Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма в условиях финансовой глобализации

• Автор: Быченко, Евгений Геннадьевич
• Шифр специальности: 08.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 151 с. : ил.

Содержание
Введение

Глава 1. Методологические основы противодействия легализации

отмыванию доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма.

1.1.Понятие и основные признаки легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
1.2.Развитие форм и методов противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влияние финансовой глобализации.
1.3.Глобализация финансовых рынков и ее влияние на легализацию отмывание доходов, полученных преступным путем
Глава 2. Особенности организации противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма в Российской Федерации.

2.1. Экономикоправовые основы противодействия легализации

отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
2.2. Роль и место Центрального Банка РФ в системе противодействия легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
2.3. Усиление международного сотрудничества в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Глава 3. Совершенствования практики противодействия легализации
отмыванию доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в условии глобализации.
3.1. Финансовые инновации и противодействие легализации отмыванию
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма
3.2. Задачи Банка России по повышению эффективности ПОДФТ
3.3. Задачи по координации действий мирового сообщества с целью усиления противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Заключение.
Список литературы


После принятия в году швейцарского Байковского акта, который создал принцип банковской тайны, Лэнский купил швейцарский байк, в который он перевел свои незаконные фонды через сложную систему холдинговых компаний и счетов оффшорного банка. В период после Второй мировой войны законодатели оказались в затруднительном положении, поскольку они столкнулись с растущим списком коммерческих, финансовых, и экологических правонарушений, которые фактически не наносили прямой ущерб любой опознаваемой жертве. Принимая во внимание человеческую жадность и необходимости в прибыли для организованной преступности, они решили, что конфискация доходов преступления соответственно удержит потенциальных преступников. Стремясь избежать конфискации, организованные преступники теперь должны были перевести эти огромные денежные суммы в легальную экономику, предварительно отмыв их. Термин отмывание денег не происходит, как зачастую считается, от Аль Капоне, использовавшего прачечные, чтобы скрыть добытую нечестным путем прибыль. Это выражение шопеу i впервые употребили в английской газете i во времена Уотергейтского скандала начавшегося с публикации в американской газете i разоблачительных материалов, подготовленных журналистами Бобом Вудвордом и Карлом Бернстайном и связанного с работой избирательного комитета президента США Ричарда Никсона. В году близкий соратник Никсона Джордж Митчелл и министр финансов Морис Стэне создали тайный фонд в поддержку будущего переизбрания президента, средства из которого на следующий год поступили в закрома официального избирательного комитета. Деньги в фонд стекались, в том числе, из анонимных источников, что было запрещено законом, поэтому их пришлось прокручивать через один из мексиканских банков. В юридическом и законодательном контексте это выражение впервые появилось в США в году применительно к доходам от наркобизнеса для обозначения процесса преобразования нелегально полученных денег в легальные доходы1. Существует множество определений понятия отмывания денег. Классической можно признать формулировку Президентской комиссии США по организованной преступности в году Отмывание денег процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов, и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение5. Информация с сайта vv. i, ii i i. i, , . Конвенция была ратифицирована СССР в году Постановление Верховного совета СССР от 9 октября года 1. В данном случае под легализацией отмыванием доходов от преступной деятельности понимаются конверсия или перевод, приобретение, владение или использование, сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении собственности или ее принадлежности, если известно, что такая собственность получена в результате участия, причастности или вступления в преступный сговор с целью совершения любого правонарушения или правонарушений, попытки совершить такое правонарушение или правонарушения, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при их совершении. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег ФАТФ в своих документах, подготовленных в году7, определяет легализацию как процесс, в ходе которого средства, полученные в результате незаконной деятельности, то есть различных правонарушений, помещаются, переводятся или иным образом пропускаются через финансовокредитную систему банки, иные финансовые институты, либо на них вместо них приобретается иное имущество, либо они другим образом используются в экономической деятельности и в результате возвращаются владельцу в ином воспроизведнном виде для создания видимости законности полученных доходов, сокрытия лица, инициировавшего данные действия и или получившего доходы, а так же противозаконности источников этих средств. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ Заключена в г.