Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества

• Автор: Пузанков, Дмитрий Викторович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Саратов
• Количество страниц: 229 с. : ил.

План
Введение
Глава 1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества
1.1 Предмет преступного посягательства
1.2.Способы подделки денежных знаков и ценных бумаг
1.3. Способы реализации поддельных денежных знаков и ценных бумаг
1.4. Личность организаторов, изготовителей, сбытчиков поддельных денежных знаков и ценных бумаг
Глава 2 Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования фальшивомонетничества
2.1 Распознавание поддельных денежных знаков и ценных бумаг
2.2. Использование экспертно-криминалистических возможностей для раскрытия и расследования фальшивомонетничества
2 3 Внеэкспертные формы использования специальных познаний при раскрытии и расследовании фальшивомонетничества
2.4 Информационно-справочное обеспечение раскрытия и расследования фальшивомонетничества
Глава 3. Основные направления организации расследования фальшивомонетничества
3.1 Организация взаимодействия при выявлении и расследовании фактов фальшивомонетничества
3.2. Основные направления установления фальшивомонетчиков
3.3. Средства предупреждения и профилактики фальшивомонетничества
Заключение
Приложение

Введение
Актуальность темы исследования Многие процессы в нашей стране неразрывно связаны с ее экономическим развитием. Отказ от государственного регулирования и переход к новой рыночной схеме управления экономикой привел к ухудшению экономического положения. Все более невостребованными и недовольными уровнем своей жизни становятся квалифицированные специалисты с высшим и специальным образованием, не сумевшие приспособиться к стремительно меняющимся новым экономическим условиям и оставшиеся на обочине жизни.
Следствием указанных обстоятельств является рост преступности, в том числе и в сфере экономики. Особенно возрос уровень преступлений, посягающих на кредитно-денежную систему страны. Статистические данные свидетельствуют о том, что с начала 90-х годов в России происходит неуклонный рост преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг. В 1989 году было выявлено всего 52 случая фальшивомонетничества1, а в уже 1998 году - 11 099", т.е. произошел рост преступлений в 213 раз.
Сложившаяся на сегодня ситуация роста фальшивомонетничества обусловлена комплексом таких факторов, как: широкое распространение полиграфической техники, средств цветного копирования; отсутствие действенного контроля за их ввозом в страну и распространением. Наряду с этим в последние годы ситуация осложняется частой сменой и параллельным обращением в стране нескольких видов денежных знаков разных годов выпуска, что вызывает путаницу у граждан, чем, в свою очередь, пользуются фальшивомонетчики. Факторами, усугубляющими данную обстановку, являются: свободное хождение и высокий спрос на иностранную валюту, отсутствие у граждан элементарных знаний по ее внешнему виду и средствам защиты, а также дефицитом доступных справочных материалов по данному вопросу.
Необходимо отметить, что в последние годы произошло качественное изменение преступлений данной группы. Если в начале 90-х годов предметом фальшивомонетничества были, в основном, поддельные денежные знаки, то развитие рыночной экономики в России предопределило его существенное изменение. Наряду
1 В настоящее время термин "фальшивомонетничество" в уголовном законодательстве России не приме-няется, но нередко используется в литературе и на практике. Несмотря на некоторую условность, на наш взгляд, им можно пользоваться как собирательным понятием, обозначающим состав преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Его достоинство в краткости, поэтому он используется в работе.
2 Здесь и далее если источник особо не указывается, приводятся данные ГИЦ МВД РФ.

с денежными знаками в экономике, для привлечения капитала и взаиморасчетов, стали широко использоваться ценные бумаги. В связи с этим криминогенная обстановка во многих регионах страны характеризуется резким увеличением количества преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных векселей, сертификатов, акций и других ценных бумаг. Появление большого количества поддельных ценных бумаг показывает, что деятельность преступников постепенно перемещается в реальные секторы экономики, где вращаются основные денежные средства, что ведет к усилению криминализации экономики. Развитие данной тенденции может привести к инфляции, неэффективной работе финансово-кредитных структур и вызвать прогрессирующее недоверие населения к денежным знакам и ценным бумагам, что приведет к финансовой дестабилизации и нанесет огромный ущерб экономическому развитию страны.
Неслучайно этот вопрос постоянно поднимается и рассматривается на самых высоких уровнях. В Концепции поэтапного развития органов внутренних дел и внутренних войск МВД России до 2005г. обращается внимание на необходимость усиления борьбы с финансово-хозяйственными преступлениями, в числе которых особо выделяется фальшивомонетничество.
Несмотря на принимаемые меры, количество преступлений в 1998 году возросло на 35% по сравнению с 1997 годом, а раскрываемость данного вида преступлений, в целом по стране, выросла незначительно, с 17% в 1997 году до 25% в 1998, а в отдельных регионах катастрофически мала.
Это обусловлено недостатками в практике организации использования специальных познаний, применения научно-технических средств и методов в раскрытии, расследовании и предупреждении фальшивомонетничества.
Следует также отметить, что устоявшиеся организационно-правовые стереотипы работы оперативных и следственных аппаратов правоохранительных органов остаются, в основном, ориентированными на получение вербальных источников информации (агентурные сообщения, допросы и т.д.), при помощи которых собирается до 90% информации по уголовному делу.
Очевидно, что незнание современных возможностей получения криминалистической информации с использованием технико-криминалистического обеспечения, недооценка «немых свидетелей» нередко позволяет преступникам избегать ответственности или затягивать расследование.

сражений в современной репрографии и, в частности, при подделке денежных знаков и ценных бумаг, используются редко из-за невысокого качества копий. Таким образом, электронная репрография (в лице электрофотографии и струйной печати) практически полностью вытеснила другие способы репрографии (переноса изображения) из употребления. По конструктивным особенностям С Б. Шашкин и Г Г. Белоусов подразделяют их на: 1) печатающие устройства для ЭВМ; 2) устройства прямого копирования; 3) многофункциональные устройства с возможностью подключения к ЭВМ54. Мы согласны с данной классификацией за исключением одного пункта. Мы считаем, что печатающие устройства для ЭВМ не являются устройствами прямого копирования и сами по себе не могут воспроизводить изображения, так как являются устройствами вывода информации, а для репродукционного процесса также необходимы сканер и компьютер. На основании этого название способа репрографии «печатающие устройства для ЭВМ» мы считаем не совсем корректным и предлагаем его называть «с использованием средств компьютерной техники» Они также подразделяются по цветности, монохромные (чернобелые), цветные (полноцветные); по агрегатному состоянию используемого красителя: с твердым красителем и жидким. (Приложение 6, схема № 3)
В устройствах прямого копирования технологическая схема получения копий состоит из трех основных операций: экспонирования оригинала, проявления изображения и закрепления изображения.
Во всех остальных устройствах сначала происходит получение промежуточной копии (матрицы, негатива, графического файла в памяти компьютера), остальная технологическая схема остается такой же.
Самый старый из них фоторепродукционный способ подделки. Он основан на фотохимических процессах, протекающих в светочувствительных материалах под действием лучистой энергии.
Для изготовления поддельных денежных билетов и ценных бумаг данным способом используются фотоаппарат, фоторепродукционная установка типа
54 См Шашкин С Б., Белоусов Г Г Современные способы подделки цветных реквизитов документов // Экс-
пертная практика. № 43. 1997. С. 37.