1) полный круг вращения; 2) отдельная часть, отдельное звено, стадия какой-нибудь деятельности, развитие чего-нибудь; 3) обращение денежных средств и товаров для воспроизводства, получения прибыли; 4) движение туда и обратно, возвращение к исходному месту42, а Л. С. Ковтун и И. Н. Шмелева-семь: 1) полный круг вращения, круговой поворот; 2) круговорот в развитии каких-либо событий, явлений; 3) движение туда и обратно, с возвратом на исходное место; 4) перевёртывание с одной стороны на другую, обратную; 5) поворот, изменение в ходе, развитии обстоятельств, дел; 6) обращение денежных средств и товаров, торгово-промышленные операции с целью воспроизводства, получения прибыли; 7) отдельная стадия, законченный

процесс в последовательной смене, движении таких стадии, процессов)
А0День В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 2. С. 611-612.
41 Ачвксачдрова 3. Е Словарь синонимов русского языка: практ. справ. М.: Русский язык, 1995. С. 127.
42 Ожегов С И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Русский язык. 1990. С. 181. 432.
44 Словарь современного русского литературного языка / под ред. Л. С. Ковтун, И. Н. Шмелевой. Л.: Изд-во АН СССР. 1959. Т. 8. С. 169.