Расследование мошенничества

• Автор: Антонов, Игорь Олегович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1999
• Место защиты: Казань
• Количество страниц: 268 с. : ил.

охранными структурами и общественностью.
§4. Выдвижение версий и планирование расследования.

Гл. 4. Производство дальнейшего расследования по делам о мошенничестве
§1. Типичные следственные ситуации и программирование действий следователя на этапе дальнейшего расследования мошенничества.
§2. Особенности производства дальнейших следственных действий.
§3.Современные возможности судебно-экспертных
исследований при расследовании дел данной категории.
§4. Разоблачение инсценировок при расследовании мошенничества.
§5. Работа следователя по приостановленным делам о мошенничестве
Список использованной литературы Приложение

Актуальность темы исследования. Провозглашенный и осуществляемый в РФ с середины 80-х г.г. переход от тоталитарного общества к
демократическому, от плановой системы хозяйствования к рыночной
экономике вызвал не только позитивные изменения в политической и
общественной жизни страны. Проводимые реформы обусловили существенные качественные и количественные изменения в структуре преступлений против собственности и, в частности, в структуре
мошенничества.
Традиционно известные судебно-следственной практике способы мошенничества были модифицированы преступниками применительно к новым условиям. Эти же новые условия предопределили появление ранее не характерных для РФ способов мошенничества. В значительной степени оправдались прогнозы ученых, которые заявляли, что произойдет результативный “обмен опытом” криминального обмана между зарубежными и отечественными мошенниками
В Российской Федерации наблюдается устойчивая тенденция роста преступных деяний, квалифицируемых как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, особенно в сфере экономики.2 Причем тот размах, который получили многообразные аферы в кредитно-финансовой сфере (кредиты, выданные с нарушением закона, нелегальный оборот валюты, вывоз колоссальных средств за границу, создание фальшивых акционерных обществ, мошенничество и незаконное предпринимательство), привел к тому, что в настоящее время данные криминальные деяния могут расцениваться не только как разновидность экономических преступлений, но и уже как
1 См.,например: Качев Н.В. Современная преступность. Предприниматель как объект ее устремлений // Предпринимательство и безопасность. Том 1 / Под ред. Ю.Б. Долгополова. - М.: Универсум, 1991. -С.75.
2 См.: Долгова А.И. Криминальная ситуация в России // Прокурорская и следственная практика. 1997. -№3. -С. 157. и др.
изделия, запасные части к автомобилю, ценные бумаги и т.п. могут быть проданы тогда, когда интенсивность их поиска в силу различных причин может снизиться;
4) немаловажно для мошенников также существование потенциальной возможности надежного, скрытного хранения похищенных материальных ценностей. Например, сравнительно редко предметом хищения мошенников являлись вещи имеющие сравнительно большие габариты. Если же предметом мошенничества были стройматериалы, трубы, цветные металлы и т.п., то мошенники заранее готовили места их возможного безопасного хранения. Такого рода хищения составляют по изученным уголовным делам не более 2%.
Интересным, видимо, чисто отечественным феноменом является следующее обстоятельство: нередко бутылка или несколько бутылок водки по мелким мошенничествам использовалась как общепризнанное в РФ платежное средство за оказание мошенником какой-либо "услуги" и соответственно выступала в качестве предмета мошенничества (1% от общего количества изученных уголовных дел).
Поведенческая характеристика личности мошенника. Как справедливо отмечает В.А. Образцов, “преступник, безусловно, является определяющим элементом системы совершенного им преступления, выступая при этом в роли системообразующего фактора”
Ключ к пониманию преступного поведения заключен в особенностях личности мошенника. Знание характерных особенностей личности мошенника позволяет: 1) точнее определять наиболее перспективные
направления расследования преступлений данного вида; 2) оптимизировать процесс выдвижения и проверки следственных версий; 3) обеспечить эффективное прогнозирование поведения мошенников при производстве следственных действий, проведении организационных и оперативнорозыскных мероприятий.
Практическая значимость получения данных о личности современных
96 Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. - М.: Юристъ, 1997. -С. 10.