Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда

• Автор: Полякова, Марина Александровна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Нижний Новгород
• Количество страниц: 288 с.

Оглавление
Введение
Глава 1. Историко-криминалистические и методологические предпосылки использования специальных познаний в процессе расследования отдельных видов преступлений
1.1. История становления в России института специальных познаний в процессе расследования преступлений
1.2. Комплексный анализ следов преступной деятельности, связанной с отдельными видами преступлений против личности, специфика их обнаружения, фиксации и возможности специального исследования
1.3. Характеристика механизма следообразования в процессе преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда
Глава 2. Методические основы и практика использования специальных познаний в процессе расследования торговли людьми и использования рабского труда
2.1. Методические основы использования специальных познаний в процессе расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений
2.2. Практические особенности использования специальных познаний в процессе расследования торговли людьми и связанных с ней преступлений
2.3. Практические особенности использования специальных познаний в процессе расследования использования рабского труда и связанных с ним преступлений
Заключение
Библиография
Приложение

Введение
Актуальность темы диссертационного исследования. Торговля людьми, использование рабского труда, организация и вовлечение в проституцию, изготовление порнографии и некоторые иные связанные с ними преступления являются достаточно весомой составляющей международного криминального бизнеса1. Начиная с 2004 года наблюдается рост зарегистрированных преступлений данной группы и количества расследованных уголовных дел2. Проблема торговли людьми и нелегальной миграции была ключевой на 5-й Всемирной конференции глав национальных бюро Интерпола, которая состоялась 3-5 марта 2009 года в Лионе. На этом форуме отмечалось, что в XXI веке бизнес на рабстве стал третьим по прибыльности после наркотиков и торговли оружием, он приносит преступным организациям доходы в миллиарды долларов.
Латентность данного вида преступной деятельности остается недопустимо высокой. Отдельные ее разновидности практически не выявляются. Анализ материалов расследования этих преступлений показывает значительные трудности, с которыми сталкиваются практические работники. Данный факт объясняется тем, что правоохранительные органы и теоретически, и, прежде всего, методически недостаточно подготовлены к выявлению и раскрытию этой группы преступлений. Имеется явный дефицит комплексных исследований на стыке криминалистики и иных наук в целях установления скрытых свойств и взаимосвязей предметов и явлений. Понимание изменений, происшедших в окружающей обстановке под воздействием механизма преступной деятельности, закономерностей механизма образования комплек-
1 См. например: Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международноправовой аспект. - М.: Юристь, 2006; Расследование торговли людьми: методика, тактика, специальные познания: Учебное пособие / Под ред. С.Ю. Журавлева. - М.: Юрлитин-форм.- 2010.
2 См.: Волчгцкая Т.С. Противодействие торговле людьми: комплексные подходы // Противодействие организованной преступности: уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы: Материалы Международной научно-практической конференции. Калининград, 19-20 декабря 2008 г. / Под ред. Т.С. Волчецкой, В.В. Пилявца. - Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2009. - С. 10-15.

са следов, способствует выработке специфических подходов к обнаружению, фиксации и оценке следов в процессе расследования преступлений данной группы. При этом следует иметь в виду, что вывод о наличии или отсутствии связи исследуемых объектов, как правило, можно сделать лишь на основании исследования их материальных следов. Сведения, которые указывают на связь преступника и жертвы, между преступником и вещной обстановкой, являются доказательственной базой. В этом состоит основное предназначение использования специальных познаний в расследовании.
На сегодняшний день применительно к расследованию указанных преступлений накоплен некоторый тактико-методический и специальный опыт, который носит локальный характер и требует не только внедрения, но и дальнейшего исследования и обобщения.
Таким образом, не до конца изученный механизм данного вида преступной деятельности, не в полной мере разработанная и апробированная методика расследования этих преступлений, а также отсутствие работ по использованию специальных познаний в данной сфере предопределили выбор темы диссертационного исследования.
Степень научной разработанности проблемы. Традиционным направлением использования научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений остается тактика применения специальных познаний при производстве отдельных следственных действий (О.М. Глотов, В.Г. Гончаренко, A.A. Закатов, Е.П. Ищенко, И.Ф. Крылов, И.Т. Луцюк, В.Н. Махов, Э.Б. Мельникова, М.В. Салтевский, H.A. Селиванов, Ю.Н. Оропай, A.A. Эйсман и др.). При этом общая тактика следственного действия, как правило, поглощает тактические особенности использования технических средств в доказывании.
Другим направлением является криминалистическое исследование источников информации: 1) документов (С.В. Андреев, Т.А. Беева, А.И. Бронников, В.Н. Данилов, В.Б. Данилович, В.Д. Карпенко, Ю.Г. Корухов, A.A. Онищенко, В.Ф. Орлова, С.И. Ткаченко и др.); 2) трасологических объ-

на новом уровне. Основной задачей УПК РСФСР на этом этапе было не столько дальнейшее совершенствование законодательства, сколько его упорядочивание, с учетом существовавшего опыта системы судопроизводства в царской России, но на новом социально-политическом уровне
С развитием уголовно-процессуального законодательства развивался и институт специалистов как участников уголовного процесса, однако довольно долго процессуальная регламентация функций специалиста рассматривалась учеными как адекватная экспертной деятельности. Некоторые предложения, сделанные учеными в этот период, фактически признавали необходимость наделения специалистов статусом процессуального лица. В 1929 г. И.Н. Якимов предложил делить всех сведущих лиц на две категории. В первую: категорию он относил научных экспертов, разрешающих вопросы на основании данных какой—либо науки, во вторую - справочных экспертов, дающих опытные сведения, необходимые по делу, из области какого-либо искусства, ремесла или занятия.
Различие между двумя этими категориями сведущих лиц, И.Н. Якимов усматривал в самом существе даваемых ими сведений. По его мнению, научные эксперты дают заключение по поставленным вопросам на точном основании данных пауки, представителями которой они являются, и их заключение - разрешение вопроса, для выяснения которого они призваны. Справочные эксперты не решают вопросов по существу, а дают сведения, необходимые для понимания какого-нибудь обстоятельства. «Роль первых - самостоятельна, роль вторых - подсобна, так как без них иногда можно обойтись,

если производящий расследование обладает соответствующими сведениями или может получить их другим путем»2.
Таким образом, И.Н. Якимов предложил разграничить сведущих лиц,
1 Исторический опыт использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве // ЬЦр://ууу.а11йосз.ги/гакопзЛпйех.рйр?Ггош=13438.
2 См,: Якимов И.Н. Криминалистика Руководство по уголовной! технике и тактике. Новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. - М.: ЛексЭст, 2003. - С. 119.