Международные расчеты как объект валютного контроля

• Автор: Илькив, Инна Александровна
• Шифр специальности: 12.00.14
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 240 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ
1.1. Правовые основы проведения международных расчетов: развитие и особенности на примере отдельных стран.
1.2. Правовое регулирование расчетов по аккредитиву.
1.3. Правовое регулирование расчетов по инкассо
1.4. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями
ГЛАВА 2. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ
2.1. Система органов и агентов валютного контроля и их полномочия
2.2. Операции (сделки), проводимые кредитными организациями, подлежащие обязательному контролю.
ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
3.1. Правовые меры, направленные на унификацию законодательства в области валютного контроля за проведением международных расчетов
3.2. Правовые меры, направленные на создание единой
системы валютного контроля за международными операциями

3.3. Предложения по совершенствованию законодательства о расчетах в Российской Федерации с учетом международных
принципов и стандартов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В СТРАНАХ ЕВРАЗЭС .
Список сокращений
Азиатская организация высших контрольных органов
Организация высших органов финансового контроля арабских стран
АЗОСАИ
АРАБОСАИ
ВАС ВОФК ГКУ США ГК РФ ЕАГ
ЕВРОСАИ
ЕТК США ИИСВВТ
ИНТОСАИ КоАП РФ

ОЛАСЕФС
ООН СП РФ
— Высший Арбитражный Суд
— Высшие органы финансового контроля
— Главное контрольно-финансовое управление США
— Гражданский Кодекс Российской Федерации Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию
терроризма
Европейская организация высших контрольных органов
— Единообразный Торговый Кодекс США Интегрированная информационная система внешней и взаимной торговли
_ Международная организация высших контрольных органов
— Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
— Комитет по финансовому мониторингу
— Международная Торговая Палата
— Национальное контрольно-ревизионное управление Организация высших органов финансового контроля стран Латинской Америки и Карибского региона
— Организация объединенных наций
— Счетная Палата Российской Федерации
Росфинмониторинг _ _ ,
(ФСФМ) ~ ®еДеРальная слУжоа финансового мониторинга
Росфиннадзор ТКТС УК РФ
ФАТФ (FATF)
- Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
- Таможенный Кодекс Таможенного союза __ Уголовный Кодекс Российской Федерации _ Международная организация по борьбе с
отмыванием преступных доходов (Financial Action

1.2. Правовое регулирование расчетов по аккредитиву
Одной из распространённых форм международных расчётов являются расчёты по аккредитиву, причем во внешней торговле в основном используются документарные аккредитивы, т.е. те, по которым платеж производится по представлению коммерческих документов.
Регламентация процедуры осуществления международных расчетов осуществляется посредством применения международных правил и обычаев. С 1929 г. предпринимались попытки выработать принципы и правила применения аккредитивной формы расчетов. Так, на Амстердамском конгрессе в 1929 г. Международная Торговая Палата приняла Единообразные правила в отношении документарных аккредитивов (Reglement Uniforme Relatif Aux Credits Documentaires). С 1933 г. эти правила известны как Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (далее - UCP). Периодически эти правила пересматриваются, что продиктовано объективной необходимостью, связанной с развитием и появлением новых технологий, средств связи, международных перевозок. Так, например, в 1951, 1962, 1974, 1983, 1993 годах принимались редакции вышеназванных правил. В настоящее время действует редакция 2007 г. -публикация UCP - 600, которая вступила в силу с 1 июля 2007 г.
Причиной пересмотра последней редакции Унифицированных правил стала необходимость учесть постоянные изменения в банковской сфере, в сфере осуществления перевозки и страхования грузов, а также стремление исключить неоднозначность формулировок, присутствовавшая в предыдущей редакции правил. Во введении 600-ой редакции Унифицированных правил по аккредитиву разработчики отметили, что данная редакция является наиболее полной за всю историю существования этих правил. Однако, несмотря на позитивные отзывы, самих авторов правил, существенных изменений по сравнению с предыдущей редакцией (UCP -