Тактические и психологические особенности расследования мошенничества

• Автор: Бембеева, Гиляна Владимировна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Волгоград
• Количество страниц: 188 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Г лава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества
1.1. Общие положения криминалистической характеристики
преступления
1.2. Структура криминалистической характеристики мошенничества, отдельные ее элементы
1.3. Характеристика личности мошенника и его жертвы
1.4. Способы совершения мошенничества и их классификация
Глава 2. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества
2.1. Определение направления расследования и его планирование
2.2. Тактика и психологические основы следственных дейст-
вий, проводимых на первоначальном этапе расследования мошенничества
2.3. Тактические и психологические особенности последующего этапа расследования мошенничества
Заключение
Список использованной литературы
Приложение
Приложение
Приложение 3
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Осуществляемые в России рыночные преобразования наряду с позитивными изменениями привнесли множество факторов, способствующих распространению преступных посягательств в сфере экономики. Так, в 1997 г. было зарегистрировано 61 689 преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности, в 1998 г. - 85 571, в 1999 г. -117 721. Прирост зарегистрированных преступлений держится примерно на одном и том же уровне и составил по отношению к 1997 г. соответственно 38,7% в 1998 г., 37,6% в 1999 г. В первом полугодии 2000 г. общее количество зарегистрированных преступлений достигло 85 1241. В 2001г. в сфере экономики было совершено 47 174 преступления2.
Как показывает опыт развитых рыночных стран, экономическая преступность в целом не снижается3. Наоборот, она имеет способность видоизменять свои формы, приспосабливаясь к существующей обстановке. В нашей стране наблюдается качественный сдвиг в преступности экономической направленности, выражающийся в появлении новых видов экономических преступлений.
Примерно половину всех преступлений в анализируемой сфере составляют посягательства на собственность и прежде всего мошенничество4.
Мошенничество является одним из древнейших видов посягательства на чужое имущество. Это распространенное посягательство на имущество известно праву в древнейших его источниках и остается актуальным в настоящее время5.
1 См.: Устинова Т., Истомин А., Бурковская В., Четвертакова Е. Состояние уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) // Уголовное право. 2001. №2. С.38.
2 См.: Криминальное лето России И Аргументы и факты. 2001. №31. С. 10.
5 См.: Григорьева Л.М. Уголовная ответственность за мошенничество в условиях становления новых экономических отношений: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Саратов, 1996. С.2.
4 См.: Лопашенко H.A. Экономическая преступность как угроза экономической и иной безопасности//Уголовное право. 2000. №1. С.97.
5 См.: Клепицкий И.А. Собственность и имущество в уголовном праве // Государство и право. 1997. №5. С.74.
В России мошенничество возникло в качестве разновидности воровства и первоначально понималось как похищение имущества особо ловким изощренным способом (мошенничество включало не только завладение имуществом путем обмана, но и, например, карманные кражи и срывание шапок)1.
В Судебнике 1550 г. Ивана Грозного впервые появляется термин «мошенник» («А мошеннику та же казнь, что и татю»). Большинство исследователей считают, что именно Судебник 1550 г. впервые проводит различие между воровством и мошенничеством. Соборное уложение 1649 г. царя Алексея Михайловича так же, как Судебник 1550 г., предусматривало, что мошенникам «чинить тот же указ, что указано чинить татям за первую татьбу». В Уголовном уложении 1903 г. содержались главы, посвященные мошенничеству и злоупотреблению доверием2.
Принятый в 1960 г. Уголовный кодекс РСФСР исключил термин «имущественные преступления» из отечественного уголовного законодательства, поэтому в особенной части данного Кодекса различались «преступления против социалистической собственности» и «преступления против собственности граждан». В Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г. законодатель применил единое понятие - чужое имущество, не усиливая при этом ответственности, как ранее, за отдельные формы собственности, что позволило снять большинство противоречий в уголовном законодательстве3.
Действующий Уголовный кодекс определяет мошенничество (4.1 ст. 159) как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Конечно, и сейчас существуют традиционные формы мошеннических посягательств на чужое имущество, такие как фальсификация предмета сделки, применение шулерских приемов при игре в карты или в «наперсток», подмена
1 См.: Клетцкий И.А. Собственность и имущество в уголовном праве // Государство и право.
1997. №5. С.74.
3 См.: Романцов В.А. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. СПб, 1997.
С.11-12.
3 См.: Лимонов В. Понятие мошенничества // Законность. 1999. №3. С.40-42.
Так, в 1994 г. гр. Хуциев, житель г. Элисты, воспользовавшись отсутствием гр. Санджиевой, приходящейся ему родственницей, заключил фиктивный договор аренды квартиры с потерпевшим Богдановым, подделав штамп прописки1.
Мошенничество, совершаемое под предлогом гадания и знахарства
За последнее время значительно увеличилось количество гадалок, знахарей, ворожей, целителей, колдунов, магов и т.п. Деньги и ценности выманиваются обычно под предлогом «снятия порчи, сглаза, харала (проклятия)», «приворота любимого, вернуть мужа», «чтобы открыть дорогу».
Так, в 1996 г. целитель Давид обманным путем получил от гр. Павловой золотое кольцо 585 пробы с бриллиантом, обещая пострадавшей вернуть любовника2. Следует отметить, что таких мошенников трудно привлечь к уголовной ответственности, зачастую этому способствуют сами пострадавшие, которые бояться заявить об обмане в органы милиции, опасаясь мести со стороны лжелекарей в виде насылания порчи, проклятий и т.д.
Мошенничество, совершаемое под видом получения различного рода пенсий, пособий и т.п.
В данном случае, подделав необходимые документы (или купив фиктивные), мошенник незаконно получает пенсии, причем, как правило, в нескольких местах3.
Очень распространено получение пособий по безработице обманным путем, когда гражданин, скрыв факт занятости, регистрируется в органах службы занятости, встает на учет и получает пособие по безработице. Например, Следственным отделом Управления федеральной службы налоговой полиции РФ по Республике Калмыкия был выявлен факт мошенничества, совершенного гр. Горбаневым В.А., и по нему было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 159 УК РФ. Гражданин Горбанев, являясь предпринимателем без
1 См.: Архив Элистинского городского суда за 1995 год. Уголовное дело №1-204.
2 По материалам СО Элистинского ГОВД.
3 См.: Волков Е.А. Указ. соч. С.4.