Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в решении вопросов, связанных с конфискацией доходов, полученных преступным путем

• Автор: Ильина, Лидия Геннадьевна
• Шифр специальности: 12.00.10
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 205 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Международно-правовое регулирование конфискации доходов, полученных преступным путем
1.1. Развитие международно-правовой базы сотрудничества государств в сфере конфискации
доходов, полученных преступным путем
1.2. Понятие, цели и общая характеристика конфискации
1.3. Типы конфискации
Глава 2. Международное сотрудничество в целях
конфискации доходов, полученных преступным путем
2.1. Общая характеристика международного сотрудничества в целях конфискации доходов,
полученных преступным путем
2.2. Методы исполнения иностранных просьб о конфискации
2.3. Основания для отказа в международном сотрудничестве в целях конфискации доходов, полученных
преступным путем
Глава 3. Международно-правовые проблемы распоряжения конфискованными преступными доходами
3.1 Современные подходы к распоряжению конфискованными преступными доходами
3.2. Раздел конфискованного имущества между заинтересованными государствами и распределение расходов, связанных с проведением расследования,
розыском и конфискацией преступных доходов
3.3. Передача конфискованного имущества специальным фондам или международным организациям, специализирующимся
на борьбе с преступностью
3.4. Передача имущества законным собственникам и
компенсация потерпевшим от преступления

Заключение
Библиография

Введение
Актуальность темы исследования,обусловлена несколькими факторами.
Во-первых, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и их вовлечение в финансовый оборот представляют серьезную угрозу национальной и глобальной безопасности,, препятствуют нормальному развитию экономических отношений и контролю над финансовой системой со стороны государств: Легализованные- преступные доходы, могут служить материальной базой для: финансирования: преступной деятельности; в том, числе транснациональной организованной? преступности и международного терроризма.. На- протяжении длительного времени- проблеме финансирования ' преступности уделялось незначительное внимание до тех пор, пока привычные мерыборьбыс. преступностью, состоящие в наказании виновных и лишении их. свободы,, перестали быть, эффективными в отношении транснациональных преступных сетей, извлекающих огромные прибыли и обладающих серьезной институциональной структурой. ;
Начиная» с конца 80-х гг. прошлого' столетия, уголовная политика большинства государств, дополнилась, новой: целью - лишение преступности финансовой, основы деятельности, а традиционные объекты конфискации (предмет и орудия преступления) расширились за счет включения-доходов,, полученных преступным путем. Это развитие стимулировалось в; немалой степени принятием соответствующих международных договоров, наиболее важные из которых Конвенция' ООН против незаконного оборота наркотических средств, и психотропных веществ, 1988 г., Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и, конфискации преступных доходов 1990 г., Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г., Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., Конвенция ООН против коррупции 2003 г. и пересмотренная Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации преступных доходов и финансировании терроризма 2005 г. В результате к настоящему моменту в международном и европейском праве сформировался самостоятельный комплекс правовых норм, регулирующих вопросы конфискации имущества, полученного преступным путем или

конвенции, п. 1 ст. ,31 Конвенции против коррупции, п. 1 ст. 12 Палермской конвенции, п. 1 ст. 2 Конвенции 1990 г., п. 1 ст. 3 Варшавской конвенции, п. 1 ст. 2 Решения 2005 г.).
Международные конвенции, за исключением Конвенции о финансировании терроризма, Конвенции 1990 г., Договора СНГ о
противодействии легализации, в качестве отдельной меры предусматривают необходимость принятия законодательных и иных мер, гарантирующих, что конфискация распространяется также на:
1) имущество, в которое доходы были преобразованы или переведены;
2) имущество, приобретенное из законных источников, если доходы были приобщены, полностью- или частично, к такому имуществу, в пределах стоимости приобщенных доходов;
3) прибыль или другую выгоду, полученную от доходов И'ОТ имущества, в которое преступные доходы были преобразованы или переведены, или от имущества; к которому преступные доходы были приобщены, в пределах стоимости,приобщенных доходов (п. 6 ст. 5 Венской конвенции, п.п. 3, 4, 5 ст. 12 Палермской конвенции, п.п. 4, 5, 6 ст. 31 Конвенции против коррупции; ст. 5 Варшавской конвенции)
Варшавская, конвенция, кроме того, распространяет конфискацию на легализованное имущество, что, по мнению В.А. Зубкова и С.К. Осипова, обеспечивает большую гибкость в имплементации данного положения.
Учитывая разнообразие и различия правовых систем государств, мира, а также необходимость в, изъятии у преступников любой экономической выгоды от преступной деятельности, термины «имущество», «орудия» и «доходы» используются в анализируемых конвенциях и актах Евросоюза в широком значении. В то же время в случае направления запроса о конфискации запрашиваемое государство, в конечном итоге, будет определять, является ли подлежащее конфискации имущество орудием или доходом от преступной деятельности.
Конвенции ООН одинаково подходят к определению понятия «доходы от
50 Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В.А Зубков, С.К. Осипов. -2-е изд., перераб и доп. — Москва: Спецкнига, 2007. — с. 253.