Криминальное банкротство : криминологическая характеристика и противодействие

• Автор: Бобков, Алексей Владимирович
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Омск
• Количество страниц: 216 с.

ГЛАВА I. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КРИМИНАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА
§ 1. Понятие и виды криминального банкротства
§ 2. Криминологическая обстановка в сфере банкротства
§ 3. Криминологическая характеристика рейдерства
ГЛАВА II. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КРИМИНАЛЬНОМУ БАНКРОТСТВУ
§ 1. Стратегия противодействия криминальному банкротству
§ 2. Уголовно-правовое противодействие криминальному банкротству... 116 § 3. Предупреждение криминального банкротства
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Актуальность темы исследования. Революционные преобразования в СССР и России в конце 1980- начале 1990 гг. проводились под лозунгами создания рыночной экономики, повышения уровня жизни населения, реализации ценностей свободы и демократии, справедливости и законности и поэтому были поддержаны абсолютным большинством граждан Российской Федерации. Однако ни власть, ни бизнес не оправдали надежд миллионов людей. Более того, некоторые представители этих сообществ, пренебрегая нормами закона и нравственности, перешли к беспрецедентному в истории нашей страны личному обогащению за счет большинства граждан1. Накопления граждан были обесценены, старые идеалы разрушены. Многие учреждения распущены или реформировались в срочном порядке. Целостность страны оказалась нарушена террористической интервенцией и последовавшей хасавюртовской капитуляцией. Олигархические группировки, обладая неограниченным контролем над информационными потоками, обслуживали исключительно собственные, корпоративные интересы. Массовая бедность стала восприниматься как норма. И все это происходило на фоне тяжелейшего экономического спада, нестабильных финансов, паралича социальной сферы2. Рыночные отношения захватили сферы, для них противопоказанные. Когда «свободная купля-продажа» распространяется на принятие законов, действия чиновников, решения судов, это не только безнравственно, но и смертельно опасно для общества и государства3.
Приведенные тезисы подчеркивают актуальность избранной темы исследования. Банкротство, будучи инструментом свободной рыночной экономики, в условиях криминализации экономических отношений закономерно
1 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 10 мая 2006 г. // Рос. газета. - 2006. - 11 мая.
2 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 25 апреля 2005 г. // Рос. газета. - 2005. - 26 апр.
3 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 6 марта 1997 г. // Рос. газета. - 1997. - 7 марта.

становится средством недобросовестного обогащения, захвата и передела собственности. Появляется относительно самостоятельная сфера криминального бизнеса, выражающего, прежде всего, интересы олигархических групп, связанного с лоббированием «нужных» законопроектов и «куплей-продажей» судебных решений. Осуществляется криминальная политика целенаправленных банкротств, что указывает на возникновение и развитие новых форм организованной экономической преступности, ее глубокое проникновение в систему экономических отношений.
Свидетельством этого является феномен рейдерства, генетически связанного с криминальным банкротством. Распространение неправомерных захватов (враждебных поглощений, недобросовестных перехватов корпоративного контроля) стало заметной тенденцией последних нескольких лет в экономике Российской Федерации. В самих криминальных операциях (речь уже идет о целой индустрии) по недружественному поглощению собственности обычно задействованы непосредственно или опосредовано многие лица, в том числе должностные, различные предпринимательские структуры, контролирующие правоохранительные и судебные органы, а также криминалитет. Зачастую эта скоординированная деятельность в рамках одной операции реализуется на обширном географическом пространстве - от Владивостока до Калининграда'.
Криминальные банкротства объективно связаны с такими угрозами экономической безопасности, как: повышение уровня безработицы; уклонение от уплаты налогов; увеличение коррумпированности государственных служащих и представителей судейского корпуса; монополизация ряда сегментов рынка; разрушение и спад производства; утрата конкурентоспособности; деформация правовой идеологии и распространение правового нигилизма; дискредитация представителей федеральной и региональной власти, пра1 См.: Клеандров М. И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее. - М.: Волтере Клувер, 2006. - С. 134.
доточения в одних руках прав кредиторов», - признал Председатель Высшего Арбитражного Суда России (далее - ВАС) В. Ф. Яковлев'.
В этой связи ВАС в письме от 20 января 1999 г. № С1-7/УП-61 рекомендовал арбитражным судам «...иметь в виду, что процедура банкротства может использоваться в целях передела собственности, устранения конкурента, в связи с чем необходимо тщательно исследовать конкретные обстоя-тельства по делу с учетом требований ст. 10 Гражданского кодекса РФ»“. Впрочем, такая рекомендация во многом имела формальный характер, поскольку судьи арбитражных судов были вовлечены в процессы передела собственности. Довольно продолжительное время их участие в этих процессах было совершенно безнаказанным отчасти вследствие того, что процедура привлечения их к ответственности была несовершенной, но, главным образом, потому, что акции по переделу собственности находились под протекторатом структур органов государственной власти. Как замечает Ю. Киреев, государственные структуры, с удовольствием занимались процедурами банкротства должников, особенно тех, которые располагали большими активами3.
В качестве примера участия представителей государственной власти в банкротстве предприятий можно привести ситуацию с ОАО «Химволокно» (г. Энгельс Саратовской области), где под руководством директора А. Богданова рентабельность производства достигла 20-25% за 1994- начало 1995 гг., а прибыль за 9 месяцев 1995 г. составила более 4,7 млрд. рублей. Руководство предприятия сумело расширить внешнеэкономические связи, дополнительно выйдя на рынки таких стран, как Германия, Южная Корея, Турция, Швейцария и др., что позволило в 1995 г. довести валютную выручку до 5 млн. долларов. ОАО «Химволокно», благодаря своему перспективному развитию, привлекло внимание холдинга «Микродин» в лице инвестици1 Яковлев В. Ф. Влияние арбитражной практики на совершенствование законодательства// Рос. юстиция. -1999. -№ 6. - С. 7.
2 Письмо Высшего Арбитражного Суда от 20 января 1999 г. №С1-7/УП-61 «О применении законодательства о несостоятельности (банкротстве)» // СПС Консультант-Плюс. - Законодательство.
3 См.: Киреев Ю. Национальные особенности института несостоятельности // Бизнес-адвокат. - 2001. - № 22. - С. 12.