Система мер противодействия формированию нелегитимных финансовых потоков

• Автор: Ионов, Юрий Анатольевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 181 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕЛЕГИТИМНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ

1.1 Методологические аспекты экономического содержания и оценки размеров теневой и криминальной составляющих нелегитимного сектора российской экономики
1.2. Экономикоправовые подходы к дифференциации типов хозяйственной деятельности с позиции легальности доходов
1.3. Способы обеспечения легитимности теневых доходов как инструмент придания прозрачности финансовой системе
2.ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ И СОСТОЯНИЕ НЕЛЕГИТИМНОГО СЕКТОРА ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
2.1. Экономическая направленность противоправных оборотов капитала в финансовой сфере
2.2. Российское налогообложение и нелегальный оборот капитала финансовые последствия

2.3. Формы реализации теневых финансовых активов в банковской системе

3.НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОБОРОТУ НЕЛЕГИТИМНЫХ ДОХОДОВ
3.1. Международный опыт противодействия оборотам криминальных капиталов и сокрытию теневых доходов
3.2. Государственная политика мер против нелегитимных финансовых потоков и международное сотрудничество
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


Аргументы и факты. С. . Около в совокупных активах банков составляет доля кредитов реальному сектору экономики, и лишь 7 этих кредитов выданы на срок свыше года. Прирост в России инвестиций в основной капитал в году составил 8,7 , что в 2 раза меньше, чем в году2. Проблема теневой экономики в России необычайно актуальна как в целом по стране, так и в отдельных секторах народного хозяйства1. В России, как и на Западе теневая экономика сопряжена с переделом собственности. Автор полагает, что приватизация в России свелась к захвату собственности узким слоем граждан, к номенклатурной приватизации. В результате в стране образовалась элита крупнейших собственников при отделении собственности от основной массы населения. Разрыв между официально провозглашенными целями приватизации и ее результатами не случаен, но заранее запрограммирован. По мнению ряда авторов, связь между приватизацией и криминализацией экономики кроется в недостаточности развития институтов рынка. Экономическая деятельность в нелегитимном секторе затрагивает широкий круг е видов и осуществляется с использованием финансовых инструментов, скрытых от наблюдения, что затрудняет всестороннюю и содержательную оценку его масштабов. Например, в настоящее время в России не существует официальных или неофициальных оценок относительно объема отмытых денег. Проблемы в российской экономике проистекают изза слабых институциональных условий проводимых структурных реформ. Институциональная зрелость должна наступить как в сфере законодательного, так и правового сектора. Несомненной является необходимость возврата финансовых потоков в легальные системы. О совершенствовании системы безналичного денежного обращения в России Бизнес и банки. С. 1. Экономика и жизнь, . С. 2. Предполагаемый масштаб бегства капитала из Российской Федерации в гг. Сегодня уже можно говорить о глобальных последствиях отмывания денег для мировой экономики в целом. В начале XX века известный экономист Парето констатировал, что масштабы финансовых соглашений намного опережают объемы реальных товарных сделок. К началу XXI века разрыв между финансовыми и товарными рынками настолько усилился, что практически утеряна связь между ними, каждый как бы живет своей жизнью. Операции на мировых финансовых рынках примерно в раз превышают сделки по мировой торговле товарами. Неформальная экономика, Россия и мир Под ред. Т. Шанина. М. Издво Логос, . Ковалев В. Финансовый анализ методы и процедуры. М. Финансы и статистика, . Современная мировая финансовая система, по образному выражению академика Д. Львова, представляет собой перевернутую пирамиду. Е узкое основание это финансы, которые обслуживают реальный сектор или поток товарных благ. В настоящее время на их долю приходится не более процентов от общего оборота мировых финансовых ресурсов. Остальная часть денежного капитала находится в свободном плавании, не имеет реального материального наполнения1. По данным Международного валютного фонда совокупный объем отмывания денег составляет 2 5 мирового валового продукта. Всего в незаконном обороте находится от 0 млрд. Ряд авторов, исследуя проблемы национальной безопасности, приходят к выводу о том, что . Международная группа финансовых действий по борьбе с отмыванием грязных денег ФАТФ в составе организаций экономического сотрудничества и развития ОЭСР осуществляют строгий контроль за странами и территориями, не сотрудничающими в борьбе с отмыванием денег. Известно, что в список этих стран была внесена и Россия. Основными причинами включения России в черный список в июне г. Страсбургской конвенции против отмывания преступных доходов и соответствующего внутреннего закона. Львов Д. Предисловие к книге Г. П. Мартина и X. Шуманна Западня глобализации атака на процветание и демократию М. Изд. АЛЬПИНА, . С. . Александров С. Пятая часть ВВП идет мимо кассы Финансовая Россия. С. 7. Сенчагов В. Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной безопасности России Вопросы экономики.