Противодействие организованной легализации доходов от мошенничества : криминологический и уголовно-правовой аспекты

• Автор: Башьян, Николай Александрович
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 167 с. : ил.

О г л а в лен и-е
ГЛАВА 1. ОРГАНИЗОВАННАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА: СИСТЕМА ПОНЯТИЙ И ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
§ 1. Организованная легализация доходов от мошенничества как вид
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
§2. Понятие организованной группы и преступного сообщества (преступной организации) по российскому уголовному
законодательству
§3. Уголовно-правовая характеристика мошенничества по
российскому уголовному законодательству
§4.Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным
ПУТЕМ
ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА
§ 1. Феноменология и тенденции развития организованных форм
легализации доходов от мошенничества
§2. Причины и условия, способствующие росту организованной
легализации доходов от мошенничества
§3. Личность участников организованных преступных формирований, занимающихся легализацией доходов от мошенничества
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА
§ 1. Совершенствование криминологических меры противодействия
организованной легализации доходов от мошенничества
§2. Совершенствование уголовно-правовых мер противодействия ОРГАНИЗОВАННОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
ПРИЛОЖЕНИЕ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность темы исследования. Противодействие организованным формам легализации (отмывания) денежных средств, иного имущества и прав на него, приобретенных путем мошенничества (организованной легализацией доходов от мошенничества), - одно из наиболее актуальных направлений современной уголовной политики.
Борьбу с организованными формами, легализации (отмывания) денежных средств, иного имущества и прав на него, приобретенных путем мошенничества1 с полным правом можно назвать одним из наиболее актуальных направлений современной уголовной политики.
Самые «громкие» уголовные дела последнего десятилетия, (дела в отношении руководителей транснациональной энергетической компании «ENRON», крупнейшего частного банка «Bank of New York», холдинга «Медиа-Мост», крупнейшей российской нефтяной компании «ЮКОС» и др.), в сущности, охватываются одной и той же стандартной схемой организованной легализации доходов от мошенничества. Та же схема лежит и в основе функционирования всех финансовых пирамид (пирамид Понци), «строительство» которых было начато в 20-х гг. прошлого века в США.
Сначала широкомасштабная практика мошенничеств, совершенных в первой половине 90-х гг. прошлого века с использованием поддельных кредитовых авизо, позволившая незаконно вовлечь в оборот по различным оценкам от 2 до 40 трлн руб., а затем деятельность финансовых пирамид «Хопер-Инвест», «Русский Дом Селенга», «Чара-Банк» и др., нанесшая вред законным интересам почти 30 млн человек, — сформировали самый
1 В дальнейшем наравне с названным будет использоваться понятие организованной легализации доходов от мошенничества. — Прим. соиск.

крупный в нашей стране сектор организованной легализации доходов, полученных преступным путем1.
Катастрофический рост организованного мошенничества в финансовой сфере и создание эффективных схем легализации похищенного имущества в тот период наряду с некоторыми иными* обстоятельствами подтолкнули российского законодателя к тому, чтобы 24 мая 1994 г. в Федеральной программе РФ по усилению борьбы с преступностью на 1994—1995 гг., введенной в действие Указом Президента РФ, дать определение понятия организованной преступности2, а 1 июля 1994 г. дополнить УК РСФСР 1960 г. новой статьей 171 «Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой», одновременно включив, соответствующий признак в состав наиболее опасного вида мошенничества (ч. 3 ст. 147 УК РСФСР)3. Спустя два года (13 июня 1996 г.) законодатель устанавливает обособленную в отдельной части специальной статьи нового Уголовного' кодекса РФ* (ст. 174) ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. В новом УК также предусматривается повышенная ответственность за совершение тех же деяний в составе преступного сообщества (преступной организации) — ст. 210 УК РФ.
1 См., например: Мельников A.A. Мошенничество и борьба с ним / Под ред. Эминова В.Е. М., 2002. С. 44-45; Эльзессер В.В. Борьба с мошенничеством в банковской сфере: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. СПб, 2005. С. 3.
2 См.: Федеральная программа Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994—1995 годы. Утверждена Указом Президента РФ № 1016 от 24 мая 1994 г. // Российская юстиция. 1994. № 10-12.
3 См.: Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ //Российские вести. 1994. 6 июля.

мошенничества-хищения, не, отличается, на наш взгляд, от видового объекта хищения. -
Предметом мошенничества-хищения с точки зрения законодателя может быть лишь; имущество. Согласно господствующей; с XIX в., в российским' уголовном? праве позиции-; имеющей? преимущественно криминалистические основания, право собственности; на. нематериальное имущество- может быть объектом; лишь, преступлений;, не, являющихся хищениями? Еще И.Я. Фойницкий полагал,, что имущество «есть, предмет осязаемый, который;; можно; взять руками;, захватить»1. Иначе: говоря,, похитить, право на , имущество с точки зрения, российского: законодателя; невозможно. :
Так, не может являться, предметом; хищения объект, в создание которого не- вложен; труд человека, выделяющий- его из природного состояния.. В? частности, нельзя; похитить недра (нефть, газ;, другие полезные ископаемые) до момента их извлечения; Путем обмана можно; приобрестиправо собственности на добытые полезные ископаемые.
Эта позиция находит выражение не только в том; что-выделяются две общие формы мошенничества, но; и устанавливается обособленная в отдельной ст. 165 УК РФ ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или, злоупотребления; доверием при отсутствии признаков хищения. Вместе с тем в научной литературе высказывается не вполне обоснованная, на наш взгляд, точка зрения, согласно которой отношения собственности едины и не подлежат разграничению в зависимости-от характеристик предмета2
Такой подход, по нашему мнению, не: только противоречит букве уголовного закона, но создает опасные предпосылки для ошибок
1 См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Посягательства личные и имущественные. С. 162.
2 См., например: Бондарь A.B., Старков О.В., Упоров Н.В. Указ. раб.
С. 38.