Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем

• Автор: Иванов, Эдуард Александрович
• Шифр специальности: 12.00.10
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 379 с.

Глава 1. Транснациональная организованная преступность и «отмывание» денег.
1. Организованная преступность и криминальный рынок
2. Понятие и общая характеристика транснациональной организованной преступности
3. Отмывание денег: понятие, формы, функции
4. Транснациональная преступность и отмывание денег как угроза международной безопасности
Глава 2. Общая характеристика системы международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
1. Развитие международно-правовой базы сотрудничества государств в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем
2. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
3. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
4. . Использование системы международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в целях противодействия финансированию терроризма
5. Роль международных организаций в борьбе с «отмыванием» денег
6. Участие России в международном сотрудничестве по борьбе с «отмыванием» денег

Глава 3. Международно-правовое регулирование сотрудничества подразделений финансовой разведки.
1. Закрепление роли подразделений финансовой разведки в борьбе с «отмыванием» денег в международно-правовых актах
2. Организация работы подразделений финансовой разведки
3. Федеральная служба по финансовому мониторингу
4. Сотрудничество подразделений финансовой разведки на двустороннем уровне
5. Группа Эгмонт
Глава 4. Закрепление в международно-правовых актах роли финансовых учреждений в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.
1. Роль финансовых учреждений в борьбе с «отмыванием» денег
2. Основные обязанности финансовых учреждений
3. Роль надзорных органов в обеспечении исполнения финансовыми учреждениями обязанностей по участию в противодействии «отмыванию» денег
4. Реализация международных стандартов участия финансовых учреждений в противодействии «отмыванию» денег в законодательстве Российской Федерации
Глава 5. Проблемы и перспективы развития системы международноправового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
1. Международная юрисдикция

2. Предотвращение использования офшорных зон для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
3. Конфискация и раздел конфискованных преступных доходов между
заинтересованными государствами
Заключение
Список использованных официальных материалов и литературы

В Японии «Якудза» занимается в основном торговлей амфетаминами. Вплоть до последних лет была далека-от операций с сильнодействующими наркотиками.
«Якудза» осуществляет оказание «помощи» по гражданским делам: дачу «свидетельских» показаний подставными свидетелями при недостаточности доказательств в суде и обеспечение исполнения обязательств (например, требований кредиторов при банкротстве предприятия). Распространена также деятельность «сокайя» - лиц, тайно нанимаемых руководством компаний для того, чтобы оказывать давление на акционеров, вынуждая голосовать за решения, выгодные руководству. При этом к помощи «сокайя» прибегают не только руководители мелких компаний, но и крупнейших операторов на рынке ценных бумаг48.
Основные регионы преступной деятельности «Якудзы»: ЮгоВосточная Азия, Южная Корея, Австралия, США, Западная Европа49. В странах Юго-Восточной Азии «Якудза» играет основную роль в организации секс-бизнеса. Из США осуществляется контрабандный ввоз оружия в Японию. Филиппины служат базой для производства и контрабанды амфетаминов и ручного огнестрельного оружия50.
«Китайские триады». Данные о преступной деятельности китайских триад приводятся по работам профессора Х.-Д. Швинда, материалам Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности 1994 года, работам «Европа и внутренняя безопасность» и «Транснациональная организованная преступность. Дефиниции и реальность».
Триады — китайские тайные союзы, которые изначально возникли для защиты крестьян и других непривилегированных групп населения. История их развития насчитывает тысячи лет. В XX веке эти союзы
48 См.: Иванов А.М. Организованная преступность и борьба с ней в Японии. Владивосток: ДВГУ, 2000 -с.35-36.
45 См.: Wittkampren G.W., Krevert Р., Kohl A. Europa und die innere Siecherheit. BKA-Wiesbaden. S. 104.
50 См.: Справочный документ к пункту 4 повестки дня Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности. Неаполь, Италия. 21-23 ноября 1994 года. С. 18.