Административно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации

• Автор: Корчагин, Олег Николаевич
• Шифр специальности: 12.00.14
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 187 с.

Содержание
Введение
Глава 1. Административно-правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
1.1. Понятие, признаки и общая характеристика процессов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
1.2. Формирование и развитие административно-правового законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
1.3. Зарубежный и международный опыт административно-правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Глава 2. Национальная система Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
2.1. Система органов власти и государственного управления РФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
2.2. Субъекты первичного финансового мониторинга и их ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
2.3. Совершенствование административно-правовых основ функционирования национальной системы Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Заключение
Список использованных источников и литературы
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В истории Российской Федерации в последние десятилетия наблюдается ряд кардинальных изменений. Процесс формирования рыночных отношений в значительной степени опередил развитие системы государственного контроля за движением денежных средств, что в сочетании с либерализацией экономических отношений и другими обстоятельствами создало благоприятную среду для

получения незаконных доходов и их использования в легальной экономике, а также инвестирования этих средств в развитие преступной деятельности.
Проблемы легализации преступных доходов существуют не только в отдельно взятом государстве. С, ними сталкиваются практически все страны мира. Борьба с отмыванием денежных средств, добытых незаконным путем-, стала одной из глобальных и приоритетных проблем современности, поскольку мир в полной, мере ощутил разрушительные последствия такой деятельности для устойчивости и функциональности финансовых систем, экономического роста и общественной безопасности.
Необходимость противодействия- легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации относительно недавно была признана государственной властью, банковским
сообществом и легальным бизнесом. К началу нового столетия Россия

практически не имела правовой базы в сфере противодействия легализации преступных доходов, а существовавшие правовые механизмы борьбы с отмыванием были малоэффективны, в связи с чем в июне 2000 года Россия попала в так называемый «черный список» Группы по разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ1, признанной ведущим разработчиком международных правовых норм по борьбе с легализацией
1 ФАТФ - транслитерация от английской аббревиатуры FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). В российской научной и справочной литературе, а также в.нормативных правовых актах Российской Федерации используются различные переводы названия данной международной структуры, но наиболее часто употребляется перевод, подготовленный и используемый Федеральной службой по финансовому мониторингу - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. При этом в качестве сокращенного названия используется ФАТФ.
Содержание
Введение
Глава 1. Административно-правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
1.1. Понятие, признаки и общая характеристика процессов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
1.2. Формирование и развитие административно-правового законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
1.3. Зарубежный и международный опыт административноправового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Глава 2, Национальная система Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
2.1. Система органов власти и государственного управления РФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
2.2. Субъекты первичного финансового мониторинга и их ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
2.3. Совершенствование административно-правовых основ функционирования национальной системы Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Заключение
Список использованных источников и литературы

завышении реальной стоимости имущества, являющегося предметом сделки. Использование подобного способа распространено, как правило, в операциях с произведениями искусства, антиквариатом, на аукционах. При этом торговля антиквариатом является одним из лучших способов, позволяющих пропустить «грязные» деньги через такой бизнес, где наличная валюта является легальным и традиционным способом расчета.
На этой стадии незаконный капитал после широкомасштабной операции по укрыванию его природы возвращается обратно в экономический цикл, создавая впечатление о его легальном происхождении в результате законной деловой активности. Преступники получают возможность свободно использовать «отмытые» деньги. Таким образом, происходит окончательное прокручивание денег, которые обретают «легальный» источник происхождения и- инвестируются в легальную экономику. Фактически по завершении операций на этой стадии заканчивается процесс легализации.
Некоторые эксперты используют четырехфазовую модель для описания структуры процесса отмывания преступных денег. От трехфазовой четырехфазовая отличается присутствием этапа, на котором происходит освобождение от наличных денег и перечисление их на счета подставных лиц. Такими лицами могут быть, например, родственники преступника. При этом соблюдается только одно условие: посредники должны иметь собственные счета в банках. Причем, предпочтение отдается тем посредникам, которые имеют выходы на международные банки.
Выбор тактики и конкретных способов для отмывания преступных доходов преступниками во многом зависит от следующих условий:
масштабы преступной деятельности, размер подлежащего отмыванию дохода, необходимо ли для его отмывания совершения единичных операций или его планируется совершать на постоянной