Проблемы имплементации европейских международно-правовых актов по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, в правовой системе Российской Федерации

• Автор: Орлов, Талгат Александрович
• Шифр специальности: 12.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 184 с.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Европейские международно-правовые акты в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

§ 1. Предпосылки формирования массива европейских международно-правовых актов в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем

§ 2 Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег(РАТР) и другие рекомендательные нормы международного права европейского региона в области противодействия легализации денежных средств и другого имущества, полученных незаконным путем
§ 3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности от 8 ноября 1990 г
§ 4. Директива Европейского Совета от 10 июня 1991 г.
«О предотвращении использования финансовой
системы для цели отмывания денег» и другие акты
Европейского Союза в области противодействия
легализации денежных средств или другого имущества,
полученных незаконным путем

ГЛАВА 2 Имплементация европейских международно-правовых актов в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, в правовой системе Российской Федерации
§ 1. Теоретические основы имплементации европейских международно-правовых актов в области борьбы с легализацией незаконных доходов в правовой системе Российской Федерации
§ 2. Проблемы подготовительного периода в имплементации европейских международно-правовых актов в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, в правовой системе Российской Федерации
§ 3. Проблемы переходного периода в имплементации европейских международно-правовых актов в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, в правовой системе Российской Федерации
§ 4. Ратификация Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. и проблемы имплементации европейских международноправовых актов в правовой системе Российской
Федерации
Заключение
Список использованных источников
и литературы

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В конце двадцатых годов 20-го столетия термин «отмывание» начал использоваться в США для обозначения действий, связанных с вводом в легальный оборот денежных средств (как правило, металлической монеты), полученных в результате незаконного оборота алкогольных напитков в период действия так называемого «Сухого закона».1 Термин «отмывание денег» стал популярным в течение уотергейтского скандала 70-х годов в Соединенных Штатах Америки. В юридическом контексте он впервые использован в 1982^ также в Соединенных Штатах.
С тех пор названный термин стал общепринятым и на внутригосударственном, и на международном уровнях.
По одному из определений, которое составляет теоретическую основу деятельности РАТР3, «отмывание» - это “Процесс преобразования собственности лицом, знающим, что такая собственность получена в результате серьезного преступления, с целью маскировки происхождения данной собственности. Концепция отмывания в целом распространяется также на тех, кто помогает этому процессу, зная или предполагая, что соответствующая собственность получена незаконным путем”4.
Отмывание - не новое явление. Преступники всегда пробовали скрывать действительное происхождение их доходов. Однако, если в 19 веке
1 См., например: Thony J.F. Processing financial information money laundering matters: the financial intelligence units//European Journal of Crime/ Criminal Law and Criminal Justice. -1966,- №3,- P.
2 См,, например: Vallance P. Money Laundering: The Situation in the United Kingdom. Paper presented to the Council of Europe Money Laundering Conference. Strasbourg, France, 18-30 September 1992. - P.
3 FATF(Financial Action Task Force) - международная организация, название которой может быть переведено как «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» учреждена в ходе июльского 1989 года саммита глав государств или правительств семи главных индустриальных стран («Большая Семерка»), созванного председателем Комиссии Европейских Сообществ для обсуждения вопроса о том, какие действия на международном и внутригосударственном уровне должны быть предприняты для противодействия незаконному обороту наркотиков и легализации доходов, извлеченных из данных операций. В контексте такого обсуждения и было решено учредить FATF (См., например: Financial Action Task Force on Money Landering: Report of 6 February.- 1990,-P.4)
4 Sherman T. International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Action Task Force H Money Laundering.-Edinburgh, 1993.-P

должно быть приведено в соответствие с мерами по реализации настоящих рекомендаций».
Что же касается пункта 3, рекомендующего государствам разработать такую эффективную программу правоохранительных мероприятий, которая должна включать мероприятия по усилению международного сотрудничества в сфере борьбы с криминальной легализацией, то он непосредственно связан со значительным количеством важнейших норм Конвенции ООН (например, со ст. 5, регламентирующей сотрудничество в сфере конфискации незаконных доходов; ст.6, подробно определяющей условия и процедуру экстрадиции; ст.7, предусматривающей условия и порядок оказания правовой помощи; ст.8, регламентирующей передачу материалов судебного разбирательства; ст.9, предусматривающей другие формы международного сотрудничества).
Кроме того, основываясь на более широком концептуальном подходе, о чем говорилось вначале, разработчики Рекомендаций включили в данный документ ряд новых положений.
Первые рекомендации (с 4-й по 8-ю) нацелены на унификацию систем законодательств государств в контексте норм и принципов Конвенции 1988 года (необходимость криминализации отмывания денег, извлеченных из незаконной торговли наркотиками; адекватные меры для конфискации незаконных доходов и соответствующие надзорные мероприятия).
Тем не менее, рекомендации 5 и 6 расширяют действие норм, принятых в Вене. Рекомендация 5, обусловив, что термин «преступное отмывание денег» должен применяться к уже широко известной деятельности по отмыванию денег, тем самым расширила сферу уголовнонаказуемой легализации: по идее разработчиков, уголовно-наказуемыми должны быть действия по отмыванию доходов, полученных не только в результате незаконных операций с наркотическими веществами, но в результате совершения других тяжких преступлений.