Криминалистическая методика расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций

• Автор: Леднев, Александр Иванович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Нижний Новгород
• Количество страниц: 223 с.

Оглавление
Введение
Глава 1. Исходные представления и принципы построения методик расследования преступлений, совершаемых посредством кредитных банковских операций
§ 1, Система кредитно-банковских операций и проблемы ее криминогенное™ (вопросы уголовно-правовой и криминологической характеристики)
§ 2. Криминалистическая классификация преступлений, совершаемых посредством кредитно-банковских операций, и частных методик их расследования
Глава 2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых посредством кредитных бакновеких операций, механизм преступной деятельности
§ 1. Соотношение понятий криминалистической характеристики преступлений и механизма преступления
§ 2. Криминалистическая характеристика обстановки и условий совершения преступления (система функционирования кредитного процесса)
§ 3. Криминалистическая характеристика лиц. совершивших кредитно-банковские преступления
§4. Способы совершения преступлений, осуществляемых посредством кредитных банковских операций
§ 5. Следы кредитно-банковских преступлений, информация о преступлении и ею участниках, возникающая в названных следах
Глава 3. Основные положения методики расследования преступлений, совершаемых посредством кредитных банковских операций
§ 1. Проблемы предварительного рассмотрения следователем материалов о преступлениях в сфере кредитования
§ 2. Типичные версии и планирование расследования преступлений
§ 3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий и гактических операций
Заключение
Приложения
Литература

Введение
Актуальность темы исследования
Социально-политическая обстановка в стране в настоящее время характеризуется рядом негативных тенденций: среди которых особую остроту приобретает рост преступности и факторы определяющие ее качественные изменения. Среди них необходимо отметить объединение преступных элементов в криминальные группировки, повышение степени организованности преступности, возникновение связей между криминальными сообществами и коммерческими структурами, признаки сращивания преступных группировок с коррумпированными чиновниками государственного аппарата, что, в свою очередь способствует проникновению криминальных формирований в различные сферы экономики, в том числе в банковскую систему России, ставя тем самым вопрос об экономической безопасности государства.
Известно, что банковская система является одним из важнейших элементов экономики России. ЕЗ условиях экономических преобразований, формирования рыночных отношений в России, банковская деятельность призвана выполнять ведущую и регулирующую роль в финансово-хозяйственной сфере.
Особую место в этой деятельности занимает одна из основных функций банка - кредитование субъектов хозяйственной деятельности и граждан. Однако, обладая объективно большими возможностями положительного воздействия па развитие экономики, кредитная банковская система в то же время испытывает на себе серьезные противоречия вследствие несовершенства экономических концепций, неурегулированности ряда правовых положений, недостатков кредитно-банковских технологий, документооборота, недостаточного уровня профессионализма работников кредитной сферы и ряда иных, а также злоупот-
Кредитно-банковская деятельное! ь регулируется рядом законодательных актов, основу которых со-сгаиляе! Федеральным закон "О панках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 года №395-1. (в редакции Федеральных законов 01 3 феврали 1996 юла №Ч7-Ф3. от 3 1.07.98 №151-ФЗ, от 05.07.99 №126-ФЗ, от 08.07.99 №136-9)3).

реблений как со стороны работников кредитно-банковских учреждений, так и кредитуемых субъектов. Все это создает благоприятную среду, которая питает и поддерживает криминогенную обстановку, продуцирующую рост и опасность преступных посягательств на кредитные ресурсы банков.
Практика кредитования хозяйствующих субъектов коммерческими банками, сложившаяся после принятия Закона России “О банках и банковской деятельности” в 1990 году и других законодательных актов, вызвала многочисленные нарушения и злоупотребления. Данные за 1995 год свидетельствуют о том, что свыше 75% от общего объема ущерба, нанесенного экономической преступностью, приходится на сферу деятельности коммерческих банков (3, 7; 1,4; 112, 5). В докладе МВД России “О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в РФ” подчеркивалось, что развитие негативных процессов в кредитно-финансовой сфере прошло ряд этапов. На первом (1992- 1993г.г.) “доминировали хищения денежных средств с использованием фиктивных платежных документов (авизо, чеков). Второй этап (1993-1994г.г.) - создание финансовых и трастовых компаний для хищения денежных средств частных инвесторов по заведомо невыполнимым договорам займа, траста, селенга и т.д. На третьем этапе (с 1994г.) получили распространение факты незаконного получения и присвоения кредитных ресурсов банков. По оценкам экспертов, задолженность по банковским ссудам на начало 1997г. составила сумму порядка 95,6 трлн. рублей (См. “Шит и меч”, 1997, №1 1-12).
Сравнительный анализ раскрытых преступлений в банковских учреждениях России только за период с 1996 по 1998 годы показывает, что больше всего выявлено преступлений в 1997 году- 9051 против 8578 преступлений в 1996 и 8615 в 1998 году, а количество преступлений совершенных путем присвоения и растрат в 1997 году увеличилось по сравнению с 1996 годом в 2 раза и составило 1602 случая.
В последнее время наметилась тенденция к росту преступлений в сфере экономической деятельности с 3355 случаев в 1997 до 4386 в 1998 году (рост на

Известно, что само понятие и термин "криминалистическая характеристика" преступлений было введено в научный оборот А.Н. Колесниченко (2.76, 10-14; 2.77, 61).
В указанной работе отмечалось, что к числу наиболее существенных положений, общих для всех частных методик, относится "общая криминалистическая характеристика данного вида преступлений", поскольку "преступления имеют и общие черты криминалистического характера".
В дальнейшем развернутое представление о криминалистической характеристике дал Л.А. Сергеев, включивший в ее содержание способы совершения преступления; условия, в которых совершаются преступления и особенности обстановки; обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений; связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно наказуемыми, но имеющими сходство с данными преступлениями по некоторым объективным признакам; взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств (2.144, 4 - 5).
В последующий период проблема криминалистической характеристики занимает одно из ведущих направлений в научных исследованиях криминалистики.
В 1984 г. состоялась научная конференция, посвященная всестороннему обсуждению криминалистической характеристики преступлений (2.115, 55-56). На указанной конференции были подытожены результаты научных исследований рассматриваемой проблемы, в выступлениях P.C. Белкина, А.Н. Васильева, И.Ф. Герасимова, Г.А. Густова, В.В. Клочкова, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, И.М. Лузгина, Г.А. Матусовского, В.А. Образцова, H.A. Селиванова, В.Г. Танасевича, A.A. Хмырова, Н.П. Яблокова и других.
Следует отметить, что в указанный период были опубликованы работы, в которых, так или иначе, освещалась проблема криминалистической характеристики преступлений.