Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней : Основания криминализации, состав преступления и вопросы квалификации

• Автор: Бессонов, Константин Валерьевич
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Нижний Новгород
• Количество страниц: 180 с.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ОСНОВАНИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ СДАЧИ ГОСУДАРСТВУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
1.1. Социальная обусловленность норм, устанавливающих уголовную ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
1.2. Правовая регламентация отношений в сфере добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней.
1.3. Законодательство об ответственности за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ СДАЧИ ГОСУДАРСТВУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
2.1. Объект и предмет нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
2.2. Объективная сторона нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
2.3. Субъект и субъективная сторона нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
3. ПРИМЕНЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ СДАЧИ ГОСУДАРСТВУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
3.1. Квалификация нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
3.2. Повышение эффективности уголовно-правовой охраны отношений в сфере добычи и производства драгоценных металлов и драгоценных камней
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. За период проведения реформ в России произошел резкий рост экономических преступлений. Он одновременно сопровождается активизацией преступной деятельности лиц, специализирующихся на совершении преступлений с драгоценными камнями и драгоценными металлами.
Ситуация в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней характеризуется ослаблением государственного контроля за деятельностью профессиональных участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней и в то же время увеличением числа нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения в этой сфере. Драгоценные металлы и драгоценные камни являются материалами стратегического назначения, а также представляют собой высоколиквидный товар, обладающий свойствами фондовой ценности, что обусловливает высокую доходность добычи и производства этих ценностей. Учитывая большое значение нормального функционирования данных отраслей промышленности для обеспечения национальной безопасности, характер, производимой ими продукции, необходимо признать важность эффективной уголовно-правовой охраны отношений в сфере добычи и производства драгоценных металлов и драгоценных камней.
В свою очередь большой объем гражданско-правового законодательства приводит к сложностям в применении уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Такие сложности возникают в связи с тем, что признаки преступлений описаны, в большинстве своем, не в уголовном законе, а в законах и подзаконных актах других отраслей права. К тому же, кроме механического перенесения определений тех или иных понятий в содержание признаков состава преступления, от правоприменителей требуется знание всего законодательного материала для уяснения основных
направлений развития нормотворчества в сфере регулирования рассматриваемых правоотношений и целей такого регулирования.
В частности, требуется квалифицированное толкование положений Гражданского кодекса РФ о видах объектов гражданских прав и их оборотоспособности, основаниях возникновения и прекращения права собственности, основ законодательства о недрах и т.п. Необходимо грамотно применять соответствующие подзаконные нормативные акты, которыми в основном урегулированы вопросы обращения минерального сырья, содержащего драгоценные металлы, до аффинажа; порядок авансирования поставок драгоценных металлов и драгоценных камней; права и обязанности субъектов добычи и предприятий, перерабатывающих драгоценные металлы и драгоценные камни.
Различные нормативные документы, принятые в разное время и разными ведомствами иногда противоречат друг другу, используют неоднозначную и запутанную терминологию. Вновь принимаемые нормативные акты кардинально изменяют принципы регулирования правоотношений и отменяют ранее действовавшие акты. Например, в июне 2001 года принимается постановление Правительства РФ об утверждении Положения о лицензировании оптовой торговли драгоценных металлов и драгоценных камней1, а через два месяца выходит в свет Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»2 (вступающий в силу по истечении шести месяцев после опубликования и требующий приведения в соответствие с ним нормативных актов Правительства Российской Федерации), в котором не предусмотрено лицензирование указанного вида деятельности.
Несмотря на возникающие сложности в правоприменении при квалификации нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, до сих пор отсутствуют разъяснения по этому поводу
1 Собрание законодательства Российской Федерации 2001 г. - N 24. - ст. 2458.
2 Собрание законодательства Российской Федерации 2001 г. - N 33 (Часть I). - ст. 3430.

драгоценных камней всем юридическим лицам и гражданам Российской Федерации на основании регистрационных удостоверений, выдаваемых Комитетом драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов Российской Федерации1. Установлено авансирование государством в лице Роскомдрагмета поставок драгоценных металлов в размере 25 процентов годовой суммы, причитающейся за драгоценные металлы в сырье, поставляемом в текущем году на аффинаж, за исключением предприятий, имеющих для этих целей оборотные средства2. Утверждается, что драгоценные металлы и драгоценные камни относятся к централизованно распределяемым и лимитируемым материальным ресурсам3.
9 октября 1992 года был принят Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле»4, который определил принципы осуществления валютных операций, полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного контроля, права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями. Этим Законом регулирование конкретных видов сделок с драгоценными металлами и драгоценными камнями отнесено к ведению Правительства Российской Федерации, определен перечень драгоценных металлов и природных драгоценных камней, относящихся к валютным ценностям, а также установлено, что валютные ценности в Российской Федерации могут находиться в собственности резидентов и
1 Постановлением Правительства РФ от 25 июня 1992 г. N 431 «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней» (текст постановления официально опубликован не был, содержится в информационной системе «Г арант»).
2 Инструкция о порядке расчетов Комитета драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов Российской Федерации за золото и серебро, сдаваемые в Государственный фонд (утв. Минфином РФ 30 июля 1992 г.).
3 Инструкция Минфина РФ от 4 августа 1992 г. N 67 «О порядке получения, расходования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней на предприятиях, в учреждениях и организациях» (с изм. и доп. от 4 декабря 1995 г.).
4 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. -1992. -№ 45. -ст. 2542.