Международно-правовые проблемы борьбы с легализацией преступных доходов : Участие России в европейском сотрудничестве

• Автор: Иванов, Эдуард Александрович
• Шифр специальности: 12.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1999
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 163 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава I. Транснациональная преступность и «отмывание» денег
1. Транснациональная преступность
§ 1. Организованная преступность и криминальный рынок
§ 2. Участники криминального рынка
§ 3. Криминальный и легальный рынки
§ 4. Перерастание криминальных рынков за пределы отдельных
государств. Транснациональная преступность
§ 5. Основные транснациональные криминальные корпорации
§ 6. Транснациональная преступность и международное право
2. «Отмывание» денег
§ 1. Финансовая сфера транснациональных криминальных
корпораций
§ 2. Понятие «отмывание» денег
§ 3. Формы «отмывания» денег
§ 4. Специфика «отмывания» денег в России
3. Транснациональная преступность и «отмывание» денег — угроза европейской безопасности
§ 1. Европейская криминальная сцена
§ 2. Угрозы европейской безопасности, порождаемые
транснациональной преступностью и «отмыванием» денег
§ 3. Международное сотрудничество в борьбе с «отмыванием»
денег
Глава II. Правовые формы европейского сотрудничества в борьбе с «отмыванием» денег

1. Европейские правовые акты в сфере борьбы с «отмыванием»
денег
§ 1. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»
1990 года
§ 2. Акты Европейского Союза в сфере борьбы с отмыванием

денег
§ 3. Рекомендации Специальной финансовой комиссии по проблема «отмывания» денег (FATF)
2. Специализированные европейские организации в сфере борьбы с «отмыванием» денег
§ 1. Европол
§ 2. Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания
денег (FATF)
3. Развитие правовой базы сотрудничества с государствами Центральной и Восточной Европы: проблемы и перспективы
§ 1. Сотрудничество в рамках Совета Европы
§ 2. Сотрудничество между Европейским Союзом и государствами
Центральной и Восточной Европы
Глава Ш. Правовые проблемы участия России в европейском
сотрудничестве по борьбе с «отмыванием» денег
1. Сотрудничество в рамках Совета Европы
§ 1. Перспективы присоединения России к Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности»
2. Сотрудничество России с Европейским Союзом
§ 1. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве

§ 2. Сближение российского законодательства в сфере борьбы
с «отмыванием» денег с Директивой Совета ЕС 91/308
3. Влияние сотрудничества с FATF на развитие российского законодательства
§ 1. Сотрудничество России с FATF
§ 2. Влияние рекомендаций FATF на развитие российского
законодательства
4. Двустороннее сотрудничество
Заключение
Список использованной литературы и материалов

японскими рынками. Бакуто представляла собой объединение игроков, созданное правительством, чтобы через азартные игры возвращать назад деньги, выплаченные работникам в качестве зарплаты. Впоследствии как Текия, так и Бакуто стали полностью самостоятельными и развили строго иерархическую структуру. В конце XIX - начале XX вв. «Якудза» широко проникла в японское общество и начала развивать политическую активность, наладив тесные контакты с правыми политическими партиями и государственным аппаратом.
Сильные связи японцев в семейные и групповые структуры обусловили высокую степень организованности и иерархичности построения «Якудзы».
В конце 1990 года по данным японских полицейских учреждений в состав «Якудзы» входило 3305 преступных групп общей численностью до 88 ООО членов. В 1994 году в результате процесса концентрации и сокращения числа членов общее их число оценивалось статистикой в 52 900. При этом 65,3% входили в состав трех наиболее крупных преступных организаций — Ямагучи гуми, Инагава-кай и Сумиеши-кай1. В справочном документе к пункту 4 повестки дня Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности приводится численный состав этих наиболее мощных преступных организаций.
Отдельные организованные преступные группы находятся между собой в отношениях строгой иерархии с различными уровнями управления. «Якудза» использует понятия, характерные для традиционного японского семейного союза и распределения ролей внутри него: в частности, «икка» (семья), «оябун» (роль отца), «кобун» (роль детей). Существует строгая система послушания, основанная на жестоких наказаниях, таких, например, как отрубание пальца.
До последнего времени «Якудза» действовала достаточно открыто. Структуры, входящие в «Якудзу», имели легальные офисы (прежде всего в регионе Осака), проводили пресс-конференции, публиковали размеры дохо-
1 Sieber U. Organisierte Kriminalität in Japan und Deutschland. Baden-Baden, Nomos Verl. 1995. S. 268.