Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов

• Автор: Коротков, Юрий Валентинович
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1998
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 183 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ
И ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С ЭТИМ ЯВЛЕНИЕМ
§ 1. Понятие легализации (отмывания) незаконных доходов
§ 2. Комплексный подход и организации борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов
ГЛАВА II. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
(ОТМЫВАНИЕМ) НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ
§ 1. Роль уголовно-правовых норм в борьбе с легализацией
(отмыванием) незаконных доходов
$ 2. Проблемы совершенствования уголовной ответственности
за легализацию (отмывание) незаконных доходов
ГЛАВА III. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ
$ 1. Основные факторы, влияющие на процесс легализации
(отмывания) незаконных доходов
§ 2. Основные меры по предупреждению легализации
(отмывания) незаконных доходов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
В течение 80-х и 90-х годов проблема противостояния легализации (отмыванию) полученных незаконным путем доходов становилась все более актуальной во многих странах мира. В международном научном обороте она получила наименование "отмывание грязных денег" (money layndering). поскольку первоначально речь шла в основном о легализации незаконно полученных денежных средств.
Учитывая возрастающие масштабы феномена легализации незаконных доходов, наносящего ощутимый ущерб не только отдельным странам, но и мировой экономике в целом, в решение вопросов противодействия разрастанию отмывания включились Организация Объединенных Наций, Совет Европы и другие региональные объединения государств. 19 декабря 1988 года в Вене была принята Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, которая привлекла внимание стран, входящих в мировое сообщество, показав необходимость пересмотра стратегии борьбы с преступностью, выделения в самостоятельное направление все более обостряющейся проблемы отмывания "грязных денег".1 В 1989 году на совещании лидеров "семерки" ведущих стран по инициативе Президента Франции Ф. Миттерана была создана Группа международных финансовых действий (Groupe D-Action Financière International - GAFI, англ. вариант FATF), ставшая организационным центром по выработке рекомендаций в области противо-
1 См.: "Грязные" деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. - М., ИНФРА-М, 1995. С. 43.

действия легализации незаконных доходов, разработке и совершенствованию законодательства в данной сфере.1 В ноябре 1990 года в Страсбурге по инициативе Совета Европы принята Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискация доходов от преступной деятельности, которая содержала новые подходы и технологии в борьбе с легализацией незаконных доходов.2 В 1993 году в рамках Международной программы ООН по борьбе с наркотиками в порядке оказания правовой помощи государствам, разрабатывающим законодательные меры против легализации незаконных доходов, принимается модель Закона о противодействии отмыванию денег, полученных от наркотиков
Наиболее плодотворным с точки зрения выработки теоретических положений и конкретных рекомендаций в области противодействия легализации незаконных доходов на международном уровне был 1994 год. 18-20 июня в Милане - Курмайере (Италия) состоялась международная конференция по проблемам предупреждения и борьбы с отмыванием денег и использованием доходов от преступной деятельности. 25-26 октября 1994 года в Лионе была проведена четвертая международная конференция Интерпола по имуществу, полученному преступным путем, в рамках которой обсуждались вопросы организации борьбы с отмыванием денег. 29 ноября - 1 декабря 1994 года
1 См.: "Грязные" деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. - М., ИНФРА-М, 1995. С. 43.
2 См.: Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. - М.: Спарк, 1998. С. 168-183.
3 См.: Типовой закон об отмывании денег, полученных от наркотиков.- Сб. переводов. Борьба с отмыванием денег. - М.: ВНИИ МВД РФ, 1996. С. 58-82.

государство, придерживающееся международно-правовых рекомендаций в изучаемой области, обязуется иметь комплекс разнообразных правовых мер, направленных на предупреждение, выявление, пресечение и другие виды противодействия легализации (отмыванию) "грязных" денег и иных видов незаконно полученных доходов. Такой подход связывается прежде всего с наличием специального законодательства, посвященного противостоянию отмыванию незаконно полученных денег и иного имущества либо прав на него. Специализированное законодательство, учитывая те основные стадии (этапы), из которых состоит процесс легализации, объединяет усилия государственных структур в системной борьбе с ним.
Характерные черты комплексного подхода, интегрирующие усилия многих государств в решении проблем противодействия легализации незаконных доходов, нашли наиболее яркое и системное отражение в Типовом законе ООН "Об отмывании денег, полученных от наркотиков"
В Типовом законе акцентируется внимание на трех основополагающих моментах противодействия отмыванию (легализации) незаконных доходов:
1) предотвращение возможного отмывания;
2) выявление фактов отмывания;
3) санкции за участие в процессе отмывания.
Предотвращение отмывания незаконных доходов должно включать
следующие, рекомендуемые Типовым законом, процедуры.
1 См.: "Грязные" деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. С. 142-159.