Контрабанда: уголовно-правовое и криминологическое исследование

• Автор: Верин, Валерий Петрович
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 252 с.

Глава 1.
История развития законодательства
о контрабандных правонарушениях в России
§ 1. Возникновение и развитие контрабанды
как социально-правового явления до реформ Петра 1
§2. Развитие законодательства о контрабанде
с реформ Петра 1 до революции 1917 года
§3. Развитие законодательства о контрабанде
после революции 1917 года
Глава 2. Юридическая квалификация и особенности уголовной ответственности за контрабанду
§ 1. Место контрабанды в системе преступлений
в сфере экономической деятельности
§2. Объективные признаки контрабанды
§3. Субъективные признаки контрабанды
§4. Некоторые вопросы квалификации контрабанды
ГЛАВА 3. Криминологическая характеристика
контрабандной преступности
§ 1. Состояние и структура контрабанды
в системе таможенных преступлений
§2. Факторы, обуславливающие совершение контрабанды с
§3. Меры предупреждения контрабанды
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Актуальность исследуемой проблемы
Диссертационное исследование посвящено одной из проблем обеспечения национальных интересов России в сфере экономики.
Российская Федерация занимает заметное место в мире по уровню криминогенное экономических отношений. Ежегодный ущерб от экономических преступлений составляет порядка 30 млрд. долларов США1. В отдельные годы таможенные органы обеспечивали около 40 % доходной части бюджета России2. Контрабандная преступность3 представляет собой составной элемент общей экономической преступности в стране, и можно говорить, что ей принадлежит одно из лидирующих мест в системе преступлений по объему причиняемого материального вреда и по универсальности способов ее совершения. Число зарегистрированных преступлений по ст. 188 УК РФ составило: в 1997 году - 3375, в 1998 году - 3525, в 1999 году - 3982, в 2000 году -4371, в 2001 году -3860, в 2002 году - 3498, в 2003 - 3752. При этом, общее число зарегистрированных преступлений по Российской Федерации составило в 1997 году -2397000, в 1998 году - 2581000, в 1999 - 3001000, в 2000 - 2952000, в 2001 -2912000, в 2002 - 2526000, в 2003 - 2756398
Контрабандная преступность имеет очень сложную многогранную природу и требует глубокого криминологического изучения. При этом необходимо изучить социальную, экономическую, правовую, и другие стороны этого явления.
В Российской Федерации особых успехов в вопросе воздействия на контрабандную преступность не достигнуто. Наблюдаются изменения причин и
1 См.: Нальгиев Р.К. Преступные нарушения таможенного законодательства: понятие, уголовно-правовом анализ, проблемы квалификации. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 3.
2 См.: Диканова Т.А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями. Дис. докт. юрид. наук. М., 2000. С. 5.
* В данном случае автор допускает терминологическую условность, понимая под контрабандной преступностью сложный социально-правовой криминогенный феномен, отражающий целостность системность взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов: лиц, совершающих контрабандные преступления, криминогенную среду, способствующую совершению данных преступлений, а также количественные и качественные показатели контрабандных преступлений за определенный период времени (как правило за год).

условий совершения преступлений в сфере экономики, изменение качественных характеристик данных преступлений, совершенствование способов их совершения, изменением личности самого преступника, мотивации его противоправного поведения5.
В современном российском обществе несколько лет идут социально-экономические, политические преобразования, сопровождающиеся разного рода реформами. В России уже наметилась устойчивая тенденция демократизации и гуманизации различных сфер жизнедеятельности общества. В таких условиях важно показать членам общества очевидное и эффективное стремление государства обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан, и в частности их экономическую безопасность как членов единого общества, посредством сдерживания экономического баланса (потенциала) в государстве.
Важное место в выполнении этих задач занимает уголовно-правовая и криминологическая составляющая воздействия на контрабандные преступления6. Непосредственная общественная опасность рассматриваемых преступлений выражается в нескольких аспектах: 1) причинение вреда финансовой системе страны, экономике государства в целом, 2) причинение вреда историческому и культурному потенциалу России, который имеет не только стоимостные (денежные) оценочные показатели, 3) способствование контрабанды совершению иных преступлений, не менее общественно опасных (против собственности, против общественной безопасности, против здоровья населения и общественной нравственности и т.д.), то есть, в том числе причинение вреда и иным, не экономическим отношениям, 4) в способствовании, обеспечении организованной преступности стабильного криминального бизнеса в области оборота наркотиков, оружия, 5) в высокой латентности7 контрабандных пре4 Данные получены из главного информационного центра МВД России.
5 См.: Тимофеев С.В. Криминологические аспекты обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Дис. канд. юрид. наук. М., 2002. С. 3-4.
6 В данном случае автор допускает терминологическую условность, понимая иод контрабандными преступлениями не только их численные показатели, но и качественные отличия (по способам совершения, по особенностям перемещаемых предметов и т.п.), обозначенные в разных частях ст. 188 УК РФ, придавая данному выражению не только уголовно-правовую, но и криминологическую окраску.
7 См.: Кочубей М.А. Уголовная ответственность за преступления в сфере таможенной деятельности. Дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1998. С. 4.

филерские отряды”, а наблюдение за пограничными пунктами велось с постов, замаскированных иногда под пивные лавки. Механизм получения информации о контрабанде был прост: захмелевшие посетители, обслуживаемые молодцеватыми буфетчиками (переодетыми жандармскими агентами - филерами), неосторожно выбалтывали свои сокровенные тайны.
Пресечение потока контрабанды осуществлялось не только на территории России, но и за ее пределами, с использованием заграничных ресурсов:
- губернских властей приграничных с Россией городов;
- иностранных полицейских органов;
- частных сыскных агентств;
- русских дипломатических представителей Министерства иностранных
дел;
- военных представителей Главного управления Генерального штаба за границей.
В этот период пресечение контрабанды велось не только на суше, но и на воде. Так, по настоянию Департамента полиции в 1906 году в Ладожское озеро были введены миноносцы для перехвата финских лайб и фелюг, перевозивших оружие, а на Балтике для этого применялись крейсеры.
Первая мировая война 1914-1918 годов негативно отразилась на таможенном деле России. К приходу советской власти таможенная система страны была практически разрушена: Департамент таможенных сборов и практически все таможни не действовали.
§3. Развитие таможенного законодательства о контрабанде после революции 1917 года
В 1917 году на съезде таможенных служащих сформирован ЦК профсоюза таможенных работников. Он действовал около года и ситуацию в таможенном деле страны не улучшил.
Одним из первых нормативных актов советской власти, в которых гово-