Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации

• Автор: Букарев, Владимир Борисович
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 198 с.

Глава 1. Социально-экономическая обусловленность и общественная опасность легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем
§1.1. Социально-экономическая обусловленность уголовноправовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
§1.2. Общественная опасность как основание криминализации легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем
§1.3. Исторический и зарубежный опыт в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем
Глава 2. Правила квалификации легализации (отмывания) преступных доходов и пути совершенствования уголовного законодательства
§2.1. Объект легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем
§2.2. Предмет преступления легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем
§2.3. Квалификация признаков объективной стороны состава легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем
§2.4. Квалификация субъективных признаков состава легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем
§2.5. Пути совершенствования уголовного законодательства в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем
Заключение

Библиография 1794
Приложения

Актуальность темы исследования определяется тем, что происходящие в последнее десятилетие изменения в общественно-политической и социально-экономической сферах в Российской Федерации способствовали появлению и развитию ранее практически неизвестных в нашей стране общественно опасных деяний, одним из которых является легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.
Отмывание доходов, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально-негативное явление приобрело международный характер и создает финансовую базу для существования преступности, в том числе, организованной и транснациональной. Накопление капитала преступными формированиями, внедрение его в гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный инвестиционный климат и негативно влияет на развитие национальной экономики. Привлечение средств из преступных источников вызывает в свою очередь дестабилизацию финансовых отношений, угрожает стабильности банковской системы в целом.
Борьба с отмыванием преступных доходов в последние годы вошла в число приоритетных задач, учитывающихся при формировании антикриминальной политики России, так как возрастающие масштабы этого явления стали не только подрывать стабильность финансово-экономической системы, но и напрямую создали угрозу национальной безопасности государства. По данным МВД России до 70% доходов, приобретенных преступным путем, вкладываются в различные формы предпринимательской деятельности.
Данные судебной статистики свидетельствуют, что за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем, в 2001 году было осуждено
человека, в 2002 году - 27 человек. В 2003 году количество осужденных по ст. 174 УК РФ продолжало сокращаться и составило 11 человек, а по ст.
174.1 УК РФ осуждено 3 человека. Всем осужденным суды назначили наказание к лишению свободы условно. С 2004 года можно отметить рост выявленных лиц, совершивших преступление по ст. 174 (27 человек - 2004 г., 49 - 2005 г.); по ст. 174.1 (71 -2004 г., 245 - 2005 г.).
Правовой основой борьбы с отмыванием доходов, приобретенных преступным путем, являются Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.)1, ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»2, Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»3 (с изм. и доп. от 8 апреля, 19 ноября 2003 г, 29 ноября 2004 г.), Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"4. Вместе с тем, говорить о какой-либо сложившейся судебной практике вряд ли возможно.
Анализ практики выявления и расследования преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, свидетельствует о высокой степени латентности данного вида преступной деятельности. На совещании, состоявшемся в феврале 2005 г. в МВД России, было отмечено, что уровень организации работы в правоохранительных органах по противодействию преступлениям, предусмотренным статьями 174 и 174.1 УК РФ, не отвечает современным требованиям.
1 Международное право в документах / Сост. Н.Т. Благова, Г.М. Малков. - М: ЦПЛ, 2002.
2СЗ РФ. 2001. №33. Ст. 3418.

правовыми мерами1. Содержание норм Уложения 1885 г. свидетельствует о значении, которое государство придавало правовому регулированию отношений в сферах, в наибольшей степени подверженных неправомерному завладению и использованию имущества, и в первую очередь гражданско-правовых (купля-продажа, залог, поручение и др.). Усиление уголовной ответственности за данные поступки - свидетельство их социальной опасности.
Впервые термин «отмывание» (денег, имущества и т.д.) в собственном смысле этого слова начинает употребляться в истории Новейшего времени. В конце 20-х гг. XX столетия в США в г. Чикаго данное понятие стали употреблять для обозначения действий, связанных с вводом в легальный оборот денежных средств (как правило, металлической монеты), полученных в результате незаконного оборота алкогольных напитков2.
В 1920 г. в США вступил в силу в форме 18-й поправки к Конституции США так называемый сухой закон, принятый Конгрессом еще в 1917 г. В нем запрещались производство, продажа и перевозка, а равно ввоз и вывоз всяких спиртных напитков в США. На практике реализация данного закона получила отчаянное противодействие со стороны среднего класса, всех, поскольку его представители в большей степени тем или иным образом были причастны к обороту алкогольных напитков. И тем самым алкогольному бизнесу был нанесен значительный ущерб как материального, так и морального характера. Это повлекло за собой возникновение и широкое распространение тайного производства таких напитков и их контрабандный ввоз. На черном рынке шла продажа алкоголя по баснословно высоким ценам. Быстрое распространение получили организованные преступные сообщества и иные преступные
1 См.: Кулюгин А.И. Правители России. Чебоксары, 1994. С. 311-315.
2 Бутлегеры использовали в этих целях стиральные машины-автоматы, установленные в прачечных, которые нужно было направлять монетами разного достоинства. Принято считать, что термин «отмывание денег» был введен в обиход в связи с этим. Поэтому представляется не вполне точным мнение о том, что данный термин впервые начинает употребляться в США в начале 80-х гг. XX в. См.: Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский Юридический издательский Дом, 1999. С. 24.